مركز احتيال DC قوة الضربات على العملات المشفرة يحقق مصادرات وتجميد بقيمة 580 مليون دولار

تجاوزت عمليات التجميد والمصادرة للعملات الرقمية من قبل قوة مكافحة الاحتيال في مركز الاحتيال التابعة لشبكات الجريمة في جنوب شرق آسيا 580 مليون دولار، وفقًا للمدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا. في إعلان يوم الخميس، صرحت جانين بيرو أن القوة حققت “تقدمًا كبيرًا” في تجميد، ومصادرة، واسترداد العملات الرقمية من شبكات الاحتيال التي تعمل في دول مثل بورما، كمبوديا، ولاوس.

في ثلاثة أشهر فقط، حققت قوة مركز الاحتيال تقدمًا كبيرًا، حيث قامت بتجميد، ومصادرة، واسترداد العملات الرقمية من هؤلاء المجرمين.

لضحايانا الأمريكيين: نحن هنا من أجلكم، نهتم لأمركم، وسنواصل القتال بكل قوتنا لاستعادة أموالكم… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc

— المدعي العام الأمريكي بيرو (@USAttyPirro) 26 فبراير 2026

قالت بيرو إن مصادرات العملات الرقمية “جزء مهم من عمل قوة مركز الاحتيال”، مضيفة أن “من خلال الإجراءات القانونية، ستسعى مكتبي لاسترداد هذه الأموال وإعادتها للضحايا بأقصى قدر ممكن.” قوة مركز الاحتيال تأسست في نوفمبر 2025، وتنسق قوة مركز الاحتيال بين وزارة العدل، مكتب التحقيقات الفيدرالي، الخدمة السرية، وزارة الخزانة الأمريكية، ووكالات حكومية أخرى، مستهدفة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي حققت مليارات الدولارات من خلال عمليات الاحتيال المعروفة بـ"ذبح الخنازير". تشمل عمليات الاحتيال هذه استخدام الهندسة الاجتماعية لتشجيع الضحايا على شراء العملات الرقمية، قبل أن يقوم المحتالون بتحويل والسيطرة على الأموال من خلال نطاقات وتطبيقات استثمار وهمية. برز جنوب شرق آسيا كمركز رئيسي لمجمعات الاحتيال، وغالبًا ما تعتمد على العمل القسري، والذي رفعته الإنتربول العام الماضي إلى تهديد عالمي. في سبتمبر 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية على 19 كيانًا في بورما وكمبوديا، مدمرة عمليات احتيال كلفت الضحايا أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2024. وفي الشهر الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من أن هروب العمال الجماعي من مجمعات الاحتيال في كمبوديا قد خلق “أزمة إنسانية”، حيث يفر الضحايا من الانتهاكات بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب. قال ديدي لافيد، المدير التنفيذي لمنصة تحليلات البلوكشين Cyvers، لـ Decrypt إن المبلغ الذي تم مصادرته يوم الخميس وهو 580 مليون دولار “بالطبع ذو معنى تشغيلي”، لكنه في سياق الاحتيال العالمي على العملات الرقمية، يمثل “جزءًا بسيطًا من النشاط الكلي الذي نلاحظه.”

وأضاف لافيد أن الشركة حددت حوالي 27,000 مجموعة إجرامية نشطة حول العالم، مع تعرض احتيالي بقيمة حوالي 27.5 مليار دولار وتدفقات غير مشروعة للكشف عنها. الصلة بالصين في إعلان الخميس، ربطت بيرو شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا بـ"الجريمة المنظمة الصينية"، التي تعمل من خلال منظمات إجرامية عابرة للحدود. وفقًا للافيد، الصورة أكثر تعقيدًا؛ فبينما تظهر “حصة ذات معنى” من بنية الاحتيال في جنوب شرق آسيا “صلات تشغيلية، لغوية، مالية، أو توجيهية” مع المنظمات الإجرامية الصينية، فإن الشبكات المعنية “تزداد لامركزية وهايبردية في طبيعتها.” وأضاف أن هذه الشبكات المختلطة غالبًا ما تشمل مشغلين محليين، وميسرين إقليميين، ومراكز غسيل أموال عبر الحدود، مع “طبقات تنسيق أساسية” مبنية على بنية تحتية باللغة الصينية وأنماط التوجيه المالي، مرتبطة بمراكز تنفيذ إقليمية في أماكن مثل كمبوديا، ميانمار، ولاوس، و"طبقات غسيل أموال وتوزيع نقدي موزعة عبر عدة ولايات قضائية." وخلص إلى أن النتيجة هي أن المنظمات الإجرامية الصينية “تبدو أنها تلعب دور تنسيقي مركزي” في نظام إجرامي يتزايد تعدد الجنسيات ويفتقر إلى التنسيق التشغيلي.