Phía Mỹ đã đệ đơn kiện dân sự về việc tịch thu, dự kiến thu hồi 3,4 triệu USD USDT liên quan đến lừa đảo đầu tư trực tuyến

Tin tức Deep Tide TechFlow, ngày 11 tháng 3, theo tiết lộ từ Văn phòng Công tố Liên bang Massachusetts, Mỹ, văn phòng này đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,444,000 USDT (tương đương khoảng 3,444,000 USD), số tài sản này bị cáo buộc là thu nhập từ các kế hoạch lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền.

Vụ việc liên quan đến ít nhất bốn nạn nhân, gồm hai cư dân Massachusetts, một cư dân Utah và một cư dân South Carolina. Các kẻ lừa đảo đã liên hệ với các nạn nhân qua tin nhắn hoặc các ứng dụng liên lạc mã hóa như WhatsApp, Telegram, gửi những tin nhắn có vẻ như gửi nhầm để tạo sự tin tưởng, sau đó dụ dỗ các nạn nhân đầu tư vào các cơ hội đầu tư Ethereum được hỗ trợ bởi vàng vật chất. Các nạn nhân bị yêu cầu mua ETH và chuyển khoản đến ví trung gian do kẻ lừa đảo kiểm soát, sau đó kẻ lừa đảo chuyển đổi ETH thành USDT và chuyển đến ví không thuộc quyền kiểm soát để lấy cắp tiền.