Rủi ro sàn giao dịch

Theo Gazeta Wyborcza dẫn lời Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan (ABW), Zondacrypto, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất ở Trung và Đông Âu, đã ngừng rút tiền trong tháng này sau khi bị tiết lộ là chịu sự kiểm soát của băng nhóm tội phạm Tambov của Nga từ năm 2018. Nguồn dự trữ của nền tảng này được cho là…

Theo Yonhap News Agency, các công tố viên Hàn Quốc vào ngày 30/4 đã đề nghị mức án tù 20 năm đối với CEO Delio Chung Sang-ho vì cáo buộc lừa đảo khoảng 2.800 nạn nhân với giá trị tài sản kỹ thuật số khoảng 250 tỷ won (190 triệu USD). Nền tảng cho vay crypto đã đình chỉ việc rút tiền o

Hàng chục công dân Trung Quốc đã biểu tình bên ngoài Ngân hàng Trung ương Campuchia tại Phnom Penh, yêu cầu giải tỏa số tiền trong tài khoản của nền tảng thanh toán E-Wan. Cuộc biểu tình đã biến thành xung đột bằng tay chân, gây thương vong. E-Wan bị thu hồi giấy phép do liên quan đến gian lận xuyên quốc gia và rửa tiền, và Ngân hàng Trung ương Campuchia đã đóng băng mạnh tay các tài khoản. Trung Quốc cáo buộc cựu giám đốc điều hành Lý Hùng là nòng cốt của băng nhóm lừa đảo, có liên quan đến Tập đoàn Thái Tử. Các hoạt động trấn áp liên quan đồng thời cho thấy rủi ro về dòng tiền mà người dùng hợp pháp cũng có thể phải đối mặt và quy trình pháp lý kéo dài.

Theo một hồ sơ của FTC vào Thứ Ba (ngày 28 tháng 4), Ủy ban Thương mại Liên bang đã ban hành một phán quyết trị giá 4,7 tỷ USD chống lại cựu CEO Celsius Alex Mashinsky, với phần lớn số tiền bị đình chỉ. Mashinsky được yêu cầu phải trả $10 triệu USD trừ khi ông đã không tiết lộ các tài sản trọng yếu hoặc đã đưa ra các tuyên bố sai lệch

Theo Bitcoin.pl, dữ liệu khách hàng từ sàn giao dịch Ba Lan Zondacrypto đã thất bại đã được rao bán trên darknet, với hai gói hàng được cung cấp. Gói nhỏ hơn, bao gồm địa chỉ email và dữ liệu nhận dạng cơ bản, được định giá khoảng 550 euro, trong khi bộ lớn hơn—bao gồm

Theo ChainCatcher, người sáng lập Celsius Alex Mashinsky đã đồng ý thỏa thuận với Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) vào ngày 29 tháng 4, thanh toán $10 triệu và đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn việc quảng bá, tiếp thị hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào liên quan đến việc gửi tài sản, trao đổi, đầu tư hoặc r

Theo CertiK, cầu nối Commons của Syndicate—cầu nối xuyên chuỗi chính thức của nền tảng hạ tầng Ethereum—đã bị khai thác vào hôm thứ Tư (29) tháng 4, dẫn đến thiệt hại ít nhất $330,000. Kẻ tấn công đã mua được khoảng 18,5 triệu token SYND và bán chúng với giá khoảng $330,000, whi

Tin cổng thông tin, ngày 29 tháng 4 — Forbes đã đăng một báo cáo phê phán về American Bitcoin, công ty do Eric Trump dẫn dắt, cáo buộc rằng nó hoạt động như một công cụ giao dịch chênh lệch (arbitrage) bằng cách khai thác tâm lý nhà đầu tư MAGA, thay vì là một "cỗ máy in tiền" hợp pháp như được quảng bá. Theo Forbes, công ty sử dụng

Tin tức Cổng Thông Tin, ngày 29 tháng 4 — Giao thức cho vay Bitcoin Tropykus thông báo kế hoạch tắt từng giai đoạn phiên bản hiện tại, trong đó các chức năng gửi tiền và vay mượn sẽ bị ngừng vĩnh viễn. Người dùng có thể rút tiền và trả nợ các khoản vay cho đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, sau đó các tương tác sẽ chỉ được hỗ trợ trực tiếp

Standard Chartered cho biết hệ sinh thái tài chính phi tập trung đã chịu một đòn nặng nề từ vụ khai thác rsETH của KelpDAO vào ngày 18 tháng 4, nhưng cuối cùng vẫn không phải là một đòn chí mạng. Trong một ghi chú có tiêu đề “DeFi – Cong chứ không gãy,” Geoffrey Kendrick, giám đốc toàn cầu mảng nghiên cứu tài sản số của ngân hàng, cho biết vụ trộm $292 millio

