Ataque dos EUA na Venezuela coloca o Bitcoin em destaque enquanto o petróleo cai

Resumo

• As forças dos EUA capturaram Nicolás Maduro, enquadrando a ação como uma operação de aplicação da lei.
• O petróleo caiu à medida que os mercados precificaram maior oferta, enquanto as ações da Chevron subiram 11%.
• Espera-se que as criptomoedas desempenhem um papel maior nos pagamentos e liquidações na Venezuela, à medida que as sanções perturbam os canais tradicionais, foi informado à Decrypt.

A captura pelo EUA do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante o fim de semana, não abalou significativamente a confiança dos investidores em criptomoedas, mesmo com os contratos futuros de petróleo caindo para o nível mais baixo em quatro anos. Washington afirmou que a sua operação no país latino-americano estava relacionada à substituição de acusações dos EUA que alegam que Maduro e aliados seniores estão envolvidos em tráfico de drogas e corrupção. Funcionários americanos caracterizaram a ação como uma operação de aplicação da lei, com relatos indicando que Maduro deve fazer uma primeira aparição na segunda-feira no tribunal federal em Manhattan. Os contratos futuros de petróleo bruto WTI caíram para cerca de $56,6 por barril no sábado, o menor desde fevereiro de 2021, enquanto aumenta a especulação sobre como os EUA pretendem gerir os vastos recursos do país.

As ações da Chevron subiram 11%, um movimento que o comentário do mercado financeiro Kobeissi Letter observou refletir expectativas de que o controle dos EUA poderia desbloquear uma oferta adicional de energia na Venezuela. Os mercados de criptomoedas permaneceram relativamente estáveis, com Bitcoin e Ethereum registrando cerca de 1% cada. A capitalização total do mercado de criptomoedas aumentou 2%, para $3,2 trilhões, de acordo com dados do CoinGecko.  Alguns dizem que o episódio também pode reviver o escrutínio sobre o uso opaco de ativos digitais na Venezuela a nível estatal.

Empresas de inteligência em blockchain e ex-funcionários há muito alegam que Caracas acumulou silenciosamente Bitcoin e stablecoins através de transações vinculadas a commodities, à medida que as sanções se intensificaram, incluindo vendas de petróleo liquidadas fora do sistema bancário tradicional. Essas alegações, que a Venezuela nunca confirmou, sugerem que as criptomoedas funcionaram não apenas como uma tábua de salvação civil, mas como uma camada de liquidação paralela para o comércio ligado ao Estado, quando o acesso a dólares e bancos correspondentes se estreitou. Embora uma cifra definitiva para as participações do país em Bitcoin e criptomoedas permaneça evasiva, algumas estimativas apontam para $60 bilhões. Criptomoedas na Venezuela A Venezuela tem dependido de criptomoedas há anos como uma solução alternativa em meio a sanções, colapso da moeda e disfunção bancária. Em 2018, Maduro lançou o petro como uma criptomoeda emitida pelo Estado, apoiada por reservas de petróleo e minerais venezuelanos, na tentativa de contornar as sanções dos EUA e atrair financiamento estrangeiro, embora não tenha ganhado tração e tenha sido posteriormente descontinuada. Restrições adicionais ao acesso do país ao sistema financeiro global impulsionaram as stablecoins a servirem como um substituto de facto do dólar para o comércio diário. Embora isso tenha beneficiado civis e empresas, os observadores alertam que os mesmos canais podem ser usados para contornar sanções e redirecionar pagamentos comerciais e energéticos. “Criptomoedas e stablecoins há muito desempenham um papel duplo na Venezuela: funcionam como uma via financeira essencial para civis numa economia frágil, ao mesmo tempo que oferecem um canal de liquidação alternativo que atores ligados ao Estado e intermediários podem explorar quando as sanções restringem o acesso ao sistema financeiro formal,” disse Ari Redbord, chefe global de política na empresa de inteligência blockchain TRM Labs, à Decrypt.

Promotores federais alegam que Maduro liderou uma conspiração narco-terrorista de longa duração entre o Cartel de Los Soles na Venezuela e as FARC na Colômbia, uma organização terrorista designada que se tornou um dos maiores produtores de cocaína do mundo entre 1999 e 2020. De acordo com a acusação substituta, altos funcionários venezuelanos usaram instituições estatais e o militar para traficar grandes volumes de cocaína para os EUA, com promotores alegando que o grupo buscava deliberadamente usar drogas como arma contra os EUA. “A ausência de qualquer referência a criptomoedas na acusação substituta não diminui esse risco; ela reflete o foco do Ministério Público em narcóticos, corrupção e violência, e não uma avaliação de que as criptomoedas são irrelevantes para o ecossistema financeiro mais amplo do regime,” afirmou Redbord. O que esperar Questionado sobre riscos, Redbord observou que após uma ação militar, “as coisas se movem mais rápido e tornam-se mais frágeis,” acrescentando que, quando canais tradicionais de comércio e pagamento são interrompidos, “pessoas e redes recorrem mais rapidamente a formas alternativas de movimentar dinheiro, incluindo stablecoins.” “Ao mesmo tempo, governos e empresas privadas tendem a responder de forma mais enérgica e coordenada. O resultado é um ambiente mais volátil, onde facilitadores se adaptam rapidamente e os padrões financeiros podem mudar em um curto período de tempo,” explicou. Pelo menos três sinais iniciais podem fornecer insights sobre mudanças futuras, explica Redbord. “Primeiro, mudanças na demanda e precificação de stablecoins. Prémios locais crescentes, rotatividade mais rápida ou mudanças para os stablecoins mais líquidos podem indicar stress nos canais tradicionais de pagamento e maior dependência de criptomoedas para transações diárias e liquidação transfronteiriça,” afirmou. Haverá também “concentração ou migração entre intermediários,” observou. “Sob pressão, a atividade frequentemente se consolida em torno de um número menor de trocas, corretores OTC, agentes de pagamento ou facilitadores informais que ainda oferecem acesso confiável à liquidez.”

O comportamento da rede também deve ser “coerente com a adaptação,” disse, com “aumento na rotação de carteiras, períodos de retenção mais curtos, camadas adicionais de intermediários e rotas mais fragmentadas” possivelmente sinalizando “esforços para gerenciar o risco de detecção,” enquanto, por outro lado, “quedas súbitas na atividade vinculadas a serviços específicos podem indicar uma aplicação eficaz da lei ou redução de riscos.”