Departemen Kehakiman AS Peringatkan Darurat: Penipuan Cinta Hari Valentine dengan Cryptocurrency Mengumpulkan Dana Secara Masif, Kasus Tertinggi Lebih dari 8 Juta Dolar

13 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS melalui Kantor Jaksa Federal Distrik Utara Ohio mengeluarkan peringatan, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang dan setelah Hari Valentine, guna mencegah penipuan cinta yang berfokus pada transfer cryptocurrency dan investasi palsu. Dalam pernyataannya, pihak resmi secara tegas menyatakan: “Cupid tidak akan meminta cryptocurrency,” dan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan memanfaatkan platform kencan, media sosial, dan aplikasi chat untuk membangun hubungan, lalu menggunakan keadaan darurat, biaya perjalanan, atau investasi dengan imbal hasil tinggi yang diklaim sebagai alasan untuk memancing transfer.

Jaksa AS David M. Topfer menyatakan bahwa jenis penipuan ini bukan untuk tujuan asmara, melainkan semata-mata untuk mendapatkan uang. Ia mengimbau masyarakat untuk memverifikasi identitas sebelum melakukan transfer apa pun dan menghindari mengirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Petugas penegak hukum mengungkapkan bahwa penipu sering menggunakan foto palsu untuk menipu identitas, mengaku sedang bertugas di luar negeri atau menjalankan bisnis internasional, lalu dengan cepat mengekspresikan “perasaan mendalam,” dan kemudian mengalihkan percakapan ke aplikasi komunikasi pribadi, akhirnya meminta pembayaran dalam bentuk aset terenkripsi, kartu hadiah, atau transfer bank.

Pihak resmi mencantumkan beberapa kasus nyata, di antaranya seorang tersangka dari Ghana yang didakwa merencanakan penipuan cinta dan menipu lebih dari 8 juta dolar dari korban lansia; serta seorang wanita yang kehilangan seluruh tabungannya karena “kesempatan investasi cryptocurrency.” Otoritas terkait menyarankan, jika ada kecurigaan penipuan, segera hentikan kontak, simpan bukti, dan laporkan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.

Jenis penipuan gabungan “cinta + investasi” ini juga dikenal sebagai penipuan “pembantai babi.” Data menunjukkan bahwa kerugian dari kasus semacam ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu bentuk penipuan daring dengan kerugian terbesar di AS. Lembaga keamanan blockchain melacak bahwa aliran dana terkait terus membesar, dan metode penipuan berkembang menjadi lebih terorganisir secara tinggi.

Penegak hukum memperkuat kerja sama dengan perusahaan blockchain melalui pelacakan di jaringan dan pembekuan aset untuk mengurangi jumlah korban. Regulator menegaskan bahwa siapa pun yang menjanjikan “hasil stabil dan tinggi” serta meminta penggunaan cryptocurrency harus dianggap sebagai sinyal risiko tinggi. Bagi pengguna umum, menjaga rasionalitas dan kehati-hatian adalah kunci untuk menghindari jebakan emosional dan finansial. (The Block)