Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa hai sàn giao dịch crypto đăng ký tại Vương quốc Anh — Zedcex và Zedxion — vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đây là lần đầu tiên OFAC chỉ định trừng phạt một sàn giao dịch tài sản số vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của nền kinh tế Iran. IRGC hiện bị Mỹ và Liên minh châu Âu xếp vào danh sách tổ chức khủng bố.
Theo thông báo, hai sàn này có liên hệ với Babak Morteza Zanjani — một doanh nhân Iran từng bị kết án biển thủ hàng tỷ USD từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc sau khi được giảm án và thả khỏi tù, Zanjani tiếp tục tài trợ cho các hoạt động có liên quan đến IRGC.
Bộ Tài chính cho biết Zedcex đã xử lý hơn $94 tỷ giao dịch kể từ khi đăng ký vào tháng 8/2022, và cả hai sàn đều xử lý khối lượng lớn dòng tiền có liên hệ với các đối tác liên quan IRGC. Trước đây, OFAC từng trừng phạt các địa chỉ ví crypto riêng lẻ và các nhà cung cấp công nghệ liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt, nhưng đây là lần đầu tiên toàn bộ một sàn giao dịch bị đưa vào danh sách đen theo khuôn khổ trừng phạt tài chính nhằm vào Iran.
Công ty phân tích blockchain TRM Labs cho biết hai sàn này đã xử lý khoảng $1 tỷ dòng tiền liên quan IRGC kể từ năm 2023, chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của họ, phần lớn thông qua USDT trên mạng Tron.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động crypto của Iran đang bị giám sát chặt chẽ hơn. Một báo cáo khác cho biết Ngân hàng Trung ương Iran đã mua ít nhất $507 triệu USDT, được cho là nhằm hỗ trợ đồng rial đang mất giá mạnh.
Gói trừng phạt lần này cũng nhắm vào các quan chức cấp cao của Iran bị cáo buộc liên quan đến các chiến dịch trấn áp bạo lực nhằm vào người biểu tình, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni Kalagari. Bộ Tài chính Mỹ cho biết riêng trong năm 2025, cơ quan này đã trừng phạt hơn 875 cá nhân, tàu thuyền và máy bay liên quan đến các mạng lưới né tránh trừng phạt của Iran. Công dân Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
ZachXBT: Người môi giới OTC người Nga bị nghi ngờ hỗ trợ rửa tiền ransomware hơn 4,7 triệu đô la, tiền được chuyển qua cầu BTC đến Avalanche
Nhà thám tử chuỗi khối ZachXBT tiết lộ, nhân viên môi giới OTC người Nga Aleksandr Khinkis bị nghi ngờ hỗ trợ rửa tiền từ phần mềm tống tiền trị giá 4,7 triệu đô la kể từ tháng 7 năm 2025, liên quan đến 796 bitcoin. Các quỹ nghi ngờ được chuyển qua chuỗi sang Avalanche và gửi vào Aave, hoạt động thường xuyên ở Đông Nam Á và Úc. ZachXBT kêu gọi các nạn nhân báo cáo các địa chỉ liên quan để nâng cao hiệu quả đóng băng.
GateNews1giờ trước
Cảnh sát Ireland Phá vỡ Ví Bitcoin Đầu tiên trong $418M Vụ Tịch thu Ma túy
Cục Tài sản Tội phạm của Ireland đã truy cập một ví Bitcoin chứa 500 BTC có giá trị $34 triệu, là một phần của vụ tịch thu từ kẻ buôn ma túy Clifton Collins. Sự hỗ trợ từ đơn vị tội phạm mạng của Europol đã rất quan trọng trong việc vượt qua các thách thức giải mã.
Decrypt2giờ trước
Chồng kiện vợ vì trộm hơn 2.000 Bitcoin! Thẩm phán: Khả năng thắng kiện của nguyên đơn rất cao
Tòa án cao cấp Anh đang xét xử một vụ án liên quan đến trộm cắp Bitcoin, trong đó nguyên đơn cáo buộc vợ đang ly thân của mình đã bí mật trộm cắp 2,323枚 Bitcoin vào năm 2023. Trong vụ án này, nguyên đơn đã sử dụng bằng chứng ghi âm để chứng minh bị đơn và chị gái của bị đơn có kế hoạch chuyển giao Bitcoin. Thẩm phán cho rằng nguyên đơn có khả năng thắng kiện cao, ra lệnh phong tỏa tài sản và bác bỏ một phần yêu cầu kiện, đề nghị tiến hành phiên tòa sớm nhất.
区块客2giờ trước
500 Bitcoin được chuyển giao, Europol phá vỡ ví cũ
Clifton Collins's partially held Bitcoin has attracted attention again, with 500 bitcoins successfully transferred to a new address, sparking speculation about the method of private key acquisition. This transfer involved multiple wallets, with enhanced tracking capabilities from law enforcement agencies, while also alerting Bitcoin holders to strengthen private key management.
GateNews3giờ trước
Kalshi Triển khai Tính năng "Tố cáo Giao dịch Nội bộ", Giám sát Thị trường Dự báo Tăng cường
Kalshi đã phát hành nút "Báo cáo Giao dịch Nội bộ" để tăng cường tuân thủ và giám sát, cho phép người dùng báo cáo các hành vi có thể vi phạm. Đồng thời, nền tảng hạn chế các ứng cử viên chính trị và các vận động viên tham gia vào các thị trường liên quan, nhằm mục đích ngăn chặn xung đột lợi ích. Biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh các nhà lập pháp tăng cường áp lực giám sát, thể hiện sự coi trọng tính minh bạch và tính liêm chính của thị trường dự đoán.
GateNews3giờ trước
Nhà buôn ma túy 500 bitcoin "lộ diện"! Đằng sau là một hoạt động truy cản tài sản
Cảnh sát Ireland đã thành công phá vỡ ví Bitcoin của một tên buôn ma túy bị kết tội, tịch thu 500 Bitcoin với giá trị thị trường vượt quá 35,6 triệu đô la. Những tài sản này thuộc về tên buôn ma túy Clifton Collins, những tài sản này đã không thể tiếp cận được nhiều năm do mất khóa riêng. Với sự hỗ trợ của Europol, cảnh sát đã lấy lại quyền kiểm soát và có thể sẽ tìm lại được nhiều Bitcoin hơn trong tương lai.
区块客3giờ trước
