مجموعة تايزي تشن تشي يعتقل ويعاد إلى الصين! انهيار إمبراطورية الاحتيال على بيتكوين بقيمة 140 مليار

مؤسس مجموعة الأمير تشن تشي تم القبض عليه في كمبوديا وترحيله إلى الصين. تتهمه الولايات المتحدة بتخطيط عمليات احتيال، وصادرت 1.4 مليار دولار من البيتكوين في أكبر قضية من نوعها. جمدت سنغافورة 1.5 مليون دولار سنغافوري، وصادرت تايوان 4.5 مليار دولار تايواني، وجمدت هونج كونج 2.75 مليار دولار هونج كونج. رئيس الوزراء الكمبودي هون سين تبرأ سريعاً من الأمر. تشن تشي يبلغ من العمر 37 سنة، وحصل سابقاً على لقب دوق وعمل مستشاراً حكومياً.

تشن تشي: دوق يبلغ 37 سنة انتقل من هاكر فوجيان إلى ملك أعمال كمبودي

وُلد تشن تشي في فوتشو بمقاطعة فوجيان، وبعد كسبه أول ثروة من خلال الهجمات الإلكترونية في السنوات الأولى، انتقل إلى كمبوديا عام 2011 لتطوير أعمال العقارات والخدمات المالية والفنادق والسياحة. بعد تجنسه بالجنسية الكمبودية، أسس مجموعة الأمير عام 2015، وحصل لاحقاً على لقب “دوق”، وعمل مستشاراً حكومياً رفيع المستوى في فترة ما، وكان نجماً مشعاً في تلك الفترة. هذا التطور السريع من هاكر إلى دوق نادر جداً في الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا، مما يدل على علاقاته العميقة في شبكات العمل السياسي الكمبودية.

تمتلك مجموعة الأمير إمبراطورية تجارية ضخمة في كمبوديا، تشمل العقارات الفاخرة في وسط العاصمة بنوم بنه ومنتجعات وشركات الخدمات المالية والشركات التكنولوجية. بنى تشن تشي صورة سطحية من خلال هذه الأعمال القانونية، لكن وزارة العدل الأمريكية تتهمه بتشغيل شبكة احتيال عملات مشفرة عالمية. هذا النمط من “استخدام الأعمال القانونية كغطاء للأنشطة غير القانونية” شائع جداً في الجرائم العابرة للحدود.

اتهمت وزارة العدل الأمريكية تشن تشي في أكتوبر من العام الماضي بتخطيط عمليات احتيال في كمبوديا، وسرقة عملات مشفرة بقيمة عدة مليارات دولار من ضحايا عالميين. صادرت وزارة الخزانة الأمريكية ما يُزعم أنه بيتكوين مرتبط به بقيمة تتجاوز 1.4 مليار دولار، وقالت إنها أكبر قضية صادرة عملات مشفرة في التاريخ. إذا كان هذا الرقم صحيحاً، فهذا يعني أن كمية البيتكوين التي يسيطر عليها تشن تشي قد تتجاوز 100,000 عملة، وهو رقم ثاني فقط بعد ساتوشي ناكاموتو والعديد من عمال المناجم الأوائل.

في 8 أكتوبر من العام الماضي، قام المدعون الفيدراليون الأمريكيون برفع دعوى ضد تشن تشي وزملائه. في 14 أكتوبر، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) ثلاثة مواطنين تايوانيين وتسع شركات مسجلة في تايوان في قائمة العقوبات. في 15 أكتوبر، حصلت النيابة العامة في تايبيه على معلومات من السلطات الأمريكية، وشكلت فريق عمل خاص مع مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في تايبيه وقسم التحقيقات الجنائية للشرطة الوطنية لتتبع تدفقات الأموال والأصول المرتبطة بهذه المنظمة في تايوان.

أمريكا وسنغافورة وهونج كونج وتايوان يعملان معاً لاسترجاع 1.6 مليار دولار من الأصول

أجرى المحققون والشرطة 47 عملية تفتيش متزامنة لمقار وعمائر مكاتب أعضاء بارزين في مجموعة الأمير والشركات المرتبطة بها، بما في ذلك شركة الأمير لاستثمار العقارات المحدودة وشركة ألفا كون للاستثمار المحدودة. قال المدعون إنه تم احتجاز 25 مريباً، واستدعاء 10 شهود للاستجواب، وتم العثور على أصول تتجاوز 4.5 مليار دولار تايواني (1.4572 مليون دولار أمريكي) مرتبطة بمجموعة الأمير التي مقرها كمبوديا.

جمدت الشرطة السنغافورية في 31 أكتوبر من العام الماضي حوالي 1.5 مليون دولار سنغافوري (910 مليون دولار هونج كونج) من الأصول تحت اسم تشن تشي وشركاته، بما في ذلك الودائع البنكية والسيارات الفاخرة واليخوت. بعد ذلك، ألغت الجهات الحكومية المحلية مزايا ضريبية مرتبطة بمكاتب عائلاته، وبدأت عدة مؤسسات مالية في إعادة النظر في مخاطر التعاون مع مكاتب العائلات الأجنبية.

