Chính phủ Nga tịch thu 10 triệu đô la từ một cựu quan chức thuộc lực lượng thực thi pháp luật

103 BTC được thu giữ trong vụ án Tambiev chỉ chiếm 4% tổng số tiền hối lộ, theo nguồn tin địa phương

Theo báo cáo, Tambiev đã bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2022, và các nhà chức trách truy tìm được các khóa riêng tư của ví Bitcoin của anh ta.

Theo báo cáo, hỗn ảo được để đổi lấy viên hỗn từ chối truy tộng hình sự có tên tấn công và cơ hội để che giấu tài sản mới.

Theo các báo cáo địa phương, chính phủ đã tịch thu khoảng 10 triệu đô la Bitcoin từ một cựu cán bộ chức năng. Các quan chức thi hành pháp luật của Nga đã khởi tố việc tịch thu Bitcoin từ một cựu quan chức tại Ủy ban Điều tra Liên bang Nga (ICRF) trong một vụ án hối lộ lớn liên quan đến tiền điện tử.

Các nhà điều hành đã bắt đầu quy trình để thu giữ 1 tỷ ruble Nga, ước tính khoảng 10 triệu đô la hoặc khoảng 103 BTC từ cựu quan chức ICRF Marat Tambiev, người bị buộc tội hối lộ tiền mã hóa một năm trước, theo TASS ngày 8 tháng 1.

Bitcoin bị bắt giữ

Bitcoin bị tịch thu sẽ được thêm vào nguồn thu của nhà nước Nga như một phần của quy trình pháp lý. Các quản lý công ty được cho là đã truy cập vào ví điện tử crypto của Tambiev, một Ledger Nano X, để thu giữ tài sản.

103 BTC bị bắt giữ trong vụ án Tambiev chỉ chiếm 4% tổng số tiền hối lộ, theo nguồn tin địa phương. Vào tháng 10 năm ngoái, một tòa án tại Nga đã kết án Tambiev 16 năm tù vì đã thừa nhận nhận hối lộ 2.718 BTC, trị giá khoảng 258 triệu đô la.

Vụ án được báo cáo là vụ hối lộ lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử Nga, theo phương tiện truyền thông địa phương RBC. Một năm trước, Tòa án Quận Nikulinsky, Moscow ra lệnh tịch thu 1.032 BTC, trị giá khoảng 98 triệu đô la, từ Tambiev, đề cập rằng tài sản này đã bị tịch thu từ thu nhập chưa xác nhận.

Bắt giữ Tambiev

Theo báo cáo, Tambiev đã bị bắt vào tháng 3 năm 2022, và các quan chức thi hành pháp luật đã theo dõi được các khóa bí mật ví Bitcoin trên máy tính xách tay của ông trong một thư mục có tên là “Retirement”. Các quan chức và tòa án xác định rằng Tambiev đã nhận được hàng ngàn BTC từ một nhóm hacker được gọi là Tổ chức Infraud.

Các thành viên của nhóm, công dân Kazakhstan Mark và Konstantin Bergman và công dân Estonia Kirill Samokutyaev, được cho là đã hối lộ Tambiev để đạt được các quyết định thủ tục khác nhau, bao gồm cả vụ án hình sự của họ.

Sau cuộc điều tra đó, kết luận rằng vụ án hối lộ bao gồm nhiều nhân viên ICRF được cho là đã ép buộc Infraud Organization hackers trả hối lộ

Theo báo cáo, hối lộ được đề nghị để ngăn chặn vụ truy tố tội phạm của những kẻ tấn công và có cơ hội che giấu tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 14 tỷ ruble, ước tính khoảng 138 triệu đô la, theo TASS.