- تقرير من فورتشن يزعم أن بينانس أقالت ما لا يقل عن خمسة أعضاء من فريق الامتثال لديها بعد أن أبلغوا عن معاملات خاضعة للعقوبات تتجاوز قيمتها مليار دولار.
- قال CZ، ريتشارد تينغ، وي هي جميعًا إنهم أدانوا التقرير، ونفوا أي خرق للعقوبات في البورصة؛ حيث قال CZ إن المصادر تم دفعها لنشر الفود (FUD).
قامت بينانس بفصل ما لا يقل عن خمسة موظفين من فريقي الامتثال والتحقيقات الداخلية بعد أن أبلغوا عن معاملات بقيمة تتجاوز مليار دولار قام بها أطراف خاضعة للعقوبات من إيران، وفقًا لتقرير فورتشن.
وفي تقريرها، زعمت الوسيلة الإعلامية أنها تحدثت إلى بعض الموظفين المفصولين وراجعت بعض الوثائق الخاصة التي تورط قيادة البورصة في الفضيحة. تقول المصادر إن فريق الامتثال اكتشف أن البورصة سهلت معاملات بقيمة أكثر من مليار دولار من قبل كيانات إيرانية بين مارس 2024 وأغسطس من العام الماضي. وكانت المعاملات تُجرى عبر عملة تيثر المستقرة USDT على شبكة ترون.
ثم قدم الفريق نتائجهم إلى القيادة العليا عبر القناة الداخلية، ولكن بعد ذلك بوقت قصير، تم فصلهم. بعض الموظفين كانوا يشغلون مناصب عليا في قسم البورصة الذي يشرف على الامتثال لقوانين العقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب. ثلاثة منهم تركوا مناصبهم في سلطات إنفاذ القانون في أوروبا وآسيا للانضمام إلى البورصة.
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها بينانس مشاكل قانونية. حيث حُكم على الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك تشانغبينغ “CZ” Zhao بالسجن أربعة أشهر، واضطرت البورصة لدفع غرامات بقيمة 4 مليارات دولار بعد أن ثبتت إدانتهم بانتهاك العقوبات وخرق قوانين مكافحة غسل الأموال. كما أدت الإدانات إلى إجبار CZ على التخلي عن منصبه كرئيس تنفيذي، والذي يتقاسمه الآن ريتشارد تينغ وي هي، المؤسس المشارك.
CZ: المصادر “دفعت لـ FUD” ضد بينانس
عند سؤاله عن الادعاءات، قدمت البورصة ردًا دبلوماسيًا لم ينفِ أو يؤكد الاتهامات. قال متحدث باسمها إنه لا يمكنه التعليق على قضايا الموظفين، وأنها ستقوم بفصل أي موظف ينتهك سياسة الشركة.
“كسياسة، لا يمكننا التعليق على التحقيقات الجارية. بينانس ملتزمة بالامتثال لجميع قوانين العقوبات واللوائح المعمول بها في الأسواق التي تعمل فيها،” أضاف.
لم تكن القيادة متحفظة بنفس القدر. قال CZ إن المقال يحتوي على معلومات متناقضة ذاتيًا، وأن أعضاء الفريق ربما تم فصلهم لعدم تمكنهم من منع انتهاكات العقوبات، وليس بسبب كشفهم عنها للإدارة. شكك في صحة المصادر المجهولة، وتوقع أن يكونوا “دفِع لهم لـ FUD.”
لا أعرف أي تفاصيل أو من هم، لكن عند قراءة المقال، هو متناقض ذاتيًا 👇.
يمكن أيضًا أن نرسم سيناريو “ربما تم فصلهم لأنهم لم يمنعوها؟” إذا كان ذلك صحيحًا حتى. كما أنه يعني أن الأدوات الخارجية (نفس تلك المستخدمة من قبل سلطات إنفاذ القانون)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 فبراير 2026
كانت تصريحات تينغ أكثر حدة، حيث قال:
“مقالات صحفية غير مسؤولة ومضللة تعتمد على مصادر مجهولة (سواء كانت تشمل موظفين سابقين غاضبين أو غير ذلك) تسيء إلى العمل العظيم الذي يقوم به أكثر من 1300 موظف امتثال يعملون بلا كلل للحفاظ على المعايير العالمية.”
يدعي أن فريق الامتثال أبلغ السلطات بشكل ذاتي عن انتهاكات العقوبات وتعاون معها خلال التحقيقات.
