PANews รายงานเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ว่าตาม Decrypt สํานักงานอัยการสหรัฐฯ ประจําเขตโคลัมเบียประกาศว่าคณะทํางานเฉพาะกิจศูนย์การฉ้อโกงได้ระงับและยึดสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 580 ล้านดอลลาร์จากเครือข่ายอาชญากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัยการ Jeanine Pirro กล่าวว่าคณะทํางานเฉพาะกิจได้ทํา “ความคืบหน้าที่สําคัญ” ในการอายัด ยึด และยึดสินทรัพย์ crypto จากเครือข่ายฉ้อโกงในประเทศต่างๆ เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว และกล่าวว่าจะคืนเงินเหล่านี้ให้กับเหยื่อให้มากที่สุดผ่านกระบวนการทางกฎหมาย
หน่วยเฉพาะกิจศูนย์การฉ้อโกงก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 และได้รับการประสานงานจากหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง เช่น กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เอฟบีไอ หน่วยสืบราชการลับ และกระทรวงการคลัง โดยมีเป้าหมายเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ทํากําไรจากการฉ้อโกง “แผ่นฆ่าหมู” การหลอกลวงเหล่านี้ใช้วิศวกรรมสังคมเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ซื้อ cryptocurrencies แล้วโอนเงินผ่านโดเมนและแอปการลงทุนปลอม
btc.bar.articles
ประเทศไทยระงับบัญชีคริปโตที่น่าสงสัยกว่า 10,000 บัญชี พร้อมดำเนินการล็อคการซื้อขาย 24 ชั่วโมงเพื่อสกัดการฟอกเงิน
ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยได้ระงับบัญชีเข้ารหัสที่น่าสงสัยมากกว่า 10,000 บัญชี เพื่อสกัดกั้นกิจกรรมฟอกเงิน มาตรการใหม่กำหนดให้การโอนเงินเกิน 50,000 บาทต้องมีการล็อคธุรกรรมเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ผู้ใช้ต้องทำการยืนยันตัวตน KYC เพิ่มเติมเพื่อปล่อยเงินทุน
GateNews6 นาที ที่แล้ว
รายงานประจำวัน Gate (11 มีนาคม): SEC และ CFTC ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ; สหรัฐอเมริกาขอให้มีการพิจารณาใหม่เกี่ยวกับผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash
บิทคอยน์ (BTC) ปัจจุบันรักษาราคาไว้ที่ประมาณ 70,000 ดอลลาร์ สหรัฐ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐอเมริกา ประกาศว่าจะประสานงานร่วมกับคณะกรรมการค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (CFTC) เพื่อจัดการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการสมัครผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ คดีของ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash จะได้รับการพิจารณาใหม่ ตลาดผันผวนเนื่องจากผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ อารมณ์ของนักลงทุนแย่ลง แต่ความเป็นไปได้ที่จะร่วงลงอย่างมากในระยะสั้นยังไม่สูง
MarketWhisper36 นาที ที่แล้ว
อัยการสหรัฐยื่นฟ้องคดีแพ่งเพื่อยึดทรัพย์สิน โดยตั้งเป้ากู้คืน USDT มูลค่า 3.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์
อัยการของรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ยื่นฟ้องคดีอายัดทรัพย์สินทางแพ่ง พยายามเรียกคืน USDT จำนวน 344.4 ล้านเหรียญ สหรัฐ ทรัพย์สินเหล่านี้มีที่มาจากคดีฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์และการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายหลายราย ผู้หลอกลวงใช้เครื่องมือสื่อสารเข้ารหัสลับชักชวนเหยื่อให้ลงทุนในโครงการปลอม และสุดท้ายก็ขโมยเงินไป
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
「นกเพนกวินอ้วน」เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกแบบออฟไลน์ ทำให้เกิดคดีความ! แบรนด์เสื้อผ้ารุ่น 70 ปี ฟ้องร้องอย่างเดือดเรื่อง "ละเมิดเครื่องหมายการค้า"
แบรนด์อเมริกัน Original Penguin ฟ้องคดีศาล NFT โครงการ Pudgy Penguins ละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากใช้เครื่องหมายการค้ากระรอกนกเพนกวินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคสับสน Pudgy Penguins ได้เปลี่ยนไปสู่สินค้าจริงและสร้างรายได้ แต่เผชิญกับวิกฤตด้านเครื่องหมายการค้าและชื่อเสียงของแบรนด์ ทั้งสองฝ่ายเคยเจรจาเป็นการส่วนตัว โดย Pudgy โต้แย้งว่าการวางตำแหน่งแบรนด์ของตนแตกต่างกัน คดีนี้แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ NFT ที่เข้าสู่ตลาดจริงต้องเผชิญกับความท้าทายของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแบบดั้งเดิม
区块客2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสหรัฐปฏิเสธคำร้องขอคำสั่งห้ามชั่วคราวของ Kalshi โดยกล่าวว่ารัฐสภาไม่มีเจตนาที่จะยกเว้นกฎหมายการพนันของแต่ละรัฐ
ศาลรัฐโอไฮโอในสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินว่า สภาคองเกรสไม่ได้ตั้งใจที่จะให้กฎหมายของรัฐบาลกลางมีสิทธิ์เหนือกว่ากฎหมายการพนันกีฬาในแต่ละรัฐ และได้ปฏิเสธคำร้องขอคำสั่งห้ามชั่วคราวของแพลตฟอร์มตลาดทำนายผล Kalshi คดีนี้จะส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของตลาดทำนายผลและการกำกับดูแลในอนาคต
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
