- フォーチュンの報告によると、バイナンスは制裁対象者による10億ドル超の取引を発見した後、コンプライアンスチームの少なくとも5人を解雇したとされる。
- CZ、リチャード・テン、イ・ヘはすべてこの報告を非難し、取引所における制裁違反を否定している。CZは情報源はFUDを拡散させるために金銭を受け取ったと述べている。
フォーチュンの報告によると、バイナンスは制裁対象者による10億ドル超の取引を発見した後、コンプライアンスおよび内部調査チームの少なくとも5人を解雇したと伝えられる。
この暴露記事では、解雇された一部の従業員に取材し、取引所の幹部を関与させる私的資料もレビューしたとされる。情報筋によると、コンプライアンスチームは、2024年3月から昨年8月までの間に、イランの企業による10億ドル超の取引を促進していたことを発見したという。これらの取引は、トロンネットワーク上のテザーのUSDTステーブルコインを通じて行われたとされる。
その後、チームは内部のパイプラインを通じて経営陣に調査結果を報告したが、その直後に解雇された。一部の従業員は、制裁回避やテロ資金供与防止法の遵守を監督する部署の上級役職に就いていた。3人はヨーロッパやアジアの法執行機関を退職して取引所に入った。
これはバイナンスが初めて法的問題に直面した事例ではない。元CEO兼共同創業者のチャンポン・“CZ”・ザオは4ヶ月の懲役判決を受け、取引所は制裁違反とマネーロンダリング防止法違反の罪で40億ドルの罰金を科された。これにより、CZはCEOの座を退き、現在はリチャード・テンと共同創業者のイ・ヘがその役割を担っている。
CZ：「情報源はFUDを拡散させるために金銭を受け取った」
この疑惑について質問された際、取引所は中立的な回答をし、否定も肯定も避けた。スポークスパーソンは、社員の個人案件についてコメントできないとし、規則違反をした従業員は解雇すると述べた。
「継続中の調査についてコメントすることはできません。バイナンスは、運営する市場のすべての適用される制裁法令を遵守することにコミットしています」と付け加えた。
経営陣の反応はそれほど控えめではなかった。CZは、記事には自己矛盾する情報が含まれているとし、従業員が制裁違反を防げなかったために解雇された可能性もあると述べた。彼は匿名情報源の信憑性について疑問を呈し、「FUDを拡散させるために金銭を受け取った可能性もある」と推測した。
「詳細や誰かはわからないが、この記事を読む限り自己矛盾している👇。」
「もし本当なら、『防げなかったから解雇されたのでは？』というストーリーも成り立つ。第三者ツール（法執行機関も使用しているものと同じ）を使えば…」 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 2026年2月13日
テンのコメントはさらに辛辣で、
「匿名情報源（不満を持つ元従業員を含む可能性もある）に基づく無責任で誤解を招く報道は、私たちの1300人以上のコンプライアンススタッフが世界基準を守るために懸命に働いている努力に対して不公平です。」
彼は、コンプライアンスチームが自ら制裁違反を当局に報告し、調査に協力したと主張している。イ・ヘも同じ見解を繰り返し、取引所が積極的に調査を開始し、結果を法執行機関と共有していると述べた。彼女は、スタッフの解雇は人材の強化を目的とした取引所の努力だと説明している。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
SEC と CFTC が共同で APT をデジタルコモディティと認定し、証券ではないと判断
Gate Newsの報道によると、3月18日にAptosはXプラットフォーム上で、米国証券取引委員会（SEC）がAPTを正式にデジタル商品と認定し、証券ではないと判断したことを発表しました。今日、SECと米国商品先物取引委員会（CFTC）が共同で発表した解釈性公告は、Aptosエコシステム内での構築、投資、参加を行う関係者に対して規制の明確性を提供するものです。これは両機関がその全ての解釈権限を行使して発表した声明です。
GateNews35分前
イスラエルの記者が報道後に死亡脅迫を受け、Polymarketの「賭博師」が狂人に変わったのか？
イスラエルの『Times of Israel』の軍事記者、エマニュエル・ファビアンは最近、イランの弾道ミサイルがエルサレム郊外のベット・シェメシュの空き地に命中したと報じた後、Polymarketに関連する賭け手から継続的に嫌がらせを受け、さらには死亡の脅迫まで受けたことを明らかにしました。
この事件が特に衝撃的なのは、戦争の最前線の報道と、1,400万ドルを超える資金プールを持つ予測市場が関わっているだけでなく、より鋭く浮き彫りになった問題を明らかにしたからです。市場参加者の利益がメディアのナラティブ、公開情報、さらには暴力事件そのものに左右され始めるとき、予測市場は本当に「価格発見」を行っているのか、それとも現実世界に危険なインセンティブを生み出しているのか、という問いです。
戦地の報道がなぜ賭け手の集中攻撃を引き起こしたのか？
「その日、私は『イスラエル・タイムズ』のリアルタイムブログで、ミサイルが空き地に命中し、死傷者がなかったと報告しました。
区块客45分前
SEC が暗号資産を初めて定義
アメリカ証券取引委員会（SEC）は、暗号通貨がいつ証券とみなされるべきかを明確にする初の公式解釈ガイダンスを発表し、法的確実性に向けた重要な一歩を踏み出しました。この文書は、多くの暗号通貨が証券として分類されない可能性があることを強調しています
DailyCoin49分前
アルゼンチン、Polymarketをブロックし全国でアプリ削除を命令
ブエノスアイレスの裁判所は、通信事業者規制当局ENACOMに対し、Polymarketを全国でブロックするよう命じました。
当局がそれを違法ギャンブルに分類した後、AppleとGoogleはストアからアプリを削除する必要があります。
調査は、インフレーション予測活動と未成年者によるアクセスの可能性を指摘しました。
アルゼンチン
CryptoFrontNews49分前
SECおよびCFTCが暗号資産ルールを明確化、マイニングは有価証券ではない
SEC and CFTC introduced a framework classifying tokens into securities, commodities, and digital tools.
Regulators said mining, staking, and airdrops do not qualify as securities under federal law.
The guidance marks a shift toward clearer rules, with formal proposals expected in coming
SECとCFTCは、トークンを証券、コモディティ、デジタルツールに分類するフレームワークを導入しました。
規制当局は、マイニング、ステーキング、およびエアドロップは連邦法の下で証券として適格ではないと述べました。
このガイダンスは、より明確なルールへのシフトを示しており、今後の正式な提案が予想されています
CryptoFrontNews54分前
Citigroup Slashes 12-Month Bitcoin and Ethereum Price Targets, Citing Stalled US Crypto Legislation as Headwind to Upside Catalysts
Citigroup has lowered its 12-month price targets for Bitcoin and Ethereum, signaling a more cautious outlook on the crypto market's medium-term prospects, mainly due to slow progress in US crypto asset legislation. Bitcoin's target has been reduced from $143,000 to $112,000, while Ethereum has been lowered to $3,175. Despite remaining upside potential in the future, the lack of new policy catalysts may cause prices to trade within a range in the short term. Citigroup holds a more cautious assessment of Ethereum, believing it is more significantly affected by on-chain activity.
区块客1時間前