وأكدت وي هي على هذا الرأي، مدعية أن البورصة كانت تتخذ مبادرات استباقية للتحقيقات وتشارك النتائج مع سلطات إنفاذ القانون. ونسبت فصل الموظفين إلى جهود البورصة لترقية مواهبها.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
SEC تسحب دعوى قضائية ضد مؤسس BitClout وتحظر إعادة رفع الدعوى، ظهور تغيير في اتجاه الإشراف على العملات المشفرة
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) سحبت دعواها ضد ناضر النجي في 16 مارس، منهية نزاعاً قانونياً استمر لمدة عامين، مما يشير إلى تغير في بيئة تنظيم العملات المشفرة. استند السحب الجزئي للدعوى إلى إعادة تقييم لجنة الأوراق المالية والبورصات للإطار التنظيمي والأدلة، لكنه لا يؤثر على القضايا الأخرى. تمت مقاضاة النجي بعد جمع الأموال من خلال BitClout بزعم استخدامها للمصروفات الشخصية، وقد تم التوصل إلى تسوية الآن. يُظهر هذا تعديلاً تدريجياً في موقف الولايات المتحدة من تنظيم العملات المشفرة.
GateNewsمنذ 17 د
مؤسس Gnosis: إطار العمل التنظيمي لقانون "CLARITY" قد يمنح المؤسسات المالية سيطرة أكبر في سوق العملات الرقمية
مؤسس Gnosis المشارك فريدريكه إرنست أشار إلى أن "قانون CLARITY" قد يمنح المؤسسات المالية سيطرة أكبر في سوق العملات المشفرة، مؤكداً أن الاعتماد على الوسطاء المركزيين قد يضعف دور مستخدمي البلوكتشين، بينما يوضح القانون الحدود التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، ويحمي المعاملات من نظير إلى نظير والحفظ الذاتي.
GateNewsمنذ 18 د
الإطار التنظيمي الجديد للعملات المشفرة في أستراليا، لجنة الشيوخ تدعم نظام ترخيص الأصول الرقمية
تدعم لجنة الاقتصاد في مجلس الشيوخ الأسترالي قانون تعديل قانون الشركات لعام 2025 (إطار الأصول الرقمية)، الذي يهدف إلى إدراج الأصول المشفرة في النظام المالي من خلال إنشاء نظام ترخيص وتعزيز حماية المستهلك. في الوقت نفسه، سيتم إنشاء هيكل تنظيمي موحد لمؤسسات خدمات الأصول الرقمية. يُتوقع أنه في حال إقرار القانون، ستحصل الشركات ذات الصلة على فترة انتقالية مدتها ستة أشهر للامتثال للمتطلبات الجديدة. يُتوقع أن تعزز هذه السياسة مركز أستراليا في مجال تنظيم الأصول الرقمية.
GateNewsمنذ 27 د
استطلاع CLARITY كشف الطلبات الأساسية لمستخدمي العملات المشفرة: حماية الخصوصية تتفوق على عوائد العملات المستقرة
استطلاع رأي حول "قانون شفافية سوق الأصول الرقمية" يظهر أن مستخدمي العملات المشفرة يعطون الأولوية لأهمية الخصوصية والاستقلالية المالية بدلاً من حوافز العائد على العملات المستقرة. قد تهدد شروط التنظيم مبادئ التمويل اللامركزي، مما يثير جدلاً. في الكونغرس، تعيق مسألة العائد على العملات المستقرة تقدم القانون، ولم يتم التوصل إلى إجماع حتى الآن، والقانون من المتوقع أن يتأخر استعراضه إلى عام 2026.
GateNewsمنذ 42 د
أستراليا: 23% من جيل Z يمتلكون العملات المشفرة، تحذر ASIC من مخاطر الذكاء الاصطناعي في الاستشارات المالية
لقد أظهرت تحقيقات لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن 23% من جيل Z يمتلكون العملات المشفرة، و64% يثقون بمنصات الذكاء الاصطناعي كمصدر للمعلومات المالية. على الرغم من اعتمادهم الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعرفة المالية، قد يواجهون توقعات استثمارية غير واقعية ومخاطر الاحتيال. تعمل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية على تعزيز الرقابة على هذه القنوات المالية الناشئة.
MarketWhisperمنذ 57 د
لجنة مجلس الشيوخ الأسترالي توصي البلاد بالمضي قدماً في تشريع إطار العملات المشفرة
لجنة الاقتصاديات بمجلس الشيوخ الأسترالي تدعم إدراج منصات العملات المشفرة ضمن النظام المالي، وتعديل القوانين ذات الصلة لإنشاء إطار عمل للترخيص والامتثال، مما يتطلب من مقدمي الخدمات ذات الصلة الحصول على رخصة الخدمات المالية، مع توفير فترة انتقالية مدتها ستة أشهر.
GateNewsمنذ 1 س
