وفقا لأخبار BlockBeats، أشار أحدث تقرير من شركة TRM Labs لتحليل البلوكشين في 2 مارس إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل شكل الجريمة المالية الرقمية بشكل عميق. في عام 2025، بلغت تدفقات العملات الرقمية غير القانونية 158 مليار دولار على مدار العام، مع زيادة الاحتيالات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بنسبة تقارب 500٪ على أساس سنوي.
وفقا للتقرير، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين إكمال تقسيم الأموال تلقائيا، واختيار الجسور عبر السلاسل، ومبادلات المنصات اللامركزية خلال ثوان، مما يقلل بشكل كبير من نافذة الوقت الزمنية لغسل الأموال ويجعل طرق المراقبة التقليدية غير فعالة.
تحذر مختبرات TRM من أنه رغم أن الذكاء الاصطناعي لا يخلق دوافع إجرامية جديدة، إلا أنه يخفض بشكل كبير عتبة التهرب واسع النطاق، مما يسمح للمهاجمين بشن هجمات عبر حقن الأوامر الخبيثة، أو التلاعب بالبيانات، أو سرقة المفاتيح، أو حتى بناء وكلاء مخصصين للتهرب من العقوبات. وفي الوقت نفسه، قد يدخل الوكلاء الحقيقيون الذين يسعون لتحقيق عوائد عالية الأموال إلى كيانات خطرة، مما يثير أزمات الامتثال.
يؤكد التقرير أن تتبع المسؤولية لا يزال صعوبة، وأن الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى وضع الموضوع القانوني، وتقع المسؤولية على المصممين والمستخدمين والمستفيدين. بينما تسهل شفافية البلوك تشين تحليل الأنماط وتتبع الصناديق، تتطلب النزاعات القضائية تحت هيكل لامركزي عالمي تعاونا دوليا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) للمرة الأولى إرشادات بشأن مخاطر التلاعب في أسواق التنبؤ، وطلبت آراء الجمهور بشأن القواعد المقترحة
أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إرشادات بشأن مخاطر التلاعب بالأسواق التنبؤية، وتطلب من البورصات التشاور مع الجهات التنظيمية قبل إطلاق الأسواق المعرضة للتلاعب. تشير الإرشادات إلى أن العقود التي قد تتعارض مع المصلحة العامة قد تواجه عقبات، وينبغي للعقود الرياضية التعاون مع الرابطات لمنع التداول بناءً على معلومات داخلية.
GateNewsمنذ 6 د
السلطات تجمد 3.5 ملايين دولار من العملات المشفرة مع قيام يوروبول ووزارة العدل بتعطيل شبكة وكيل 'SocksEscort'
In brief
أعلنت يوروبول والشركاء الشركاء عن تفكيك خدمة الوكيل الضار "SocksEscort" وتجميد 3.5 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بالعملية.
زعمت الشبكة أنها اخترقت أكثر من 369,000 جهاز توجيه وأجهزة إنترنت الأشياء وقدمت للعملاء أكثر من 35,000
Decryptمنذ 6 س
تمت مقاضاة JPMorgan بزعم تمكينها مخطط بونزي بقيمة $328 مليون دولار في العملات الرقمية
يتم مقاضاة JPMorgan Chase لتمكينها المزعوم لخطة Ponzi الاحتيالية بقيمة $328 مليون دولار تديرها Goliath Ventures، والتي حولت أموال المستثمرين بشكل غير قانوني. يزعم أحد الضحايا أن Chase فشلت في إجراء الفحوصات المناسبة وسمحت بحدوث الاحتيال.
Decryptمنذ 6 س
اقتراح هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية شراء أداة التحقق من البلوكتشين بقيمة إجمالية للعقد تبلغ حوالي 4.6 مليون دولار
جهاز إدارة الضرائب والجمارك البريطاني يخطط لشراء برنامج تحليل البيانات على البلوكتشين لتعزيز مكافحة غسيل أموال الأصول الرقمية والاحتيال الضريبي، بإجمالي قيمة تبلغ حوالي 342 مليون جنيه إسترليني، مع مدة عقد لمدة 3 سنوات. يعكس هذا الإجراء التركيز العالمي على الامتثال للأصول الرقمية، ويؤكد على أهمية تتبع السلاسل المتعددة وتحليل البيانات.
GateNewsمنذ 10 س
رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية: سيتم إصدار إرشادات واضحة بشأن أسواق التنبؤ لمنع التلاعب والتداول بناءً على معلومات داخلية
يصدر رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) مايك سيليج إرشادات سوق التنبؤ، بهدف مساعدة منصات التداول على فهم التوقعات التنظيمية، وضمان قواعد شفافة للعقود الجديدة، ومنع التلاعب والسلوك الإساءة. وفي الوقت نفسه، سيتم إصدار إشعار مسبق بقواعد مقترحة، لوضع قواعد عمل واضحة للأسواق الجديدة.
GateNewsمنذ 11 س
المستثمرون يقاضون JPMorgan Chase بشأن $328M احتيال العملات المشفرة
لقد رفع المستثمرون دعوى قضائية ضد جي بي مورغان تشيس لتمكينهم المزعوم لخطة بونزي بقيمة $328 مليون دولار من قبل Goliath Ventures، زاعمين أن البنك تجاهل علامات التحذير وساهم في خسائرهم من خلال خدماته المالية. ويسعون للحصول على شهادة دعوى جماعية لمستثمرين آخرين متضررين.
TodayqNewsمنذ 12 س
