Biện pháp thực thi

Theo Cơ quan Thư ký Phòng Báo chí Thượng viện, các thượng nghị sĩ Mỹ hiện bị cấm giao dịch trên các thị trường dự đoán sau khi Nghị quyết S. Res. 708 được thông qua nhất trí vào hôm thứ Năm. Biện pháp này, do Thượng nghị sĩ Bernie Moreno (R-Ohio) đưa ra, sửa đổi các quy tắc thường trực của Thượng viện và có hiệu lực ngay lập tức. Lệnh cấm được bổ sung

Theo Caixin, luật sư Peng Jing, đối tác sáng lập và giám đốc của Hãng Luật Chongqing Jingsheng, đã bị đưa đi để điều tra vào ngày 1 tháng 5, được cho là có liên quan đến cựu thị trưởng Trùng Khánh Hu Henghua và Luo Lin, ủy viên ban đảng Trùng Khánh và bí thư đảng khu mới Liangjiang, theo

Theo phân tích của công ty nghiên cứu tình báo an ninh, các hacker được nhà nước Bắc Triều Tiên hậu thuẫn đã rút 285 triệu USD khỏi Drift thông qua một chiến dịch kéo dài có sự hiện diện trực tiếp vào năm 2026. Các hacker này chiếm 76% tổng số tổn thất do lừa đảo và hack crypto trong năm nay và đã đánh cắp 6 tỷ USD

Theo một cuộc điều tra của Global Ledger được công bố vào tháng 4/2026, Grinex, một sàn giao dịch tiền mã hóa bị trừng phạt hoạt động từ Kyrgyzstan, đã bị rút cạn khoảng 13,7 triệu USD và ngay lập tức bị đình chỉ hoạt động. Grinex xuất hiện vào tháng 3/2025 như một đơn vị kế nhiệm dường như của Garantex, một

Theo một cuộc điều tra của hãng truyền thông độc lập Proekt, các doanh nhân tài phiệt Nga và các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước đã thu lợi từ một hệ thống tài chính “bóng” trị giá nhiều tỷ đô la, sử dụng tiền mã hóa để vượt lệnh trừng phạt của phương Tây. Hệ thống này xử lý khoảng 2 tỷ USD trong giao dịch thương mại nước ngoài hằng ngày và ha

Theo Bloomberg đưa tin trong tuần này, các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren và Ron Wyden đã chất vấn nhà phát hành stablecoin Tether và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick về khoản vay được cho là do Tether thực hiện cho một quỹ tín thác, nơi bốn người con của Lutnick là người thụ hưởng. Trong bức thư gửi tới Lutnick và Tether

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một chiến dịch quốc tế do FBI phối hợp đã bắt giữ ít nhất 276 cá nhân và triệt phá chín trung tâm lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các âm mưu lừa đảo kiểu “nuôi heo thịt” vào ngày 29 tháng 4. Chiến dịch này, được mô tả là kết quả của sự hợp tác chưa từng có giữa

Trong phiên điều trần vụ kiện OpenAI, Musk bất ngờ nhắc tới việc gây quỹ ICO thời kỳ đầu và cho rằng “có những loại tiền mã hóa có giá trị, nhưng phần lớn là lừa đảo”. Nếu OpenAI đi theo mô hình ICO, kết quả khó đoán. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ lịch sử nhiều mâu thuẫn của mình với Bitcoin và Dogecoin: từng ủng hộ đầu tư vào Bitcoin, mua trong thời kỳ đại dịch, sau đó vì nhu cầu tiền mặt đã bán ra, nhưng vẫn nắm giữ một lượng lớn BTC.

Tòa án Hành chính Seoul của Hàn Quốc đã hủy bỏ lệnh tạm đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh kéo dài 6 tháng do Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) áp lên Bithumb, theo các báo cáo địa phương của Yonhap News. Phán quyết của tòa cho phép Bithumb tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong khi vẫn phải đối mặt với một vụ việc riêng biệt

Theo Yonhap News Agency, các công tố viên tại Hàn Quốc đã yêu cầu mức án 20 năm tù đối với CEO Delio Jeong Sang-ho vào hôm thứ Năm trong phần tranh luận kết thúc tại Tòa án quận Nam Seoul. Jeong bị buộc tội vi phạm Đạo luật về trừng phạt nặng đối với các tội phạm kinh tế cụ thể liên quan với

Theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm thứ Tư, Hoa Kỳ đã tịch thu gần 500 triệu USD tài sản tiền mã hóa của Iran như một phần của Chiến dịch Economic Fury, chiến dịch trừng phạt và tịch thu tài sản được Tổng thống Donald Trump ra lệnh vào tháng 3 năm 2025. Chương trình nhắm vào tài khoản ngân hàng,

Theo TRM Labs, các tác nhân Triều Tiên đã trích xuất khoảng 577 triệu USD trong bốn tháng đầu năm 2026, chiếm 76% toàn bộ khoản lỗ do tin tặc chiếm đoạt tiền điện tử trên toàn cầu trong giai đoạn này. Vụ trộm bắt nguồn từ hai sự cố xảy ra vào tháng 4: vụ khai thác KelpDAO trị giá 292 triệu USD và vụ Drift trị giá 285 triệu USD

Theo ChainCatcher, dẫn nhiều nguồn độc lập đã được Caixin xác minh, Peng Jing, đối tác sáng lập và giám đốc của Hãng Luật Chongqing Jingsheng, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vào cuối tháng 4. Bà được cho là nhân vật then chốt trong một đường dây hối lộ liên quan đến stablecoin và rửa tiền

Theo Gazeta Wyborcza dẫn lời Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan (ABW), Zondacrypto, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất ở Trung và Đông Âu, đã ngừng rút tiền trong tháng này sau khi bị tiết lộ là chịu sự kiểm soát của băng nhóm tội phạm Tambov của Nga từ năm 2018. Nguồn dự trữ của nền tảng này được cho là…

Theo Bloomberg News, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Ron Wyden đã đề nghị cung cấp thông tin từ Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và công ty tiền mã hóa Tether vào hôm thứ Tư liên quan đến một khoản vay giữa công ty và một quỹ tín thác mang lại lợi ích cho các con của Lutnick. Các thượng nghị sĩ viết rằng khoản vay này “đặt ra rủi ro…”.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, lực lượng đặc nhiệm toàn cầu do FBI dẫn đầu đã bắt giữ 276 nghi phạm và phá vỡ 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hóa vào hôm thứ Tư. Cảnh sát Dubai đã bắt giữ 275 người, trong đó 3 người bị buộc tội tại California với các cáo buộc lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ 1 nghi phạm

Tòa án Mỹ đã tuyên phạt 8 năm tù giam đối với hậu duệ của gia tộc này, vì điều hành dịch vụ chuyển tiền bằng tiền mã hóa không đăng ký và sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung (OTC). Họ đã nhận tiền từ nguồn ma túy bằng tiền mã hóa, sau đó chuyển sang tiền mặt; rửa tiền bằng công ty bình phong và giấy tờ giả mạo; cuối cùng rút tiền tại Colombia bằng nội tệ. Tòa án đồng thời tịch thu khoảng 2,36 triệu USD và các tài khoản ngân hàng liên quan.

Theo Yonhap News Agency, các công tố viên Hàn Quốc vào ngày 30/4 đã đề nghị mức án tù 20 năm đối với CEO Delio Chung Sang-ho vì cáo buộc lừa đảo khoảng 2.800 nạn nhân với giá trị tài sản kỹ thuật số khoảng 250 tỷ won (190 triệu USD). Nền tảng cho vay crypto đã đình chỉ việc rút tiền o

Các hacker Triều Tiên đã đánh cắp gần ba phần tư tổng số tiền điện tử mà tội phạm mạng đã chiếm đoạt tính đến nay trong năm 2026, thông qua hai cuộc tấn công được thực hiện chính xác vào các nền tảng tài chính phi tập trung vào tháng 4, theo công ty tình báo blockchain TRM Labs. Hai sự cố này—một vụ vi phạm trị giá 285 triệu USD của Drift

FBI và DOJ của Mỹ chủ trì chiến dịch phối hợp xuyên quốc gia; cảnh sát Dubai bắt giữ 275 người, Thái Lan bắt 1 người. Ở Mỹ, Tòa án Khu vực phía Nam bang California đã truy tố 4 nghi phạm liên quan đến tội lừa đảo qua chuyển tiền điện tử và rửa tiền. Ba tập đoàn Ko Thet Group, Sanduo Group và Giant Company đã kiếm lợi bằng cách kết hợp “giết heo” với các nền tảng đầu tư giả mạo, phối hợp xuyên biên giới nhằm ngăn tổn thất cho đến nay đạt 562 triệu USD. Điểm chú ý trong tương lai là theo dõi tài sản và hoàn trả tiền cho các nạn nhân.