Người sáng lập một sàn giao dịch tiền điện tử Đài Loan đã bị buộc tội rửa tiền và gian lận

David Pan, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Đài Loan ACE, và sáu nghi phạm khác đã bị các công tố viên buộc tội vì nghi ngờ gian lận và rửa tiền.

Theo một thông cáo báo chí chính thức, tòa án đã ra phán quyết tịch thu tài sản của Pan.

** Điều tra gian lận tiền điện tử kết thúc bằng việc truy tố và tịch thu tài sản **

Vào tháng 1/2024, tin tức cho biết một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Đài Loan đang bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc gian lận. Cuộc điều tra đã phát hiện ra một kế hoạch “có tổ chức” của những người sáng lập sàn giao dịch ACE David Pan và Lin Nam, những người đã “lừa” nạn nhân đầu tư vào các loại tiền ảo vô giá trị.

Là một phần của cuộc điều tra, cảnh sát đã đột kích 15 địa điểm, bao gồm cả trụ sở ACE, và bắt giữ 14 người, bao gồm cả Pan và Lin. Ngoài ra, trị giá 200 triệu Đài tệ trị giá 6,4 triệu USD đã bị thu giữ trong cuộc đột kích.

Cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền và gian lận của ACE và công ty đầu tư của nó, Fuhai Digital Innovations, vẫn tiếp tục. Tuần này, các công tố viên từ Văn phòng Công tố quận Đài Trung đã truy tố Pan và sáu nghi phạm khác về tội hình sự.

Bị cáo bị buộc tội vi phạm Quy chế phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội lừa đảo nghiêm trọng và rửa tiền. Thông cáo báo chí lưu ý rằng 162 nạn nhân đã bị ảnh hưởng và số tiền thiệt hại do gian lận vượt quá 340 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 10,7 triệu USD.

Công tố viên yêu cầu tòa án Đài Loan xem xét “mức độ nghiêm trọng của tội ác và mức độ nghiêm trọng của ác ý”. Do đó, thẩm phán đã chấp thuận việc tịch thu tài sản của bảy bị cáo.

Khoảng 3,48 triệu Đài tệ tiền điện tử đã bị tịch thu, cũng như bất động sản trị giá 2,75 triệu Đài tệ, 140.000 Đài tệ tiền gửi và 485.000 Đài tệ tiền mặt. Tổng cộng, hơn 31,6 triệu Đài tệ đã bị thu giữ.

** Web of Lies và phản hồi ACE **

Các công tố viên phát hiện ra rằng các bị cáo đã tham gia vào “các giao dịch ngoại tuyến và không kê đơn của tiền ảo” thông qua ứng dụng “Alfred Wallet”.

Theo thông cáo báo chí, Fuhai đã tạo ra ví Alfred và cung cấp A + Card cho mục đích gian lận. Các thẻ trả trước tiền ảo này được bán với sự hợp tác của các nhóm đầu tư trực tuyến giả mạo.

Với sự giúp đỡ của các nhóm truyền thông xã hội, những kẻ lừa đảo đang quảng bá và thổi phồng các khoản đầu tư tiền ảo vì tiền điện tử “có tiềm năng mang lại lợi nhuận đáng kể”. Ngoài ra, họ thúc đẩy việc mua mã thông báo TIDE từ các đại lý cụ thể.

Theo điều tra, bị cáo đã lợi dụng niềm tin chung rằng mọi người đáng tin cậy hơn trong các cửa hàng truyền thống. Do đó, họ kêu gọi nạn nhân mua mã thông báo của họ tại một cửa hàng địa phương được ủy quyền vận hành ví Fuhai Alfred.

Nhân viên tại cửa hàng sẽ giúp nạn nhân lưu trữ mã thông báo của họ trong Ví Alfred bằng A + Card. Tuy nhiên, bị cáo đã lợi dụng “mô hình hoạt động” của ứng dụng để quản lý ví. Bằng cách này, địa chỉ ví của người dùng và dòng tiền có thể được kiểm soát từ phần phụ trợ, trong khi “việc chuyển dòng tiền không thể được truy vấn công khai trên sổ cái blockchain”.

Sau đó, hệ thống được sử dụng để thao túng địa chỉ ví của người dùng và kiểm soát tiền từ chương trình phụ trợ. Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, các thành viên của đường dây lừa đảo sẽ viện cớ, chẳng hạn như “đặt hàng sai” và “vấn đề tài khoản”, hoặc từ chối đưa ra lý do.

Sau khi bản cáo trạng được công bố, ACE đã đưa ra một tuyên bố để giữ khoảng cách với những người sáng lập. Sàn giao dịch tiền điện tử đã làm rõ rằng ví Alfred không phải là sản phẩm của ACE, vì nó được “phát triển bởi một bên thứ ba được ủy quyền bởi cựu giám đốc David Pan”.

Cuối cùng, sàn giao dịch đảm bảo với người dùng rằng giao dịch và hoạt động của họ đang ở trong tình trạng tốt và tài sản của họ được an toàn.