Odaily Planet Daily melaporkan bahwa detektif on-chain ZachXBT mengumumkan di platform X bahwa mereka akan merilis laporan investigasi besar terhadap sebuah perusahaan dengan keuntungan tinggi di industri kripto pada 26 Februari. Laporan tersebut menunjukkan bahwa beberapa karyawan perusahaan tersebut telah menyalahgunakan data internal untuk melakukan perdagangan orang dalam selama periode waktu yang cukup lama.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Mantan Wakil LASD Divonis dalam Kasus Pemerasan Terkait Crypto
Seorang mantan wakil sheriff Kabupaten Los Angeles, Michael David Coberg, dijatuhi hukuman lebih dari lima tahun penjara karena berpartisipasi dalam skema pemerasan cryptocurrency, menyalahgunakan otoritasnya untuk mengintimidasi korban dan memfasilitasi tindakan kriminal.
TodayqNews3menit yang lalu
Geng Hongrenhui dari Bamboo Union saling curangi! Tidak puas dengan agen kripto yang pindah, mereka membuat jebakan untuk merebut 330.000 USDT, kejaksaan menuntut hukuman 23 tahun penjara
Kantor Kejaksaan Taipei telah menyelesaikan penyidikan kasus perampokan, di mana tersangka utama Li You-kuan melibatkan agen yang lompat karir dalam pengaturan penipuan dan ancaman kekerasan untuk memaksa korban mentransfer 330,000 USDT. Kejaksaan telah menuntut 8 tersangka dan merekomendasikan hukuman berat. Kasus ini mencerminkan kurangnya pengawasan di pasar aset virtual, memungkinkan elemen bawah tanah terlibat, menyebabkan insiden "insider eating" di komunitas kripto semakin sering terjadi.
ChainNewsAbmedia51menit yang lalu
Argentina Memblokir Polymarket, Memerintahkan Penghapusan Aplikasi di Seluruh Negara
Sebuah pengadilan Buenos Aires memerintahkan regulator telekomunikasi ENACOM untuk memblokir Polymarket di seluruh negara.
Apple dan Google harus menghapus aplikasi dari toko mereka setelah otoritas mengklasifikasikannya sebagai perjudian ilegal.
Penyelidikan mengutip aktivitas prediksi inflasi dan potensi akses oleh anak di bawah umum.
Argentina memiliki atau
CryptoFrontNews52menit yang lalu
Perusahaan Perdagangan Kripto BlockFills Mencari Perlindungan Chapter 11
BlockFills mengajukan Chapter 11 setelah melaporkan $50–$100M dalam aset terhadap $100–$500M dalam kewajiban.
Perusahaan menghentikan penarikan klien pada Februari karena tekanan likuiditas dan kerugian $75M muncul.
Gugatan Dominion Capital yang menuduh penyalahgunaan aset menyebabkan perintah pengadilan membekukan
CryptoFrontNews56menit yang lalu
Lembaga Pengawasan Keuangan Korea dan Institusi Terkait Menandatangani Perjanjian Bersama untuk Memerangi Pencucian Uang Cryptocurrency dan Penarikan Ilegal di Luar Negeri
Lembaga Pengawas Keuangan Korea dan institusi terkait menandatangani perjanjian pada 17 Maret dengan tujuan memblokir rantai pendanaan penipuan telepon dan kejahatan aset virtual melalui analisis data penggunaan kartu kredit luar negeri dan catatan perjalanan masuk-keluar. Mekanisme baru akan mewujudkan berbagi informasi antar lembaga, memperkuat pemantauan dan respons terhadap transaksi anomali.
GateNews1jam yang lalu
