Úc sẽ có hành động chống lại các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng tiền điện tử do rủi ro rửa tiền

Cơ quan Tình báo Tài chính Quốc gia của Australia đã ưu tiên tiền điện tử trong năm tới và công bố các biện pháp mới nhằm truy lùng các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng tiền điện tử có thể vi phạm luật chống rửa tiền.

Trong một tuyên bố ngày 12/6, Brendan Thomas, CEO của Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), cho biết cơ quan chính phủ sẽ chuyển trọng tâm sang ngành công nghiệp #tiền điện tử vào năm 2025. #Tiền điện tử và ngân hàng tiền điện tử là các phương pháp rửa tiền hấp dẫn đối với tội phạm vì chúng rất phổ biến và thực hiện các giao dịch không thể đảo ngược gần như tức thì, anh ấy thêm. Điều này là bước đầu tiên của AUSTRAC để giảm sử dụng tiền điện tử cho mục đích tội phạm tại Úc. Trong những năm sắp tới, chúng tôi đang tập trung vào ngành công nghiệp này. Theo AUSTRAC, lực lượng đặc nhiệm sẽ tập trung vào việc đảm bảo các nhà khai thác #ATM tiền điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu để giảm thiểu rủi ro chuyển tiền bất hợp pháp. Các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử hàng đầu tại Úc bao gồm Coinflip với 680 máy ATM, 465 Localcoins và 75 Cryptolink. Ngoài ra, nếu bạn nạp tiền hoặc rút tiền mặt vượt quá 66.500 (AU$10.000), bạn phải báo cáo hoạt động đáng ngờ và nộp báo cáo giao dịch với ngưỡng. Theo Thomas, bất kỳ giao dịch nào vi phạm pháp luật đều có nguy cơ bị phạt tiền quan trọng. Khi việc sử dụng tiền điện tử tăng lên, việc lạm dụng tội phạm cũng tăng lên, vì vậy, lực lượng Đặc nhiệm sẽ tìm cách loại bỏ các giao dịch có rủi ro cao mà không tuân thủ, ông bổ sung. Các hình phạt về rửa tiền tại Úc bao gồm tù tới 12 năm và phạt tới £102,072 (AU$158,400) hoặc cả hai. Nếu số tiền rửa tiền vượt quá 644.400 đô la Mỹ (AU$100 triệu), sẽ bị phạt tù lên đến 25 năm và phạt tiền 214.585 đô la Mỹ (AU$333.000) hoặc cả hai. Và tiền điện tử. Dữ liệu RADAR máy ATM tiền điện tử cho thấy có hơn 1.302 máy ATM vào năm 2022, nhưng chỉ có 8 trong số 67. AUSTRAC báo cáo rằng có 400 sàn giao dịch tiền điện tử được đăng ký tại quốc gia này, nhưng chỉ có một số ngân hàng tiền điện tử sử dụng chúng.

Đọc chúng tôi tại: Compass Investments #TinTứcToànCầuVềCrypto