Một cơ quan thực thi pháp luật ở Nam Phi đã phản đối việc bảo lãnh cho Ziyadh Hoorzook, người bị cáo buộc quyên góp bitcoin cho một tổ chức được cho là phí funding cho khủng bố.
Hawks Say They Uncovered Compelling Evidence
Một cơ quan thực thi pháp luật Nam Phi vừa đưa ra lập luận chống lại việc cho phép cấp bảo lãnh cho một người bị buộc tội tặng 614 đô la trong bitcoin (BTC) cho một tổ chức được cho là phí funding khủng bố. John Sithole, một sĩ quan điều tra thuộc đội trọng án cao cấp Hawks, lập luận rằng Ziyadh Hoorzook, hiện đang bị giam giữ, có thể trốn tòa nếu được thả tự do.
Mặc dù Hoorzook phủ nhận biết về các mối liên hệ đồn đại của al-Sadaqah với khủng bố, Sithole đã được trích dẫn trên truyền thông địa phương cho rằng đã khám phá ra bằng chứng trên các thiết bị của Hoorzook cho thấy điều ngược lại. Như đã đưa tin trước đây, Hoorzook đã bị bắt vì bị cáo buộc vi phạm các điều khoản của Đạo luật Bảo vệ Dân chủ Hiến pháp và Các Hoạt động Liên quan. Có tin cho rằng tội phạm đã được phạm vào năm 2017.
Sau khi bắt giữ, cơ quan thực thi pháp luật Nam Phi cho biết cuộc điều tra sơ bộ cho thấy số tiền đã được chuyển để hỗ trợ “các thành viên” ở một quốc gia khác với vũ khí, viện trợ tài chính và các dự án khác.
Tuy nhiên, Hoorzook, thông qua luật sư Mohammed Razak, cho biết anh ta có kế hoạch không nhận tội trong phiên điều trần tiếp theo vì nhà nước đã “sai lệch” anh ta với một “câu chuyện không đúng sự thật”. Theo báo cáo của SABC, phiên điều trần tại ngoại của Hoorzook dự kiến diễn ra vào ngày 15/1.
Trong khi đó, một tuyên bố về sự bắt giữ của Hoorzook do trưởng Hawks Godfrey Lebeya phát ra giải thích sự quan tâm sâu sắc của cơ quan thực thi pháp luật đối với vụ án này. Ông nói:
“Nhóm chuyên nghiệp của chúng tôi, phối hợp với đối tác địa phương và quốc tế, đang làm việc như một tổ chức để ngừng dòng tiền bất hợp pháp nuôi dưỡng tội phạm tổ chức và khủng bố.”
Kể từ khi đất nước được đưa vào danh sách xám của Financial Action Task Force (FATF) vào năm 2023, các cơ quan chức năng Nam Phi đã đưa ra các biện pháp để khắc phục những thiếu sót được xác định bởi tổ chức liên chính phủ này. Một số biện pháp đã được thực hiện bao gồm yêu cầu các nền tảng trao đổi tài sản kỹ thuật số thu thập thông tin về các bên tham gia giao dịch tiền điện tử.
Tuy nhiên, Nam Phi vẫn còn một số mục tiêu hành động nổi bật cần được giải quyết đầy đủ để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của FATF trước khi được loại khỏi danh sách xám. Theo báo cáo của Defenceweb, một đề xuất gỡ bỏ tên Nam Phi khỏi danh sách này có thể sẽ được đưa ra vào tháng 6 nếu FATF Africa Joint Group hài lòng với tiến độ của đất nước.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
