Biện pháp thực thi

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một lực lượng đặc nhiệm toàn cầu do FBI dẫn đầu đã bắt giữ 276 nghi phạm và phá vỡ chín trung tâm lừa đảo crypto vào hôm thứ Tư. Cảnh sát Dubai đã bắt giữ 275 người, trong đó 3 người bị buộc tội tại California với các cáo buộc lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Các cơ quan chức năng Thái Lan cũng đã bắt giữ một người

Tòa án Mỹ đã tuyên phạt 8 năm tù giam đối với hậu duệ của gia tộc này, vì điều hành dịch vụ chuyển tiền bằng tiền mã hóa không đăng ký và sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung (OTC). Họ đã nhận tiền từ nguồn ma túy bằng tiền mã hóa, sau đó chuyển sang tiền mặt; rửa tiền bằng công ty bình phong và giấy tờ giả mạo; cuối cùng rút tiền tại Colombia bằng nội tệ. Tòa án đồng thời tịch thu khoảng 2,36 triệu USD và các tài khoản ngân hàng liên quan.

Theo Yonhap News Agency, các công tố viên Hàn Quốc vào ngày 30/4 đã đề nghị mức án tù 20 năm đối với CEO Delio Chung Sang-ho vì cáo buộc lừa đảo khoảng 2.800 nạn nhân với giá trị tài sản kỹ thuật số khoảng 250 tỷ won (190 triệu USD). Nền tảng cho vay crypto đã đình chỉ việc rút tiền o

Giao thức SWEAT đã thành công trong việc khống chế một vụ khai thác trị giá nhiều triệu USD vào thứ Tư lúc khoảng 13:36 UTC, với việc nhóm xác nhận rằng toàn bộ số dư tài khoản bên ngoài đã được khôi phục hoàn toàn và các hoạt động đã trở lại bình thường, theo một bản tóm tắt sau sự cố được đội ngũ SWEAT chia sẻ vào

FBI và DOJ của Mỹ chủ trì chiến dịch phối hợp xuyên quốc gia; cảnh sát Dubai bắt giữ 275 người, Thái Lan bắt 1 người. Ở Mỹ, Tòa án Khu vực phía Nam bang California đã truy tố 4 nghi phạm liên quan đến tội lừa đảo qua chuyển tiền điện tử và rửa tiền. Ba tập đoàn Ko Thet Group, Sanduo Group và Giant Company đã kiếm lợi bằng cách kết hợp “giết heo” với các nền tảng đầu tư giả mạo, phối hợp xuyên biên giới nhằm ngăn tổn thất cho đến nay đạt 562 triệu USD. Điểm chú ý trong tương lai là theo dõi tài sản và hoàn trả tiền cho các nạn nhân.

Theo Fox Business (kênh Fox Business) đưa tin vào ngày 30 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trên chương trình Kudlow rằng Mỹ đã tạm giữ gần 500 triệu USD tài sản tiền mã hóa của Iran, như một phần của “Chiến dịch Cuồng nộ Kinh tế”. Bessent cho biết hành động này nhằm đóng băng tài khoản ngân hàng, tịch thu tài sản và gây sức ép lên chính phủ nước ngoài để cắt đứt liên hệ với Iran.

Một tòa án ở Mỹ đã tuyên án Maximilien de Hoop Cartier 8 năm tù vì đã giúp rửa hơn 470 triệu USD thông qua một sàn giao dịch crypto không được cấp phép. Công tố viên cho biết mạng lưới này đã sử dụng các ngân hàng tại Mỹ, công ty bình phong và tài khoản crypto để chuyển các khoản thu phạm tội ra nước ngoài. Những điểm chính:

Theo Los Angeles Times đưa tin vào ngày 30 tháng 4, một người đàn ông 22 tuổi đến từ Newport Beach, bang California là Evan Tangeman đã bị thẩm phán liên bang tại Washington, D.C. Colleen Kollar-Kotelly tuyên 70 tháng tù liên bang và 3 năm quản chế; Tangeman đã nhận tội vào tháng 12 năm 2025, thừa nhận đã rửa 3,5 triệu USD tiền liên quan đến một nhóm lừa đảo tiền mã hóa.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 30 tháng 4, một chiến dịch phối hợp quốc tế do cảnh sát Dubai dẫn đầu, với sự tham gia đồng thời của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Công an Trung Quốc, đã triệt phá ít nhất 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hóa trong tuần trước, với tổng cộng 276 người bị bắt, trong đó có thêm 1 người được cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ. Cùng ngày, thông báo của DOJ cũng nêu rõ 6 bị cáo đã bị truy tố tại Tòa án Liên bang ở San Diego với các cáo buộc liên bang về gian lận và rửa tiền.

