أصدرت أعلى محكمة شعبية في الصين اليوم مؤتمرًا صحفيًا، وأوضح رئيس الدائرة الثالثة الجنائية، وانغ بن مينغ، أن الخطوة التالية ستتركز على مكافحة الجرائم المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، والبنوك السرية في غسيل الأموال، وزيادة العقوبات على الممتلكات “لمنع المجرمين من الاستفادة اقتصاديًا”.
(ملخص سابق: المحافظ الباردة لا تصمد! مجموعات الاحتيال ترسل رسائل رسمية لسرقة كلمات المرور، مستخدمو Ledger و Trezor يصبحون هدفًا)
(معلومات إضافية: قضية الاحتيال بالطاقة المطلقة، “منصة الإقراض اللامركزية” تجمع 5 مليارات يوان! ألف شخص ضحايا لعملات غير ذات قيمة)
قال وانغ بن مينغ، رئيس الدائرة الثالثة الجنائية بمحكمة الشعب العليا، اليوم (26 سبتمبر) خلال المؤتمر الصحفي حول “وضع تطبيق القانون في مكافحة الاحتيال عبر الاتصالات والجرائم المالية عبر الإنترنت”، إن المحكمة ستوجه جهودها في المرحلة القادمة لملاحقة قادة المجموعات الإجرامية، والأعضاء الأساسيين، و"ممولين" الاحتيال عبر الهاتف، و"رؤوس العصابات" الذين ينظمون التهريب، والمنظمات التي توفر حماية مسلحة للجرائم العابرة للحدود، وغيرها من الجهات التي تدعم الجرائم عبر الإنترنت.
ما يهم صناعة العملات المشفرة هو أن وانغ بن مينغ أشار بشكل خاص إلى الجرائم المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية والبنوك السرية في غسيل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم العنيفة مثل القتل العمد، والاعتداء، والاختطاف خلال عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والتي ستصبح محور التركيز في المرحلة القادمة.
تعزيز العقوبات على الممتلكات
أضاف وانغ بن مينغ أن محاكم الشعب ستزيد من تطبيق العقوبات المالية على مرتكبي جرائم الاحتيال عبر الإنترنت، والمبدأ الأساسي هو “عدم السماح للمجرمين بالاستفادة اقتصاديًا”. بشكل محدد، ستوجه المحكمة الأشخاص المتورطين في جرائم “بطاقتين” (بطاقة هاتف، بطاقة بنكية) لمساعدتهم على الاعتراف والتعويض للضحايا، وسيتم اعتبار استرداد الأموال والتعويضات من العوامل التي تخفف العقوبة وتظهر التوبة.
أما بالنسبة للمجرمين القادرين على رد الأموال لكن يرفضون ذلك، فستتم معاقبتهم بصرامة وفقًا للقانون. وهذا يعني أن المجرمين الذين ينقلون الأموال المسروقة عبر العملات الافتراضية، حتى لو تم تحويل الأصول إلى أصول مشفرة، قد يواجهون مصادرة أكثر صرامة وعقوبات أشد.
العملات الافتراضية قناة رئيسية لغسيل أموال الاحتيال عبر الإنترنت
في الواقع، تواصل الجهات القضائية في الصين تكثيف جهودها لمكافحة غسيل الأموال عبر العملات الافتراضية في السنوات الأخيرة. في أغسطس 2024، أصدرت المحكمة العليا والنيابة العامة تفسيرًا قضائيًا أكد لأول مرة أن “تداول الأصول الافتراضية” يُعد أحد طرق غسيل الأموال. وفقًا لبيانات النيابة العامة، منذ عام 2024، تم توجيه تهم إلى 3032 شخصًا بتهمة غسيل الأموال من خلال تحويل عائدات الجرائم عبر العملات الافتراضية.
مع اعتماد مجموعات الاحتيال عبر الاتصالات بشكل متزايد على USDT وغيرها من العملات المستقرة لنقل الأموال عبر الحدود، أصبحت العملات الافتراضية قناة رئيسية أخرى لمرتكبي الجرائم في غسيل الأموال، بجانب البنوك السرية. وأكدت تصريحات المحكمة العليا خلال المؤتمر مجددًا على اهتمام النظام القضائي الصيني بدور الأصول المشفرة في تدفقات الأموال غير القانونية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في غانا على 11 شركة للمشاركة في حاضنة التشفير
تم قبول 11 شركة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في غانا في صندوق اختبار VASP Act 2025 لمدة 12 شهراً، مما يمهد الطريق للحصول على ترخيص كامل للأصول الرقمية عبر غرب أفريقيا.
