联邦美国特工已扣押超过6100万美元的USDT，追查涉嫌涉及“割韭菜”骗局的资金流——该模型通过情感关系诱骗受害者，承诺在假冒平台上进行加密交易获得高额利润。
根据法院文件，嫌疑人冒充恋人，炫耀“特殊投资策略”并显示虚假利润，以促使受害者追加资金。当要求提现时，受害者被要求支付“税费”或“手续费”。随后，资金被转入多个钱包，以隐藏来源，直至被执法机构追查并扣押。
稳定币Tether的发行方已与美国司法部及国际机构合作，冻结多起资产，包括涉及洗钱、恐怖主义融资和投资诈骗的USDT。
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