剛剛看到一個關於OneCoin崩潰的驚人故事，真正讓人了解這些加密詐騙手法的深度。前Ruja Ignatova (，臭名昭著的Cryptoqueen)的前男友Gilbert Armenta，剛被判處聯邦監獄五年，原因是洗錢$300 從OneCoin投資者那裡偷來的百萬美元。深入了解細節後，整個事情變得相當黑暗。

事情的經過是這樣的：OneCoin基本上是一個大規模的庞氏騙局，始於2014年在保加利亞，最終從數百萬人那裡偷走了超過$4 十億美元。他們誘使投資者購買這些假冒的“教育套裝”，用於數字交易，價格從100歐元到118,000歐元不等，作為回報，投資者會獲得OneCoin代幣。問題在於？他們有一個內部市場，聲稱可以交易這些幣，但每日交易限制非常嚴格。然後在2016年，他們以“維護”為由關閉了市場，等到2017年重新開放時，整個騙局基本上已經結束。

Gilbert Armenta不僅僅是個隨意的同夥，他直接參與了操作，幫助轉移贓款。令人震驚的是，他用這些錢做了什麼——豪華噴射機、向墨西哥企業行賄、用投資者的錢賭博。他的辯護團隊試圖將他描繪成Ignatova操控下的受害者，聲稱她派人監視他，並通過他們的關係控制他。但法院並不買帳。他在2018年認罪，涉及洗錢、勒索和電信詐騙，這使得他的判刑從原本可能的七年縮短到五年。

至於Cryptoqueen本人？仍然下落不明。最後一次被看到是在2017年的雅典，說實話，沒有人真正知道她的下落。有些人認為她已經死了，也有人認為她藏在某個地方，手裡還握有那筆百萬美元。FBI將她列入“十大通緝犯”名單，並提供19283746565748392億美元的懸賞。更有趣的是，她幾年前買的一個價值$4 百萬英鎊的倫敦頂層豪宅，最近又重新掛牌出售，讓人懷疑她是否還在某個角落。檢方甚至追查她的德國律師，指控他轉移了$15 百萬美元來支付那個房產。

這整個OneCoin事件基本上是個範例，告訴我們怎麼不該相信這些早期的加密貨幣騙局。多個國家——保加利亞、芬蘭、挪威、瑞典、拉脫維亞、克羅地亞——都在崩潰前警告過這是個騙局。Gilbert Armenta的入獄是個提醒，即使你不是主要操盤手，參與這些操作也會付出沉重代價。自2014年以來，加密貨幣領域已經有了很大變化，但像這樣的故事仍然很重要，因為它們展示了為什麼盡職調查和監管真的很重要。