Elliptic:ห้าระบบการซื้อขายคริปโตช่วยรัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร เติมเต็มช่องว่างหลังจาก Garantex ปิดตัว

BlockBeats ข้อความ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic รายงานว่า หลังจากที่แพลตฟอร์มการซื้อขายในรัสเซีย Garantex ซึ่งถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคม 2025 ถูกปิดกั้นแล้ว อย่างน้อยห้ารายการของแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียยังคงให้บริการช่องทางการเงินแก่กลุ่มที่ถูกคว่ำบาตร โดยส่วนใหญ่อยู่ในสถานะที่ยังไม่ได้รับการคว่ำบาตร

รายงานระบุว่า เพียงแพลตฟอร์ม P2P Bitpapa เท่านั้นที่เคยถูกระบุในรายชื่อคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังสหรัฐในเดือนมีนาคม 2024 Elliptic กล่าวว่าประมาณ 9.7% ของเงินไหลออกของพวกเขาไปยังกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตร และมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กระเป๋าเงินบ่อยครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

แพลตฟอร์ม ABCeX ซึ่งไม่ได้รับการคว่ำบาตร ถูกกล่าวว่าทำงานอยู่ที่อาคารรัฐบาลกลางมอสโก (ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของ Garantex) โดยดำเนินการธุรกรรมคริปโตมูลค่ารวมอย่างน้อย 11 พันล้านดอลลาร์ และมีความสัมพันธ์ทางการเงินจำนวนมากกับ Garantex และ Aifory Pro อีกแพลตฟอร์มหนึ่ง Exmo เคยประกาศว่าได้ออกจากตลาดรัสเซียหลังจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนในปี 2022 แต่ข้อมูลบนเชนแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังคงใช้โครงสร้างพื้นฐานของกระเป๋าเงินที่ดูแลร่วมกับแพลตฟอร์มรัสเซีย Exmo.me และมีการทำธุรกรรมโดยตรงกับ Garantex, Grinex, Chatex และกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตรอื่น ๆ รวมกันมากกว่า 19.5 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ Rapira ถูกกล่าวว่ามีการทำธุรกรรมโดยตรงกับแพลตฟอร์ม Grinex ที่ถูกคว่ำบาตรเกินกว่า 7.2 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Aifory Pro ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นคริปโตในมอสโก ดูไบ และตุรกี และช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงข้อจำกัดของบริการในตะวันตกผ่านบัตร USDT เสมือน

Elliptic ระบุว่า หลังจาก Garantex ถูกปิดกั้น กิจกรรมหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินต่อไป แต่ได้กระจายไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ รายงานของ Chainalysis ก่อนหน้านี้ระบุว่า ในปี 2025 ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย มีที่อยู่คริปโตเคอเรนซีที่รับเงินรวมกันถึง 154 พันล้านดอลลาร์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายเหรียญ stablecoin A7A5 ที่สนับสนุนด้วยรูเบิลรัสเซียเกินกว่า 93.3 พันล้านดอลลาร์ และ TRM Labs คาดการณ์ว่ามูลค่าการทำธุรกรรมผิดกฎหมายในคริปโตในปีนั้นอยู่ที่ประมาณ 158 พันล้านดอลลาร์

ดูต้นฉบับ
news.article.disclaimer

btc.bar.articles

รายงานประจำวันของ Gate (12 มีนาคม): ธนาคารวอลล์สตรีทยื่นคำขอ WFUSD; Ledger เปิดเผยข้อมูลรั่วไหลของชิป MediaTek และคำแนะนำในการเก็บรักษา

Bitcoin ล่าสุดอยู่ที่ 69,980 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขับเคลื่อนโดยข้อมูล CPI ธนาคารวาณิชธนกิจในประเทศร่ำรวยได้ยื่นขอเครื่องหมายการค้า WFUSD เพื่อสำรวจธุรกิจคริปโต Ledger เปิดเผยช่องโหว่ในชิปของ MediaTek ตลาดหุ้นสหรัฐส่วนใหญ่ปิดในแนวขาลง นักลงทุนสนใจสถานการณ์ในตะวันออกกลาง อารมณ์นักลงทุนคงที่ ผลการดำเนินงานโดยรวมเรียบง่าย

MarketWhisper15 นาที ที่แล้ว

ข้อมูล: 87% ของปริมาณ USD1 อยู่บนแพลตฟอร์ม CEX บางแห่ง

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 12 มีนาคม จากการวิเคราะห์บนเชนโดยนักวิเคราะห์ เผยว่า ในเดือนมกราคม USD1 ในแพลตฟอร์ม CEX บางแห่งได้ดำเนินกิจกรรม Airdrop โดยมีการสร้าง USD1 จำนวน 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากข้อมูลหลักฐานสำรองของแพลตฟอร์มในปัจจุบันมี USD1 จำนวน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถูกเก็บไว้ในแพลตฟอร์ม คิดเป็น 87% ของอุปทานรวมของ USD1