Theo Los Angeles Times, một người đàn ông 22 tuổi đến từ Newport Beach, Evan Tangeman, đã bị tuyên án 70 tháng tù liên bang vào ngày 30/4 vì rửa tiền cho một đường dây lừa đảo tiền mã hóa. Tangeman thừa nhận đã giúp rửa ít nhất 3,5 triệu USD cho nhóm này, nhóm đã đánh cắp hơn 263 triệu USD trong

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một chiến dịch quốc tế phối hợp do cảnh sát Dubai dẫn đầu đã phá dỡ ít nhất 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hóa và bắt giữ 276 người vào tuần trước (ngày 30 tháng 4), với sự tham gia của FBI và Bộ Công an Trung Quốc. Một người khác đã bị bắt thêm…

Bitcoin (BTC) phục hồi nhẹ và tăng trở lại, vào ngày 30 tháng 4 tạm báo quanh 76.390 USD. Meta bắt đầu cung cấp thanh toán bằng stablecoin cho một số nhà sáng tạo, với sự hỗ trợ của Stripe. Sáng lập viên Celsius Alex Mashinsky đã đạt được thỏa thuận dàn xếp 10 triệu USD với Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) và bị cấm vĩnh viễn tham gia ngành công nghiệp tiền mã hóa.

Theo Chicago Sun-Times, rapper người Chicago Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) và năm người khác đã bị một đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào ngày 16 tháng 4 với các tội cướp và bắt cóc liên quan đến một vụ cướp tiền mã hóa. Vào ngày 8 tháng 3, ba nghi phạm cải trang thành nhân viên giao đồ ăn, mang theo súng, đã đột nhập vào một r

Theo The Block, Ủy ban Thương mại Liên bang đã nộp phán quyết trị giá 4,7 tỷ USD chống lại cựu CEO của Celsius Alex Mashinsky vào hôm thứ Ba (ngày 28 tháng 4), với phần lớn mức phạt được hoãn. Mashinsky phải trả $10 triệu USD tiền bồi thường cho đến khi phát hiện thêm các tài sản chưa được tiết lộ hoặc các sai phạm tài chính được phát hiện. FTC đã cấm vĩnh viễn ông ấy quảng cáo, tiếp thị hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm nào liên quan đến việc gửi tài sản, sàn giao dịch hoặc đầu tư. Mashinsky hiện đang thụ án tù 12 năm sau khi nhận tội vào tháng 12/2024 về tội gian lận hàng hóa và thao túng giá token CEL của Celsius.

Hàng chục công dân Trung Quốc đã biểu tình bên ngoài Ngân hàng Trung ương Campuchia tại Phnom Penh, yêu cầu giải tỏa số tiền trong tài khoản của nền tảng thanh toán E-Wan. Cuộc biểu tình đã biến thành xung đột bằng tay chân, gây thương vong. E-Wan bị thu hồi giấy phép do liên quan đến gian lận xuyên quốc gia và rửa tiền, và Ngân hàng Trung ương Campuchia đã đóng băng mạnh tay các tài khoản. Trung Quốc cáo buộc cựu giám đốc điều hành Lý Hùng là nòng cốt của băng nhóm lừa đảo, có liên quan đến Tập đoàn Thái Tử. Các hoạt động trấn áp liên quan đồng thời cho thấy rủi ro về dòng tiền mà người dùng hợp pháp cũng có thể phải đối mặt và quy trình pháp lý kéo dài.

Theo một hồ sơ của FTC vào Thứ Ba (ngày 28 tháng 4), Ủy ban Thương mại Liên bang đã ban hành một phán quyết trị giá 4,7 tỷ USD chống lại cựu CEO Celsius Alex Mashinsky, với phần lớn số tiền bị đình chỉ. Mashinsky được yêu cầu phải trả $10 triệu USD trừ khi ông đã không tiết lộ các tài sản trọng yếu hoặc đã đưa ra các tuyên bố sai lệch

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã nộp đơn khiếu nại chống lại giám đốc điều hành tiền mã hóa Donald Basile và các công ty của ông là GIBF GP Inc. và Monsoon Blockchain Corporation vì bị cáo buộc thực hiện một $16 triệu đợt chào bán chứng khoán gian lận. Theo SEC, Basile đã chào bán cho các nhà đầu tư Simple

Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đã đưa ra cảnh báo công khai vào ngày 28 tháng 4 liên quan đến các token kỹ thuật số gian lận đang lưu hành dưới tên của hai đơn vị phát hành stablecoin được cấp phép mới. Các token mang mã giao dịch "HKDAP" và "HSBC" đã xuất hiện trên thị trường mà không có sự cho phép từ Anchorpoint

Chính phủ Tự do Canada đề xuất cấm toàn diện máy ATM tiền mã hóa trên khắp cả nước, với lý do rủi ro lừa đảo và rửa tiền cao, dựa trên phân tích nội bộ của FINTRAC. Trên toàn quốc có khoảng 4.000 máy ATM, nhiều nhất toàn cầu tính theo đầu người, thiếu cơ chế giám sát chuyên biệt; lệnh cấm được thiết kế để thay thế bằng các kênh giao dịch tại cửa hàng vật lý được quản lý. Nếu được thông qua, đây sẽ là trường hợp đầu tiên trong nhóm G7 cấm ATM, gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới toàn ngành trên toàn cầu.