要点
- Bitcoin Depotは、ATMでの取引ごとに本人確認を要求し始める。
- 同社は以前、10月にコンプライアンス手順を改善した。
- マサチューセッツ州の検事総長は今月初めに同社に対して訴訟を提起した。
Bitcoin Depotは、州の検察官からの圧力が高まる中、自発的にコンプライアンス手順を改善し、ATM利用時に顧客の身元確認を行うことを開始します。
この動きは、詐欺やその他の違法行為を防止するためのBitcoin Depotの取り組みにおいて「重要な進展」と同社はプレスリリースで述べています。同社は今月初めから段階的にこの方針を導入し始めました。
すべての取引で本人確認を義務付けることで、アカウントの共有、なりすまし、アカウント乗っ取りの試みを抑制しようとしています。Bitcoin Depotは、10月に顧客がサービスを初めて利用する際にIDの提示を求めるようになったと述べています。
「取引ごとに本人確認を行うことで、登録時には見えにくいパターンを捕捉できるようになります」とCEOのスコット・ブキャナンは_decrypt_に語りました。「Bitcoin Depotはこの問題を非常に重視しており、顧客の信頼とセキュリティを最優先しています。」
北米で8,800台のATMを運営する同社の株価は火曜日に6.7%下落し、$5.37となりました（Yahoo Finance調）。過去6か月で株価は80%下落しています。
Bitcoin Depotは、現金でビットコインを購入できる機能を通じて、デジタル資産へのアクセスを拡大していますが、マサチューセッツ州やアイオワ州の検察官は、同社が高齢者を対象とした詐欺から利益を得ていると非難しています。
FBIによると、2025年にはアメリカ人は暗号ATMに関連した詐欺で3億3,300万ドルを失ったとされています。また、昨年のAARPの報告では、14州が暗号ATMを対象とした法律を制定し、カリフォルニア州やテキサス州などでは厳しい取引制限が課されています。
詐欺師は、ビットコインATMを利用して高齢者を狙うケースが増えています。これは、資産のネットワーク上の取引が不可逆であることを悪用しているためです。彼らはしばしば、「政府の支払い」や「技術サポート」を装って被害者に資金を送らせ、その後姿をくらますことがあります。
今月初めに提起された訴訟で、マサチューセッツ州のアンドレア・キャンベル検事総長は、Bitcoin Depotが暗号詐欺を故意に促進し、「詐欺に対する防止策を排除し、投資者を誤導して自己の利益を追求している」と非難しました。
訴状によると、Bitcoin Depotは、少額のビットコインを購入する際に顧客が電話番号を提供するだけでよかったと記されていますが、10月に方針を改善しました。
アイオワ州の検事総長が昨年提起した訴訟と同様に、キャンベル氏もBitcoin Depotの顧客が隠されたマークアップの対象となっていると指摘しています。ただし、マサチューセッツ州の訴訟は、同社のビジネスを裁判所に強制的に変更させることを求めている点で異なります。
訴訟の中で、キャンベル氏は、Bitcoin Depotが1万ドルを超える取引を受け付ける際に、「詐欺を防止するための追加措置を講じずに」取引を許可しないよう命じることを求めています。具体的には、詐欺リスクを特定するための質問を行ったり、被害者のための返金手続きを確立したりすることです。
昨年、アイオワ州最高裁判所は、Bitcoin Depotが詐欺に由来するATMへの預金を保持することを認めました。これは、取引を完了させるために顧客がビットコインを受け取るウォレットの所有を証明しなければならないという条件に基づいています。
それでも、同社は先月、メイン州の消費者信用保護局との$190万の和解合意に基づき、詐欺被害者に資金を返還することに同意しました。
Bitcoin Depotは、法執行機関と協力して詐欺師の特定を支援していますが、時には混乱も生じます。昨年には、テキサス州の当局が同社のATMに工具を使って侵入し、資金を回収しようとしたケースもあります。
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