GateNews17 นาที ที่แล้ว

ข่าว Gate วันที่ 12 มีนาคม: วันที่ TGE ของโทเค็น Backpack ยืนยันแล้ว, ปริมาณการซื้อขายสัญญาน้ำมันดิบ Hyperliquid ใกล้ 1 พันล้านดอลลาร์

ข่าวสารตลาดคริปโตวันที่ 12 มีนาคม รวมถึงการกำหนด TGE ของโทเค็น Backpack ในวันที่ 23 มีนาคม, การสำรวจของ Across Protocol ในการเปลี่ยนโทเค็น ACX เป็นหุ้นส่วน, ประธาน FDIC กล่าวว่าสกุลเงินดิจิทัลเสถียรจะไม่อยู่ภายใต้การประกันเงินฝาก, และปริมาณการซื้อขายสัญญาน้ำมันดิบ Hyperliquid ใกล้ 1 พันล้านดอลลาร์ฯ เป็นต้น

GateNews18 นาที ที่แล้ว

ธนาคารไถ่งวงทดสอบเหรียญเสถียรภาพสร้างความขัดแย้ง! นักวิเคราะห์บล็อกเชนแซว: การอภิปรายระดับรางวัลโนเบล, ยูเจ๋ออัน, บรรณาธิการด้านคริปโต ก็ได้ตอบโต้แล้ว

ผลการทดสอบของ兆豐金控แสดงให้เห็นว่า สกุลเงินดิจิทัลเสถียรภาพมีข้อได้เปรียบในการโอนเงินข้ามพรมแดนขนาดเล็ก แต่เกินกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ธนาคารจะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า ซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์จากวงการบล็อกเชน ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการเปรียบเทียบมาตรฐานไม่เหมาะสม การออกแบบการทดลองไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนและประสิทธิภาพที่แท้จริงของสกุลเงินเสถียรภาพ ธนาคารควรระวังการพัฒนาทางเทคโนโลยี เพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดโอกาสในการเปลี่ยนแปลง

CryptoCity23 นาที ที่แล้ว

PIXEL(Pixels)24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้น 46.40%

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ตามข้อมูลจากตลาด Gate แสดงให้เห็นว่า ณ เวลาที่รายงาน PIXEL (Pixels) อยู่ที่ 0.01 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 46.40% ในช่วง 24 ชั่วโมง สูงสุดแตะที่ 0.02 ดอลลาร์สหรัฐ ต่ำสุดลดลงเหลือ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 382 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าตลาดปัจจุบันประมาณ 46.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเมื่อวาน Pixels เป็นแพลตฟอร์มเกมบนบล็อกเชนที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเกมที่รวมคอลเลกชันดิจิทัลแบบดั้งเดิมเข้าไว้ด้วยกัน ผู้เล่นสามารถโต้ตอบกับเพื่อนผ่านการจัดการฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ เก็บเกี่ยวพลังงาน และรับรางวัล แพลตฟอร์มสนับสนุนให้ผู้เล่นเป็นเจ้าของที่ดินเสมือนจริงและรับรองความเป็นเจ้าของผ่านบล็อกเชน สร้างโลกที่เป็นของตัวเอง Pixels มีผู้เล่นมากกว่า 10 ล้านคน จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่

GateNews26 นาที ที่แล้ว

ทำไม Bitcoin ถึงปรับตัวขึ้นในวันนี้? CPI สอดคล้องกับความคาดหวัง เฟดยืนยันว่าจะคงนโยบายไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐฯ สอดคล้องกับความคาดหวัง ทำให้ราคาบิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นใกล้ 70,000 ดอลลาร์ รายงาน CPI ลดความไม่แน่นอนในความคาดหวังของตลาดต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยง แม้ตลาดโลกจะเผชิญแรงกดดัน แต่บิทคอยน์ยังได้รับประโยชน์จากอารมณ์ในระยะสั้นที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอาจทำให้เงินเฟ้อกลับมาเร่งตัวอีกครั้ง ส่งผลต่อสภาพคล่อง 72,000 ดอลลาร์เป็นแนวต้านสำคัญของบิทคอยน์ ต้องทะลุผ่านจึงจะสามารถปรับตัวขึ้นต่อไปได้

MarketWhisper45 นาที ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น