加密货币监管与合规动态

投资银行TD Cowen指出，填补SEC和CFTC的民主党空缺可能推动美国加密市场结构法案谈判。核心障碍在于利益冲突规则的政治争议，民主党欲防止高级官员及家人参与特定数字资产交易，尤其涉及特朗普的加密项目。两党需达成妥协以推进法案。

PANews 2月18日消息，据美国司法部官网披露，一名来自格伦代尔的美国男子因在暗网市场从贩卖多种毒品等非法活动并收取加密货币，被判处57个月联邦监禁，执法机构披露相关非法交易均以加密货币结算，本次行动属于跨机构打击跨国犯罪、贩毒网络及人口走私行动的一部分，目标是系统性打击依赖暗网运作的犯罪组织及其供应链。

第九巡回法院驳回了Kalshi的紧急暂停申请，允许内华达州对预测市场运营商采取民事执法行动。Kalshi可能会向最高法院上诉，以阻止执法，因为此案涉及联邦与州监管权的争议。

艾普斯坦文件揭示了2018年的一次会面，当时时任MIT教授的加里·根斯勒准备与艾普斯坦讨论数字货币，关联他在SEC任职期间与加密货币监管行动的协调，包括瑞波币案件。

一家美国法院判决对《Shark Tank》明星Kevin O’Leary在一起诽谤案中败诉，判赔他280万美元的赔偿金，裁定反对加密货币影响者Ben “Bitboy Crypto” Armstrong。 未能推翻判决 一家美国法院已命令企业家兼电视名人Kevin O’Leary被

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国白宫表示支持《数字资产市场透明度法案》。该法案旨在提高数字资产市场的透明度和监管力度。

Odaily星球日报讯 CoinDesk 在 X 平台发文表示，Ripple CEO Brad Garlinghouse 认为 CLARITY 法案在 4 月底前通过的概率为 80%。 另外，Polymarket 上“CLARITY 法案在 2026 年签署”的概率暂报 61%。

稳定币基础设施提供商 BVNK 获得马耳他金融服务管理局的加密资产服务提供商许可证，允许其在马耳他及欧洲经济区内提供受欧盟监管的数字资产服务，进一步强化其作为传统欧元与稳定币之间的合规结算桥梁的角色。

Victory Fintech 已获得香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的加密货币牌照，标志着该市第12个受监管的虚拟资产平台。此次批准显示香港重新关注数字资产的合规监管，吸引了信誉良好的公司并增强了投资者的信任。

英镑稳定币发行商Agant CEO Andrew MacKenzie表示，英国的加密监管虽方向正确，但推进速度不足以实现成为全球数字资产中心的目标。他指出，立法可能直到2027年才生效，呼吁加快监管进程。

PANews 2月17日消息，据Cyvers Alerts监测，某交易者在大约一小时前遭遇投毒攻击，损失价值约合60万美元的USDT，他在尝试向0x77f6ca8E...2E087a346发送资金时，却将交易发送到了恶意仿冒地址 0x77f6A6F6...DFdA8A346，提醒用户警惕相关风险。

一个安静的监管文件有时比喧嚣的市场反弹更具分量。这一观点在美国证券交易委员会出现一份与AAVE相关的新文件后变得更加清晰。该文件暗示了一条可能推动去中心化金融发展的路径。

荷兰立法者已批准一项立法，从2028年起对实际投资回报征收36%的税。该法律适用于已实现和未实现的收益，包括比特币等加密货币。

去中心化借贷协议Zerolend宣布停止所有运营，因市场支持减少和恶意行为上升导致其无法持续。用户被建议提取剩余资金，ZeroLend将更新智能合约以尝试归还受影响的资产。

近期，Trezor和Ledger硬體錢包用戶接獲偽裝成官方的實體信件，要求掃描QR Code以進行身份驗證，實際上是誘導用戶輸入助記詞以竊取資產。這類詐騙手法凸顯了個資外洩及社交工程詐騙的風險。官方強調從不要求用戶提供助記詞，使用者應提高警覺，防止資料洩漏。

根据 Chainalysis 的报告，2024至2025年人口贩运相关的加密交易将增长85%，以东南亚为中心，尤其是柬埔寨和缅甸。犯罪集团利用稳定币和隐私币来执行网络诈骗和性剥削，并以美国等国家作为资金来源。区块链的透明性使执法机关能有效追踪资金流向，并加强监控与打击行动。

俄国卢布稳定币发行商A7A5在制裁下迅速增长，去年流通量高达900亿美元，超越Tether和Circle，累计交易额突破千亿美元。虽然高管声称完全合规，但西方国家的制裁疑虑仍在增加。A7A5面临监管困境，无法在俄国境内运营，未来可能面临更大的合规压力。

中国当局再次加强对虚拟货币的打击，发布新的通知明确虚拟货币不具法偿性，相关业务属于非法金融活动。禁止境内外单位提供虚拟货币及「现实世界资产代币化」服务，并进一步加强监管，寻求跨部门合作以防范风险。企业注册不得涉及虚拟货币相关词汇，并要求关停虚拟货币「挖矿」项目。