A Suprema Corte combate a lavagem de dinheiro com criptomoedas, redes criminosas chinesas transferem diariamente 44 milhões de dólares

O presidente do Terceiro Tribunal Criminal do Supremo Tribunal Popular da China, Wang Bin, anunciou numa conferência de imprensa sobre o combate à fraude telefónica e online realizada a 26 de fevereiro que a próxima fase do tribunal irá focar-se na repressão de crimes relacionados com lavagem de dinheiro através de criptomoedas e casas de câmbio clandestinas. A empresa de análise de dados blockchain Chainalysis publicou um relatório indicando que, em 2025, a rede chinesa de lavagem de dinheiro (CLMN) transfere ilegalmente cerca de 44 milhões de dólares por dia através de criptomoedas.

Conferência do Supremo Tribunal: Lavagem de dinheiro com criptomoedas incluída na próxima lista de ações

Wang Bin destacou claramente os principais alvos da próxima fase, incluindo líderes de grupos criminosos, os principais financiadores de fraudes telefónicas, os “cabeças” de organizações de tráfico, organizações que oferecem proteção armada para fraudes transfronteiriças, e indivíduos que cometem crimes violentos como homicídio, ferimentos e sequestros durante esses crimes. É importante notar que a “utilização de criptomoedas e casas de câmbio clandestinas para lavagem de dinheiro” foi explicitamente mencionada, demonstrando que as criptomoedas se tornaram uma ferramenta de crimes financeiros sob forte vigilância das autoridades judiciais chinesas.

Wang Bin também afirmou que o tribunal aumentará a aplicação de penas patrimoniais contra criminosos de fraudes telefónicas e incentivará os envolvidos com “duas cartas” (cartões bancários e telefónicos) a compensar voluntariamente as vítimas, considerando a devolução e o reconhecimento de culpa como fatores importantes para uma pena mais branda.

Relatório da Chainalysis: Escala e técnicas da rede de lavagem de dinheiro em chinês

Segundo o mais recente relatório da Chainalysis, a rede de lavagem de dinheiro em chinês opera principalmente através de canais e grupos de chat no Telegram. Plataformas de “garantia” atuam como centros de marketing e terceiros não oficiais de custódia, conectando fornecedores de serviços de lavagem de dinheiro a potenciais clientes. Essas publicações geralmente incluem fotos de dinheiro em espécie e avaliações de clientes, para demonstrar a liquidez dos fundos e a confiabilidade do serviço.

Andrew Fierman, responsável pela segurança nacional na Chainalysis, afirmou que essas plataformas já ultrapassaram o âmbito da lavagem de dinheiro, envolvendo tráfico de pessoas e venda de antenas Starlink a centros de fraude no Sudeste Asiático, além de outros negócios ilegais. Os clientes variam de organizações criminosas estruturadas a atores de países sancionados, incluindo grupos de hackers relacionados à Coreia do Norte.

Principais características técnicas da rede de lavagem de dinheiro em chinês

Prioridade às stablecoins: USDT, USDC e outras stablecoins são preferidas devido à sua baixa volatilidade e menores custos de transação, evitando perdas adicionais causadas por oscilações de mercado de ativos como o Bitcoin.

Plataforma Telegram como núcleo: Canais de “garantia” oferecem serviços de mediação, evitando a supervisão financeira tradicional.

Transferências transfronteiriças em camadas: Os fundos são transferidos várias vezes entre múltiplos endereços intermediários para esconder a origem.

Cobertura de empresas ilegais: Cassinos e empresas aparentemente legítimas são frequentemente usados para inflar receitas e lavar dinheiro em espécie.

Desafios na aplicação da lei: complexidade transfronteiriça e evolução contínua das organizações criminosas

Mark Button, professor de criminologia na Universidade de Portsmouth, afirmou que esses grupos criminosos não operam em pequena escala, mas sim como “organizações de grande porte e recursos abundantes”, muitas das quais migraram suas principais operações para Camboja, Mianmar e outras regiões do Sudeste Asiático, aproveitando-se de sistemas legais mais fracos e corrupção local. Desde 2021, a China proibiu totalmente as transações com criptomoedas, parcialmente devido ao uso massivo por organizações criminosas. As autoridades chinesas já obtiveram alguns resultados, como a execução de 11 membros de um grupo de fraude de Mianmar na China, por homicídio e fraude, conforme noticiado pela Xinhua a 26 de fevereiro.

Fierman afirmou que, apesar da pressão contínua das autoridades internacionais, a adaptabilidade dessas redes é impressionante: “Essa é a forma de operação de atividades ilegais — assim que uma via é identificada, eles rapidamente migram para outra.”

Perguntas frequentes

Que ações específicas relacionadas com “lavagem de dinheiro com criptomoedas” o Supremo Tribunal apontou nesta ocasião?

Segundo Wang Bin, trata-se principalmente do uso de criptomoedas como Bitcoin, USDT, entre outras, ou casas de câmbio clandestinas, para transferir em camadas os lucros de fraudes telefónicas, ocultando a origem, natureza e controle real do dinheiro. Essas ações configuram crimes de “lavagem de dinheiro” ou “encobrimento e ocultação de bens provenientes de crimes” na legislação penal chinesa.

Por que as organizações criminosas preferem usar stablecoins em vez de Bitcoin para lavar dinheiro?

A análise da Chainalysis mostra que stablecoins como USDT e USDC apresentam menor volatilidade e custos de transação mais baixos, o que reduz o risco de perdas devido às oscilações de mercado. Além disso, as stablecoins permitem transferências transfronteiriças mais rápidas e frequentes em múltiplas cadeias, facilitando operações de lavagem de dinheiro em grande volume.

Após a proibição de criptomoedas na China, as atividades de lavagem de dinheiro foram realmente contidas?

Dados da Chainalysis indicam que a proibição interna na China não eliminou completamente essas atividades. Os grupos criminosos migraram suas operações para o Sudeste Asiático, especialmente Camboja e Mianmar, continuando a transferir fundos ilegais por canais de criptomoedas. A complexidade das operações transfronteiriças e a rápida adaptação das organizações criminosas representam desafios significativos para uma repressão total.