تُظهر البيانات أن تشن تشي بدأ بنشاط في نشر عملياته في سنغافورة منذ عام 2017، حيث أنشأ مكتب عائلة DW Capital واشترى عقارات سكنية فاخرة، وسعى للحصول على تصريح إقامة دائم. ومع ذلك، كان مكتب عائلته قد فضح فضيحة “أكل بعضهم البعض” عام 2021 تتعلق بنزاع حول أموال بملايين الدولارات السنغافورية، وتطورت في النهاية إلى دعوى قضائية طويلة الأمد.

رفضت محكمة سنغافورة في 7 يناير طلباً الإفراج عن الأموال المرتبطة بتشن تشي، وهذه الأموال تأتي من مكتب عائلته DW Capital الموجود في سنغافورة. تم تقديم الطلب من قبل مدير موارد بشرية سابق بالنيابة عن المدير تحت العقوبات كارين تشن، بهدف السعي للحصول على تمويل لدفع الرواتب والضرائب والنفقات المستقبلية. أشار القاضي السنغافوري إلى أنه قلق من مصداقية المدعي والتحقيق المعقد بشأن غسل أموال عابر للحدود وضرورة الحفاظ على العائدات المشتبه بأنها من جرائم.

إحصائية استرجاع الأصول في المناطق الأربع

الولايات المتحدة: صادرة 1.4 مليار دولار من البيتكوين، أكبر قضية صادرة عملات مشفرة في التاريخ

سنغافورة: تجميد 1.5 مليون دولار سنغافوري من الأصول، تشمل الودائع البنكية والسيارات الفاخرة واليخوت

تايوان: 47 عملية تفتيش متزامنة، صادرة 4.5 مليار دولار تايواني، احتجاز 25 شخصاً

هونج كونج: تجميد 2.75 مليار دولار هونج كونج من الأصول، الشركات المرتبطة بها لا تزال تتداول

اعتبارات فصل كمبوديا السريع السياسية

بعد أن أعلنت السلطات الكمبودية في 7 يناير عن القبض على تشن تشي وترحيله إلى الصين، أصدر ناطق باسم رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي وزعيم الحزب الشعبي هون سن بياناً في المساء من نفس اليوم، مشيراً إلى أن أي شخص يرتكب انتهاكات قانونية لا يمكنه الهروب من العقوبة القانونية، وأشار إلى أن بعض الأفراد يحاولون الاستفادة من أسماء قادة الدولة كـ “مظلة حماية”، وهذا ما تركز السلطات على القضاء عليه. يُفسر هذا على نطاق واسع بأنه محاولة سريعة لرسم خط فاصل مع الحدث وتقليل المخاطر على المستوى السياسي.

يُظهر هذا الفصل السريع الضغط الذي تواجهه الحكومة الكمبودية. حصل تشن تشي على لقب دوق وعمل مستشاراً حكومياً، وإذا لم يتم فصل هذه العلاقات الوثيقة بسرعة، فقد يثير تساؤلات المجتمع الدولي عما إذا كانت كمبوديا تحمي الجرائم العابرة للحدود. يعكس بيان هون سن موقف كمبوديا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن كمبوديا مستعدة للتعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وليست ملاذاً آمناً للمجرمين.

على النقيض من ذلك، تستمر شركتان مدرجتان في بورصة هونج كونج يمتلكها تشن تشي وهما كون جروب (0924.HK) وتشي هاو دا (1707.HK) في التداول بشكل طبيعي. أصدرت الشركات ذات الصلة بياناً يشير إلى أن العمليات الرئيسية تركز في سنغافورة، وليس لديها أصول في إنجلترا وأمريكا، والمديرين والإدارة العليا لم يشاركوا في أي إجراءات عقابية. ومع ذلك، كانت هناك موجة قفز من المديرين والمسؤولين البارزين تبدأ من نوفمبر من العام الماضي، حيث غادر المديرون المستقلون والمدققون بالتسلسل.

تعكس حالة تشن تشي اختلاف المنطق والأولويات بين الولايات القضائية المختلفة عند مواجهة مخاطر الأموال والسمعة العابرة للحدود. تضع سنغافورة الأولوية على منع هروب الأموال والمخاطر النظامية، وتتخذ إجراءات تجميد سريعة. تركز كمبوديا على الفصل على المستوى السياسي. أما هونج كونج فتستجيب حالياً من خلال حوكمة الشركات والإجراءات التنظيمية القائمة، وقبل صدور قرار قضائي أو توجيه تنظيمي، تستمر الشركات المدرجة ذات الصلة في التداول العادي، مما يعكس اختلافات في وتيرة وعتبات معالجة المخاطر.