Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 20 tháng 2, Văn phòng Biện lý Quận Đông Texas của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng một người đàn ông Trung Quốc 31 tuổi, Liao Fei, đã bị kết án 40 tháng tù liên bang vì tham gia vào các hoạt động gian lận đầu tư tiền điện tử và rửa tiền. Liêu Phi đã nhận tội âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la. Tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh giao nộp hơn 2,3 triệu đô la tiền tịch thu và trả hơn 2,8 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Liao Fei và đồng phạm rửa tiền thông qua việc mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng. Những trò gian lận như vậy thường liên quan đến những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội, thiết lập mối quan hệ tin cậy và hướng dẫn họ đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng dẫn đến việc không thể rút hoặc thu hồi tiền của nạn nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thanh toán mã hóa thúc đẩy tội phạm? Nhóm "báo thù riêng" của Hàn Quốc bị triệt phá
Cảnh sát Hàn Quốc đã triệt phá một nhóm sử dụng tiền điện tử để thực hiện "trả thù cá nhân", bắt giữ nhiều nghi phạm, những người bị tình nghi liên quan đến quấy rối và phá hoại. Điều tra cho thấy, các nghi phạm nhận lệnh qua Telegram và nhận thưởng bằng tiền điện tử. Cảnh sát đang truy tìm các tổ chức đứng sau, nhấn mạnh cần tăng cường quản lý công nghệ mã hóa để ngăn chặn tội phạm.
GateNews2giờ trước
Bình luận giữa kỳ của Mỹ bắt đầu, ngành công nghiệp tiền điện tử chi hàng triệu đô la để bảo vệ chương trình nghị sự thân crypto của Trump
Cuộc bầu cử sơ bộ giữa kỳ năm 2026 của Mỹ đã bắt đầu, ngành công nghiệp tiền điện tử tích cực đầu tư 2.88 tỷ USD để thúc đẩy luật pháp 《CLARITY Act》. Texas, Bắc Carolina và Arkansas trở thành các chiến trường chính, nhằm đảm bảo Quốc hội ủng hộ sự phát triển của tiền điện tử. Sự ủng hộ của Trump sẽ ảnh hưởng đến việc thực thi chính sách tiền điện tử, nếu kết quả sơ bộ không thuận lợi, có thể sẽ phản đối tầm nhìn về tiền điện tử.
TechubNews2giờ trước
Cựu cảnh sát LAPD bị kết tội trộm cắp tiền điện tử trị giá 350.000 đô la và bắt cóc
A former LAPD officer was convicted of kidnapping and robbery for a 2024 apartment break-in aimed at stealing $350,000 in cryptocurrency. Eric Halem, along with three accomplices posing as police, threatened a 17-year-old victim for a Bitcoin hard drive.
TapChiBitcoin3giờ trước
FATF：Iran, Bắc Triều Tiên sử dụng stablecoin để rửa tiền, số tiền liên quan đến lừa đảo lên đến 51 tỷ USD
Báo cáo mới nhất của FATF chỉ ra rằng stablecoin trở thành lựa chọn hàng đầu cho các hoạt động giao dịch bất hợp pháp của các quốc gia bị trừng phạt như Iran, Bắc Triều Tiên, với ước tính hoạt động liên quan đạt 51 tỷ USD vào năm 2024. Báo cáo đề xuất các quốc gia tăng cường giám sát các nhà phát hành stablecoin thay vì cấm hoàn toàn, nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp.
MarketWhisper4giờ trước
Polymarket rút khỏi "thị trường dự đoán nổ hạt nhân", khối lượng giao dịch vượt 83.000 USD gây tranh cãi về quản lý và giao dịch nội gián
Nền tảng dự đoán phi tập trung Polymarket đã rút khỏi thị trường "Hợp chất hạt nhân sẽ nổ vào thời điểm nào" do tranh cãi, tổng giá trị giao dịch vượt quá 83.8 nghìn USD, gây ra các vấn đề đạo đức và quản lý. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, các cược liên quan đến chiến tranh có nguy cơ gây hiểu lầm. Các cơ quan quản lý Mỹ quan tâm đến các rủi ro tiềm ẩn của thị trường dự đoán và dự định thiết lập các tiêu chuẩn quản lý thống nhất.
GateNews4giờ trước
Iran, Bắc Triều Tiên đều thích sử dụng! Stablecoin trở thành tài sản ảo phổ biến nhất trong các giao dịch bất hợp pháp, ước tính liên quan đến lừa đảo 51 tỷ đô la
Tổ chức Tiêu chuẩn về Phòng chống Rửa tiền Quốc tế (FATF) báo cáo chỉ ra rằng stablecoin trở thành lựa chọn hàng đầu của các quốc gia như Bắc Triều Tiên và Iran để tiến hành các giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến số tiền gian lận lên tới 51 tỷ USD. FATF kêu gọi tăng cường quản lý chống rửa tiền đối với các nhà phát hành stablecoin và nhấn mạnh rằng ví không lưu ký trở thành lỗ hổng trong quy định, cần nhanh chóng lấp đầy khoảng trống pháp lý.
CryptoCity5giờ trước
