- Um relatório da Fortune afirma que a Binance dispensou pelo menos cinco membros da sua equipa de conformidade após estes terem sinalizado transações sancionadas superiores a 1 mil milhões de dólares.
- CZ, Richard Teng e Yi He condenaram o relatório, negando qualquer violação de sanções na troca; CZ afirma que as fontes foram pagas para espalhar FUD.
A Binance dispensou pelo menos cinco funcionários das suas equipas de conformidade e investigações internas após estes terem sinalizado transações superiores a 1 mil milhões de dólares realizadas por entidades sancionadas do Irão, informa a Fortune.
Na sua reportagem, a publicação afirmou ter conversado com alguns dos funcionários dispensados e revisto alguns documentos privados que implicam a liderança da troca no escândalo. As fontes dizem que a equipa de conformidade descobriu que a troca facilitou transações no valor de mais de 1 mil milhões de dólares por entidades iranianas entre março de 2024 e agosto do ano passado. As transações teriam sido realizadas via a stablecoin USDT da Tether na rede Tron.
A equipa então apresentou as suas descobertas à alta direção através do canal interno, mas pouco depois foi dispensada. Alguns dos funcionários ocupavam cargos de topo na divisão da troca responsável por cumprir as leis de sanções e de combate ao financiamento do terrorismo. Três deles tinham deixado posições na polícia na Europa e Ásia para se juntarem à troca.
Não é a primeira vez que a Binance tem problemas com a lei. O ex-CEO e cofundador Changpeng ‘CZ’ Zhao foi condenado a quatro meses de prisão, e a troca teve de pagar 4 mil milhões de dólares em multas após ser considerada culpada de violar sanções e de infringir leis de combate à lavagem de dinheiro. A condenação também obrigou CZ a deixar o cargo de CEO, atualmente ocupado por Richard Teng e pela cofundadora Yi He.
CZ: Fontes “Foram pagas para espalhar FUD” contra a Binance
Quando questionado sobre as alegações, a troca respondeu de forma diplomática, sem negar nem confirmar as acusações. Um porta-voz afirmou que não pode comentar casos de pessoal e que despedirá qualquer funcionário que viole a política da empresa.
“Como política, não podemos comentar investigações em curso. A Binance compromete-se a cumprir todas as leis e regulamentos de sanções aplicáveis nos mercados onde opera,” acrescentou.
A liderança não foi tão reservada. CZ afirmou que o artigo continha informações contraditórias e que os funcionários poderiam ter sido dispensados por não terem conseguido impedir as violações de sanções, e não por terem divulgado essas violações à gestão. Ele questionou a autenticidade das fontes anónimas, especulando que poderiam ter sido “pagas para espalhar FUD.”
Não conheço detalhes nem quem, mas só de ler o artigo, é contraditório 👇.
Também se poderia criar uma narrativa “talvez tenham sido dispensados porque não impediram isso?” SE fosse mesmo verdade. Isso também significaria que as ferramentas de terceiros (as mesmas usadas pelas autoridades)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 de fevereiro de 2026
As declarações de Teng foram ainda mais duras, afirmando:
“Artigos de imprensa irresponsáveis e enganosos baseados em fontes anónimas (incluindo possivelmente ex-funcionários descontentes ou outros) fazem injustiça ao excelente trabalho dos mais de 1300 membros da nossa equipa de conformidade, que trabalham incansavelmente para manter os padrões globais.”
Ele afirma que a equipa de conformidade reportou as violações de sanções às autoridades e cooperou com elas durante as investigações.
Yi He reiterou essa opinião, afirmando que a troca tem iniciado investigações de forma proativa e partilhado os resultados com as autoridades. Ela atribuiu as dispensas à troca ao esforço de melhorar o talento da equipa.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Quando a Reportagem Vira a Chave do Ganho ou Perda em Apostas: Jornalista de Guerra Israelita Recebe Ameaças de Morte de Apostadores do Polymarket
Um jornalista israelita recebeu ameaças de morte de apostadores do Polymarket após relatar um acontecimento do ataque iraniano, afetando apostas no valor de 20 milhões de dólares, levantando preocupações sobre a liberdade de imprensa e a segurança pública. O incidente destaca os riscos potenciais dos mercados de previsão exercerem pressão sobre a cobertura mediática e suscita discussões sobre regulamentações relevantes.
ChainNewsAbmedia11m atrás
Vietnã inicia projeto piloto de bolsa de criptografia licenciada, 5 empresas aprovadas na triagem inicial
O Vietnã planeia lançar um projeto piloto de bolsa de criptomoedas licenciada em março, com restrições às transações no estrangeiro para utilizadores nacionais, tendo 5 empresas aprovado a auditoria. O piloto durará 5 anos, com limitações no número de bolsas e participação de capital estrangeiro, com multas até 100 milhões de dong vietnamita para transações irregulares.
GateNews17m atrás
A Argentina bloqueia completamente a Polymarket! Acusações de violação sem KYC, suspeita de "negociação de informações privilegiadas" de dados inflacionários pelo governo
Um juiz de Buenos Aires, Argentina, ordenou no dia 16 de março de 2026 o bloqueio da plataforma de mercado de previsão de criptografia Polymarket devido a apostas anómalas registadas 15 minutos antes da publicação dos dados oficiais de inflação, levantando suspeitas de negociação com informação privilegiada. A plataforma foi acusada de funcionar sem autorização e pela falta de verificação de identidade entre outros problemas legais. O tribunal exigiu o bloqueio do site e a remoção das aplicações relacionadas, contudo, até ao final da tarde desse dia, a plataforma permanecia acessível normalmente.
動區BlockTempo24m atrás
Jornalista israelita recebe ameaças de morte após reportagem, "apostadores" do Polymarket viram maníacos?
Um repórter militar do *Times of Israel* israelita, Emanuel Fabian, revelou recentemente que foi alvo de assédio contínuo por apostadores associados à Polymarket após relatar que um míssil balístico iraniano atingiu um terreno vazio em Beit Shemesh, nos arredores de Jerusalém, e até recebeu ameaças de morte.
Este incidente é especialmente impactante não apenas porque envolve notícias da linha de frente de guerra e um mercado de previsão com um fundo que ultrapassa 14 milhões de dólares, mas também porque revela uma questão cada vez mais crítica: quando os lucros dos participantes do mercado começam a depender da narrativa mediática, da informação pública e até de eventos violentos em si, os mercados de previsão estão realmente a fazer "descoberta de preços" ou estão a criar incentivos perigosos para o mundo real?
Por que um relatório da linha de frente provocou um cerco de apostadores?
"Naquele dia, no blogue em tempo real do *Times of Israel*, reportei que o míssil atingiu um terreno vazio, sem
区块客1h atrás
Argentina Bloqueia Polymarket, Ordena Remoção de Aplicação em Todo o País
Um tribunal de Buenos Aires ordenou ao regulador de telecomunicações ENACOM que bloqueie Polymarket em todo o país.
Apple e Google devem remover a aplicação das lojas após as autoridades a classificarem como jogo ilegal.
A investigação citou atividades de previsão de inflação e potencial acesso de menores.
Argentina tem ou
CryptoFrontNews1h atrás
