معلومات BlockBeats، في 13 فبراير، أصدر وزارة العدل الأمريكية حكمًا قضائيًا نموذجيًا، حيث حُكم على الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتوريان الدولية (Praetorian Group International) بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاحتيال الهرمي باستخدام بيتكوين بقيمة 200 مليون دولار، وذلك بسبب تشغيله لعملية احتيال هرمية استهدفت أكثر من 90 ألف مستثمر حول العالم، متهمًا بالاحتيال المالي وغسل الأموال.
يبلغ رامييل فينتورا بالافوكس (Ramil Ventura Palafox) من العمر 61 عامًا، ويحمل جنسيتي الولايات المتحدة والفلبين، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بريتوريان الدولية (PGI). زعم بالافوكس أن PGI تعمل في تداول البيتكوين، ووعد بعائد يومي يتراوح بين 0.5% و3%. ومع ذلك، فإن حجم تداول البيتكوين الخاص بـ PGI لم يكن كافيًا لتحقيق العوائد الموعودة، وكان في الواقع عملية احتيال هرمية.
في الفترة من ديسمبر 2019 إلى أكتوبر 2021، استثمر ما لا يقل عن 90 ألف مستثمر حول العالم أكثر من 201 مليون دولار في PGI، بما في ذلك ما لا يقل عن 30.295289 مليون دولار من العملات القانونية و8,198 بيتكوين بقيمة 171,498,528 دولارًا. نتيجة لأفعال بالافوكس، تكبد المستثمرون خسائر إجمالية لا تقل عن 62.692007 مليون دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
مؤسس شركة Genius Group، شركة بيتكوين المالية، قام بإعادة شراء إجمالي 5.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بإجمالي استثمار قدره 2.9 مليون دولار أمريكي
أخبار جيت، في 17 مارس، أفصحت شركة Genius Group المدرجة في بورصة نيويورك NYSE American والمتخصصة في الخزانة البيتكوين، عن أن روجر هاملتون، مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لها، قام الأسبوع الماضي بإعادة شراء 300,000 سهم من أسهم الشركة في السوق المفتوحة بمتوسط سعر 0.37 دولار أمريكي للسهم الواحد. وحتى الآن، قام روجر هاملتون بإعادة شراء إجمالي 5.5 مليون سهم من أسهم الشركة من خلال سبع معاملات مستقلة بقيمة إجمالية قدرها 2.9 مليون دولار أمريكي.
GateNewsمنذ 15 د
حقق بيتكوين اختراقًا عند 74000 دولار هذا الأسبوع، وحقق المقتنون على المدى القصير أرباحًا بلغت 18.4 مليون دولار في الساعة
أخبار Gate، في 17 مارس، وفقًا لبيانات glassnode، سجل سعر البيتكوين هذا الأسبوع ارتفاعًا طفيفًا فوق 74000 دولار، وارتفعت الأرباح المحققة للمحافظ قصيرة الأمد (STH-Realized Profit، المتوسط المتحرك البسيط لمدة 12 ساعة) إلى 18.4 مليون دولار في الساعة. ويتوافق ذلك مع النمط الذي لوحظ في فبراير: حيث يواصل الملاك على المدى القصير استنزاف زخم الارتدادات عند مستوى 70000 دولار، ويمتصون الدفع الصعودي قبل أن يتشكل أي اختراق حقيقي.
GateNewsمنذ 20 د
قضت المحكمة العليا البريطانية بشأن الترتيبات الإجرائية لقضية غسيل أموال تتعلق بـ 6 ألف عملة بيتكوين لتشيان جي مين، وعينت مكتب قانوني رائداً وأنشأت نظام تسجيل
محكمة لندن العليا قررت في 10 مارس تأسيس مكتب الأطفال الأساسي لقضية غسيل الأموال التي تشمل 60,000 بتكوين لتشيان تشيزي ونظام التسجيل، وقد دخلت القضية مرحلة التقدم بجدول زمني محدد. تم تعيين مكتب فايستون للمحاماة كمكتب قيادي مرحلي لـ 281 من المتقدمين، وهو مسؤول عن البيان الموحد والمجادلة.
GateNewsمنذ 31 د
