Uma agência de aplicação da lei da África do Sul opôs-se à fiança de Ziyadh Hoorzook, acusado de doar bitcoin a uma organização supostamente envolvida no financiamento do terrorismo.
Hawks Say They Uncovered Compelling Evidence
Uma agência de aplicação da lei sul-africana argumentou recentemente contra a concessão de fiança a um homem acusado de doar $614 em bitcoin (BTC) a uma organização alegadamente financiamento terroristas. John Sithole, um oficial de investigação da unidade de combate ao crime de elite, os Hawks, argumentou que Ziyadh Hoorzook, atualmente sob custódia, poderia evitar o julgamento se fosse libertado sob fiança.
Embora Hoorzook negue saber sobre as supostas ligações de al-Sadaqah ao terrorismo, Sithole foi citado na mídia local afirmando ter descoberto evidências nos dispositivos de Hoorzook que sugerem o contrário. Conforme relatado pela Bitcoin.com News no início deste ano, Hoorzook foi preso por supostamente violar seções da Lei de Proteção da Democracia Constitucional e Atividades Relacionadas. Acredita-se que o crime tenha sido cometido em 2017.
Após a prisão, as autoridades sul-africanas afirmaram que uma investigação preliminar indicou que os fundos foram transferidos para apoiar “participantes” em outro país com armas, ajuda financeira e outros projetos.
No entanto, Hoorzook, através do seu advogado Mohammed Razak, disse que planeia declarar-se não culpado na próxima audiência, porque o estado o “desalinhou” com uma “narrativa que é factualmente falsa.” De acordo com um relatório da SABC, a audição da fiança de Hoorzook está agendada para 15 de janeiro.
Entretanto, um comunicado sobre a prisão de Hoorzook emitido pelo chefe dos Hawks, Godfrey Lebeya, explicou o grande interesse da agência de aplicação da lei neste caso. Ele disse:
“A nossa equipa dedicada, em colaboração com parceiros locais e internacionais, está a trabalhar em conjunto para interromper o fluxo ilícito de fundos que alimenta o crime organizado e o terrorismo.”
Desde que o país foi colocado na lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira (GAFI) em 2023, as autoridades sul-africanas tomaram medidas para lidar com as deficiências identificadas pelo órgão intergovernamental. Alguns dos passos dados incluem exigir que as plataformas de troca de ativos digitais coletem detalhes das partes envolvidas em transações criptográficas.
No entanto, a África do Sul ainda tem algumas ações pendentes que precisam ser totalmente resolvidas para a satisfação do FATF antes de serem removidas da lista cinza. De acordo com um relatório da Defenceweb, uma recomendação para retirar a África do Sul da lista provavelmente será feita em junho, se o FATF Africa Joint Group estiver satisfeito com o progresso do país.
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