TRM Labs cho biết chợ bảo lãnh trực tuyến tiếng Trung Xinbi vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp các biện pháp thực thi pháp luật nhằm vào hệ sinh thái này, cho thấy khả năng thích nghi đáng kể của các mạng lưới tài chính phi chính thức. Theo báo cáo, tổng khối lượng giao dịch tích lũy của Xinbi đạt khoảng 17,9 tỷ USD, phản ánh quy mô lớn và mức độ sử dụng rộng rãi trong cộng đồng người dùng nói tiếng Trung.
Trong khi nhiều nền tảng tương tự bị suy yếu nghiêm trọng sau các chiến dịch trấn áp trên Telegram, Xinbi đã điều chỉnh chiến lược bằng cách chuyển dịch hoạt động sang các nền tảng liên lạc mới ít bị giám sát hơn.
Bên cạnh đó, họ còn ra mắt giải pháp thanh toán riêng mang tên XinbiPay để duy trì dòng tiền và kết nối giao dịch giữa người mua, người bán và bên bảo lãnh. TRM Labs cảnh báo rằng mô hình linh hoạt này khiến việc giám sát và ngăn chặn rủi ro tài chính, gian lận và rửa tiền trở nên phức tạp hơn đối với cơ quan quản lý.
Nếu bạn muốn, mình có thể tách thành 3–4 câu rất ngắn kiểu “tin vắn báo chí” hoặc viết theo phong cách bản tin tài chính chuyên nghiệp hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
MLB, NBA không được! Các nghị sĩ đảng phái Mỹ ra chiêu, dự kiến lập pháp cấm đoán thị trường dự đoán cá cược thể thao
Thượng viện Hoa Kỳ dự định đưa ra dự luật cấm các nền tảng thị trường dự đoán được quản lý bởi liên bang cung cấp hợp đồng cho sự kiện thể thao và trò chơi sòng bạc. Đề án được khởi xướng bởi hai thượng nghị sĩ, nhằm tăng cường sự giám sát của các tiểu bang đối với các hợp đồng này. Kalshi và Polymarket đang phải đối mặt với các vụ kiện pháp lý và thách thức từ nhiều tiểu bang, mặc dù các thị trường dự đoán có sức hấp dẫn về mặt đầu tư, nhưng cũng gây ra những lo ngại về thao túng sự kiện và giao dịch nội bộ.
CryptoCity51phút trước
Kẻ tình nghi trong vụ bắt cóc nhà sáng lập Ledger bị bắt giữ, liên quan đến vụ cưỡng hiếp bạo lực liên quan Bitcoin
Cảnh sát bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc Giám đốc sáng lập Ledger David Balland, nhóm tội phạm này đã thực hiện bạo lực đối với anh ta và bạn đồng hành để tống tiền bitcoin. Hợp tác quốc tế đã tăng cường nỗ lực chống tội phạm bạo lực nhắm vào tiền điện tử, nhắc nhở những người nắm giữ tăng cường nhận thức về an toàn.
GateNews3giờ trước
Bản tin chiều vàng | Tổng hợp các diễn biến quan trọng buổi trưa ngày 24 tháng 3
Tây Ban Nha bắt giữ nghi phạm trong vụ bắt cóc liên quan đến đồng sáng lập viên Ledger, Aave v4 nhận được sự ủng hộ gần như toàn bộ để triển khai trên mainnet, đồng thời Nga cho phép các loại tiền điện tử như Bitcoin vào thị trường, nhiều ngân hàng trung ương sẽ tăng cứ trữ vàng để ứng phó với rủi ro địa chính trị.
金色财经_4giờ trước
Cơ quan Quản lý Tài chính Địa phương Hải Nam cảnh báo về tình trạng "sàn giao dịch dữ liệu giả mạo", nhấn mạnh lại lệnh cấm kinh doanh token hóa RWA trong nước
Sở Quản lý Tài chính Địa phương Tỉnh Hải Nam đã phát hành cảnh báo rủi ro, cảnh báo công众cận đây có những tuyên truyền giả mạo "Sàn Giao dịch Tài sản Dữ liệu Quốc tế Hải Nam" và các danh nghĩa khác, không được phép thực hiện các hoạt động giao dịch nếu không được phê duyệt, đồng thời các hành vi liên quan đến RWA, RDA có thể cấu thành hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhắc nhở các nhà đầu tư cảnh giác.
GateNews4giờ trước
1000 đô la tiền điện tử đổi lấy bí mật "Vòm Sắt", binh sĩ Israel liên quan đến vụ gián điệp có thể phải đối mặt với án tù chung thân
Quân nhân dự bị Israel Raz Cohen bị起诉vì tiết lộ bí mật hệ thống phòng không "Vòm Sắt" cho Iran, liên quan đến thông tin hoạt động quan trọng và hồ sơ cá nhân nhân viên bảo mật. Vụ án đã thu hút sự chú ý, cho thấy rủi ro của tình báo thù địch sử dụng truyền thông mã hóa và tiền điện tử.
GateNews4giờ trước
