Центр боротьби з шахрайством DC: арешти та замороження криптовалют на суму $580М

Згідно з даними прокурора округу Колумбія США, арешти та конфіскації криптовалюти з мереж шахрайських центрів Strike Force з Південно-Східної Азії перевищили 580 мільйонів доларів. У четвертній заяві Жанін Пірро повідомила, що сила досягла «значного прогресу» у заморожуванні, конфіскації та конфіскації криптовалюти від шахрайських мереж, що діють у країнах, зокрема у Бірмі, Камбоджі та Лаосі.

За три місяці наш Шахрайський центр Strike Force зробив значний прогрес, заморожуючи, конфіскуючи та конфіскуючи криптовалюту цих злочинців.

Для наших американських жертв: ми тут для вас, ми піклуємося про вас і будемо боротися з усіх сил, щоб повернути ваші… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc

— Прокурор США Пірро (@USAttyPirro) 26 лютого 2026 року

Пірро зазначила, що конфіскація криптовалюти є «однією з важливих частин роботи Шахрайського центру Strike Force», додавши, що «через юридичний процес моя офіс прагне конфіскувати ці кошти та повернути їх жертвам у максимально можливій мірі». Шахрайський центр Strike Force Заснований у листопаді 2025 року, Шахрайський центр Strike Force координує діяльність між Міністерством юстиції, ФБР, Секретною службою, Казначейством США та іншими урядовими агентствами, спрямовуючись проти транснаціональних злочинних мереж, які заробили мільярди доларів на так званих схемах «свинячого забою». Схеми «свинячого забою» включають використання соціальної інженерії для заохочення жертв купувати криптовалюту, після чого шахраї переорієнтовують і захоплюють контроль над коштами через фальшиві інвестиційні домени та додатки. Південно-Східна Азія стала гарячою точкою шахрайських угруповань, що часто використовують примусову працю, яку минулого року Інтерпол визнав глобальною загрозою. У вересні 2025 року Управління контролю за іноземними активами Казначейства США санкціонувало 19 організацій у Бірмі та Камбоджі, розгромивши шахрайські операції, що коштували жертвам понад 10 мільярдів доларів у 2024 році. Минулого місяця Amnesty International попередила, що масові втечі працівників із шахрайських угруповань у Камбоджі створили «гуманітарну кризу», оскільки жертви торгівлі людьми тікають від знущань, включаючи зґвалтування та тортури. Дедді Лавід, генеральний директор платформи аналітики блокчейну Cyvers, повідомив Decrypt, що хоча конфіскація у розмірі 580 мільйонів доларів, оголошена у четвер, є «безумовно важливою з операційної точки зору», у ширшому контексті глобального шахрайства з криптовалютами вона становить «лише частину від загальної активності, яку ми спостерігаємо».

Лавід додав, що компанія виявила близько 27 000 активних злочинних груп по всьому світу, з приблизно 27,5 мільярдами доларів у шахрайських ризиках та виявленими незаконними потоками цінностей. Зв’язок із Китаєм У четверній заяві Пірро пов’язала південно-східноазіатські шахрайські мережі з «китайською організованою злочинністю», яка діє через транснаціональні злочинні організації. За словами Лавіда, ситуація є більш складною; хоча «значна частина» інфраструктури шахрайства в Південно-Східній Азії має «операційні, мовні, фінансові або маршрутизаційні зв’язки» з китайськими ТКО, мережі, що залучені, «зростаюче децентралізовані та гібридні за своєю природою». Ці гібридні мережі, додав він, часто включають місцевих операторів, регіональних посередників і транскордонні центри відмивання грошей, з «основними шарами організації», побудованими на китайській мовній інфраструктурі та фінансових маршрутах, пов’язаних із регіональними центрами виконання у таких країнах, як Камбоджа, М’янма та Лаос, а також «розподіленими шарами відмивання та виведення коштів у кількох юрисдикціях». Результатом, за його словами, є те, що китайські ТКО «здається, відіграють центральну роль у координації» все більш «мультинаціональної та операційно фрагментованої» злочинної екосистеми.