رسالة ChainCatcher، وفقًا لمصادر السوق، يواجه رجل من كونيتيكت يبلغ من العمر 24 عامًا، إلمين ريدزيباك، السجن لمدة تصل إلى 375 عامًا بتهمة اختلاس ما يقرب من مليون دولار من أموال المستثمرين في العملات المشفرة، واستخدامها للمقامرة على منصة Stake.
وتتهم النيابة العامة أنه انتحل صفة خبير استثمار في العملات المشفرة يُدعى “الشيف”، ووعد العملاء بعوائد مرتفعة، لكنه في الواقع استخدم الأموال للمقامرة. في الشهر الماضي، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية إليه تهمًا تشمل 7 تهم احتيال عبر الاتصالات، و11 تهمة غسيل أموال دولي، و3 تهم تقديم بيانات كاذبة لمحققين من مصلحة الضرائب الأمريكية، ليصبح مجموع التهم 21. وفي يوم الخميس من هذا الأسبوع، نفى ريدزيباك جميع التهم الموجهة إليه، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 500 ألف دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
رفض القاضي مطالبات RICO في دعوى قضائية بشأن مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيادة الكاهن
رفع قاضٍ فيدرالي دعاوى RICO في دعوى جماعية ضد القس إيدي ألكسندر، المرتبطة بمخطط بونزي للعملات المشفرة. يمكن للضحايا تعديل شكواهم. إدي ألكسندر، المدان بالاحتيال في السلع الأساسية، يدين برسوم جوهرية وتعويضات إعادة.
Decryptمنذ 4 س
رئيس الأرجنتين ميلي متهم بتلقي رشوة بقيمة 5 ملايين دولار من خلال الترويج لرمز LIBRA
يواجه رئيس الأرجنتين ميلي اتهامات بالرشوة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل الترويج لرمز LIBRA، وتأتي الأدلة من فحص هاتف Mauricio Novelli، وهو مناصِر العملات المشفرة، حيث تظهر الملفات أن الرشوة تم دفعها على ثلاث دفعات، مع خطة لجعل ميلي ينكر أي علاقة بالمال.
GateNewsمنذ 7 س
تيثر تجميد عنوان على سلسلة Tron بحوالي 11.96 مليون USDT
في 15 مارس، قامت Tether بتجميد 11,960,680 **USDT**على عنوان في سلسلة Tron، باستخدام وظيفة القائمة السوداء الخاصة بالعقد الذكي. عادة ما ينبع هذا الإجراء من متطلبات إنفاذ القانون المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال وغيرها. على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت Tether بتجميد ما يزيد على 4.2 مليار دولار من**USDT** بشكل تراكمي.
GateNewsمنذ 8 س
سيخضع صرف عملات مشفرة كوري جنوبي لمراجعة العقوبات غدًا، وقد تتجاوز الغرامات 352 مليار وون كوري
خبر من Gate News، في 15 مارس، ستخضع منصة تبادل عملات مركزية كورية معينة لمراجعة العقوبات في 16 مارس. نظراً لأن عدد المعاملات غير المعلنة لديها يتجاوز منصة تبادل عملات مركزية كورية أخرى، فإن السوق يتوقع على نطاق واسع أن قد تتجاوز الغرامات المفروضة على المنصة 35.2 مليار وون كوري، وقد تكون فترات الإيقاف الجزئي أيضاً أطول من 6 أشهر.
GateNewsمنذ 10 س
تم مقاضاة المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال من خلال منصة التبادل المتوقفة BITGIN في تايوان، بمبلغ إجمالي يزيد عن 150 مليون دولار تايواني
قامت السلطات التحقيقية في تايوان برفع دعوى قضائية ضد منصة تبادل العملات الرقمية "بي جينج" (Bitfinex) و10 أشخاص آخرين، بما فيهم المسؤولون عنها، بتهمة الاشتباه في التعاون مع عصابات احتيال لتنفيذ عمليات احتيال وغسيل أموال، تورطت 46 ضحية، وبلغت قيمة الاحتيال أكثر من 150 مليون يوان. قد يواجه الأخوان والأخت من عائلة تشانج عقوبة تصل إلى 12 سنة سجن.
GateNewsمنذ 18 س