فقد اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات في غانا خطوة حاسمة للتو. حصل 11 مزود خدمات أصول رقمية على إمكانية الوصول إلى صندوق اختبار تنظيمي في 10 مارس 2026.
LiveBTCNewsمنذ 4 س
مجلس الشيوخ يوافق بأغلبية ساحقة على حظر العملات الرقمية للبنك المركزي المرفق بمشروع قانون الإسكان الثنائي الحزبين
مرر مجلس الشيوخ مشروع قانون للإسكان يتضمن حظراً على العملة الرقمية للدولار الأمريكي (CBDC)، يستمر حتى عام 2031. يواجه المشروع معارضة في مجلس النواب وترددًا محتملاً من الرئيس ترامب، مما يعقد طريقه نحو أن يصبح قانونًا.
Decryptمنذ 6 س
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بند قانوني يسعى إلى حظر إصدار البنك الاحتياطي الفيدرالي للعملة الرقمية للبنك المركزي حتى نهاية عام 2030
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون الإسكان الذي يتضمن بندًا يحظر على الاحتياطي الفيدرالي إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، ويستمر هذا الحظر حتى نهاية عام 2030. ولا تزال آفاق المشروع في مجلس النواب غير واضحة، حيث أعرب بعض الأعضاء عن معارضتهم لتقييد كمية العقارات التي يمكن للمستثمرين المؤسسيين الكبار امتلاكها، مما قد يؤثر على مسار إقراره.
GateNewsمنذ 6 س
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي: سيتم تعزيز تشريعات هيكل سوق التشفير بعد إكمال نقاش مشروع قانون هوية الناخبين
Gate News تقارير، في 12 مارس، صرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي John Thune بأن مجلس الشيوخ يخطط للمضي قدماً في قانون هيكل سوق العملات المشفرة والتشريعات المتعلقة بالترخيص بعد الانتهاء من نقاشات (تشريع التحقق من هوية الناخبين) الخاصة بـ "قانون إنقاذ أمريكا". قال John Thune إن السناتورين يدفعون قدماً بقانون هيكل سوق العملات المشفرة طال انتظاره، وأشار إلى أنه إذا كانت هناك رغبة في التعاون بين الحزبين، يمكن لمجلس الشيوخ إحراز تقدم في عدد من القضايا المشتركة ذات الاهتمام بين الحزبين. يُتوقع أن يتم النقاش بين أحزاب "قانون إنقاذ أمريكا" في مجلس الشيوخ في الأسبوع القادم.
GateNewsمنذ 7 س
رئيس هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) يتوقع: سيتم إطلاق قريباً «إعفاء الابتكار للأوراق المالية المرمزة»، منتقداً بحدة التنظيم المفرط الذي يتدخل في عمل الشركات
رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، ركز على مفهوم "الحد الأدنى من الإشراف الفعال" في اجتماع بتاريخ 3 يوليو 12، وأشار مسبقاً إلى أنه سيتم النظر في إطار إعفاء مبتكر لـ "الأوراق المالية الرمزية"، بهدف تعزيز الاندماج بين الأصول المشفرة والتمويل التقليدي. انتقد أتكينز "الإشراف المخزي" في الماضي، وشدد على الحاجة إلى تعديل أعباء الامتثال بناءً على حجم المؤسسة، وأضاف أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستستمر في عقد الاجتماعات وجمع آراء الجمهور لتقديم قواعد إشرافية أكثر فعالية.
動區BlockTempoمنذ 7 س
رئيس لجنة الأوراق المالية الأمريكية يدعو إلى إنشاء آلية إعفاء للابتكار لتوكنتيك الأوراق المالية
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بول إس. أتكينز أعلن في المؤتمر أن الهيئة ستقدم توصيات بشأن توكنة أوراق الملكية، معتبراً أن ذلك سيساهم في تحسين كفاءة التسوية وتقليل المخاطر. وكشف أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستدرس آلية "إعفاء ابتكاري" تسمح بتداول أوراق مالية موكنة معينة، مما يوفر أساساً عملياً لإطار تنظيمي طويل الأجل.
GateNewsمنذ 8 س
