Foresight News đưa tin, nền tảng phân tích blockchain Bubblemaps đã theo dõi, trong khi phía dự án Trove Markets đã hoàn toàn mất sạch vốn trong đợt bán pre-sale, họ vẫn âm thầm hoàn tiền cho các KOL. Trove đã huy động 11,5 triệu USD qua ICO để xây dựng dự án trên nền tảng Hyperliquid, nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Trước khi dự án phát hành, nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài của Trove đã bán tháo token HYPE trị giá 20 triệu USD; sau đó nhóm phát triển chuyển sang nền tảng Solana, token TROVE giảm giá 99% khi phát hành, khiến các nhà đầu tư ICO thiệt hại nặng nề.
Bubblemaps phát hiện, sau một ngày token sụp đổ, các ví liên quan đến nhà phát hành TROVE đã chuyển 100.000 USD USDC và 350.000 USD USDT đến ví mới được bổ sung vốn. Tổ chức này cho biết đã nắm giữ bằng chứng trên chuỗi và các cuộc trò chuyện bị rò rỉ, chứng minh dự án có hành vi phân biệt đối xử với nhà đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Trung tâm Chống lừa đảo DC, Đội đặc nhiệm, Thu giữ và đóng băng Crypto đạt 580 triệu USD
Các vụ phong tỏa và tịch thu tiền điện tử bởi Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo từ các mạng tội phạm Đông Nam Á đã vượt quá $580 triệu đô la, theo lời của Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Columbia.
Trong một thông báo vào thứ Năm, Jeanine Pirro cho biết rằng lực lượng này đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong
Decrypt9phút trước
Tether đóng băng 4,2 tỷ USD trong USDt trong vòng ba năm khi cuộc đàn áp tiền điện tử toàn cầu gia tăng
Tether đóng băng 4,2 tỷ USDt trong ba năm khi các nhà quản lý tăng cường giám sát về tội phạm tiền điện tử.
Nguồn cung USDt giảm 2,7 tỷ USD trong hai tháng, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2022.
Các cơ quan chức năng dựa vào Tether để đưa vào danh sách đen các ví và hạn chế quỹ liên quan đến gian lận.
Nhà phát hành stablecoin Teth
CryptoNewsLand14phút trước
Tether đóng băng 4,2 tỷ USD trong USDT liên quan đến hoạt động tội phạm
Tether đã phong tỏa khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ trong USDT liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, thể hiện cam kết của mình trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử. Hành động này, chưa làm mất ổn định thị trường USDT, nhấn mạnh sự tuân thủ quy định và nâng cao lòng tin của người dùng vào stablecoin.
Coinfomania1giờ trước
Nhân viên của Axiom bị cáo buộc lợi dụng bảng điều khiển để thực hiện giao dịch nội gián
Các cáo buộc chống lại Axiom Exchange tiết lộ rằng Broox Bauer đã lợi dụng các bảng điều khiển nội bộ để theo dõi ví cá nhân nhằm thực hiện các kế hoạch giao dịch nội bộ, nhắm vào các nhà giao dịch có khối lượng lớn. Việc thiếu các kiểm soát truy cập đặt ra những mối lo ngại về an ninh đáng kể, thúc đẩy các cuộc điều tra.
CryptoFrontNews4giờ trước
Tether phối hợp với Bộ Tư pháp Mỹ tích cực đóng băng USDT để chống lại tội phạm rửa tiền "săn lừa"
Tether phong tỏa khoảng 4.2 tỷ USD USDT, phối hợp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong các hoạt động chống lại các vụ lừa đảo "giết heo" và rửa tiền. Phía Mỹ đã thu giữ 61 triệu USD USDT, cho thấy hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử đang gia tăng, đặc biệt là trong cộng đồng Trung Quốc. FATF kêu gọi các quốc gia tăng cường quản lý để chống lại các loại tội phạm tài chính này.
ChainNewsAbmedia7giờ trước
Chuāo Hóngyì: Chính phủ Mỹ đã giả mạo hàng loạt nạn nhân và bằng chứng trong vụ án Chen Zhi, mục đích chính là để "hợp pháp hóa" việc chiếm đoạt tài sản trị giá 15 tỷ USD
Người sáng lập Tập đoàn 360, Zhou Hongyi, chỉ ra rằng chính phủ Mỹ có nhiều vấn đề trong việc xử lý vụ án của Chen Zhi liên quan đến Bitcoin, nhấn mạnh ý đồ chiếm đoạt tài sản ẩn sau đó. Mỹ, trong hoàn cảnh không có ai bị hại, thông qua các cuộc tấn công và thu hoạch tạo thành một vòng khép kín, lợi dụng cơ hội để biến tài sản của người khác thành của riêng mình, cho thấy tác hại sâu rộng của các cuộc tấn công cấp quốc gia.
GateNews8giờ trước