Tin tức từ Gate, ngày 28 tháng 4 — Các nhà nghiên cứu an ninh đã phát hiện 73 tiện ích mở rộng độc hại do phần mềm độc hại GlassWorm cấy trong sổ đăng ký (registry) của OpenVSX, trong đó có sáu tiện ích đã được kích hoạt để đánh cắp ví tiền mã hóa và thông tin xác thực của nhà phát triển. Các tiện ích mở rộng này được tải lên dưới dạng các bản sao giả mạo của các danh sách hợp pháp, w

Mạng lớp 1 ZetaChain đã tạm dừng các giao dịch liên chuỗi trên mainnet của mình sau khi xác định một cuộc tấn công vào hợp đồng GatewayEVM của mình, theo The Block. Sự cố chỉ ảnh hưởng đến các ví nhóm nội bộ của ZetaChain, không có quỹ người dùng nào bị ảnh hưởng, nhóm cho biết. Theo dữ liệu của DefiLlama, $300,000

Tin tức Gate News, ngày 28 tháng 4 — Theo dữ liệu từ nền tảng X, tài khoản Twitter chính thức của Monad đã bị đóng băng. Nhóm và X chưa phát hành tuyên bố chính thức nào giải thích lý do cho việc đình chỉ. Việc đóng băng diễn ra trong bối cảnh X đang tiến hành dọn dẹp trên quy mô lớn trên toàn không gian Crypto và Web3

Tin tức Gate, ngày 28 tháng 4 — Thám tử on-chain ZachXBT cáo buộc rằng WorldCoin (now World), một công ty do Sam Altman sáng lập, đã phát hành token WLD với lượng lưu hành thấp và định giá cao, mô phỏng mô hình được SBF và FTX sử dụng. Theo ZachXBT, công ty đã phân phối một lượng nhỏ WLD cho chúng tôi

Thông báo Cổng, ngày 28 tháng 4 — Mạng lớp 1 ZetaChain đã tạm dừng các giao dịch xuyên chuỗi trên mainnet sau khi phát hiện một cuộc tấn công vào hợp đồng GatewayEVM, một hợp đồng thông minh đóng vai trò là điểm vào thống nhất cho các tương tác xuyên chuỗi giữa các chuỗi EVM tương thích bên ngoài và các ứng dụng của ZetaChain.

DeFi từng thu hút người trẻ bằng APY năm chữ số; nay bị cho là định giá quá mức và rủi ro quá cao. Trong năm qua đã bị đánh cắp hơn 1,62 tỷ đô la Mỹ, Aave từng khiến lãi suất vọt lên 12,4%. Lợi suất hợp lý khoảng 12,55%, ngưỡng dành cho nhà đầu tư lẻ là 18%, và các tổ chức ưu tiên “chiến lược tách biệt kho tiền” để giảm rủi ro đuôi. Kết luận: đòn bẩy cao đã không còn, tương lai cần định giá rủi ro cao hơn và các công cụ bảo hiểm, để có thể đồng thời đáp ứng người trẻ và “tiền của kẻ kỳ cựu”.

Tin tức từ Cổng, ngày 27 tháng 4 — Robinhood đã cảnh báo người dùng trên mạng xã hội rằng một số khách hàng đã nhận được email lừa đảo vào tối Chủ nhật tuần trước, với nội dung giả mạo được cho là từ noreply@robinhood.com và dòng tiêu đề "Your recent login to Robinhood." Âm mưu lừa đảo bắt nguồn từ việc lạm dụng quy trình tạo tài khoản, chứ không phải từ việc hệ thống của công ty hoặc tài khoản khách hàng bị xâm phạm. Robinhood xác nhận rằng thông tin cá nhân và tiền của khách hàng không bị ảnh hưởng.

Tin từ Gate News, ngày 27 tháng 4 — Nền tảng giao dịch tiền mã hóa Websea đã tạm dừng rút tiền và đóng các kênh C2C (peer-to-peer), với nhiều người dùng phản ánh rằng sàn giao dịch dường như đã thực hiện một vụ lừa đảo rút lui (exit scam). Nền tảng này ban đầu đã hạn chế rút tiền trước khi hoàn toàn ngừng hoạt động kênh C2C, khiến việc bán tháo hoảng loạn token gốc của nền tảng giảm xuống khoảng 50% so với giá trị trước đó.

Tin tức Gate, ngày 27 tháng 4 — RAVE, token gốc của dự án cộng đồng văn hóa dựa trên Web3 của RaveDAO (a project), đã tăng vọt 110 lần trong hai tuần trước khi lao dốc 98% chỉ trong hai ngày vào ngày 19-20 tháng 4, khiến người ta so sánh với vụ bê bối thao túng cổ phiếu Lubo khét tiếng năm 2007 ở Hàn Quốc. Vào ngày 18 tháng 4, RAVE r