Threads bùng nổ lượng lớn AI ma trận số dẫn dòng "Trạm quan sát chuỗi" vi phạm quy định đổi tiền mặt lấy U, Binance chính thức cũng đã phản hồi.

Gần đây, trên nền tảng xã hội Threads xuất hiện một lượng lớn tài khoản AI sản xuất nội dung nói về tài chính, Tài sản tiền điện tử và chính trị. Sử dụng lý thuyết âm mưu để thu hút sự chú ý, nhưng quan điểm phía sau hoàn toàn là bịa đặt. Đáng sợ hơn là những tài khoản này đều dẫn đến “Trạm quan sát chuỗi” kinh doanh đổi U, cũng khiến người ta nghi ngờ đây là một hành động rửa tiền có kế hoạch.

Một nhóm lớn các nhóm “Trạm Quan Sát Chuỗi” chuyển hướng tiền mặt trái phép sang U bằng mã ma trận

Lấy @sincerekulas2025 ( Linh coin ) làm ví dụ, trên nền tảng Threads có 1729 người theo dõi, thậm chí bao gồm cả những người trong ngành. Đầu tiên, ảnh đại diện rất rõ ràng là được tạo ra bởi AI, và nội dung bài viết cơ bản đều theo kiểu “bạn nghĩ rằng…, thực ra…”, nội dung bài viết chủ yếu nói về tài chính, mã hóa. Giọng điệu của bài viết dẫn dắt sự kiện theo hướng lý thuyết âm mưu, cố gắng sử dụng ngôn từ gây sốc để tạo hình ảnh về bản thân như một người hiểu biết sự thật đằng sau mọi việc.

Các tài khoản giống nhau còn có @katimoharami987e丶@emma154watsokm1丶@lilapooryayo0864丶@6brdb7ryn5g và vân vân, điểm chung quan trọng của những tài khoản này là đều dẫn lưu vào nhóm Telegram có tên “Trạm quan sát chuỗi”. Những tài khoản này được gọi là “số ma trận”, thực tế là đều do một nhóm người cùng quản lý.

Ngoài ra, những tài khoản này cũng nhắm đến sự phát triển quy định tại Đài Loan, đặc biệt là phần của các sàn giao dịch. Như là 【Sàn giao dịch Đài Loan bị phạt tổng cộng 3,02 triệu, chỉ là bề nổi? Thực ra “trật tự thanh lý” đã được sắp xếp từ lâu】 và 【Bạn nghĩ đây là phòng chống lừa đảo? Thực chất là thời đại phong tỏa dữ liệu tài chính đã đến】 đều lấy chủ đề quy định và sàn giao dịch Đài Loan, áp dụng vào mẫu trên để tạo ra những bài viết mang tính lý thuyết âm mưu. Thậm chí, thông tin CEO Binance Richard thăm Đài Loan tham gia hội nghị công khai cũng có thể bị lợi dụng, khiến Binance chính thức phải phản hồi.

Bốn yếu tố để nhanh chóng xác định số ma trận đổi U

Lý do mà đợt số lượng ma trận này lại nhắm vào các sàn giao dịch tại Đài Loan, để đưa tin về việc thực thi giám sát, là vì “Trạm quan sát chuỗi” bản thân nó cũng đang kinh doanh dịch vụ “Đổi U”, tức là lý do làm xấu mặt các sàn giao dịch là vì đã cướp mất công việc của họ.

Theo danh sách “Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo” được cập nhật gần đây trên trang web của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, hiện tại Đài Loan chỉ có 17 nhà cung cấp có thể cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Sau khi Ủy ban Quản lý Tài chính chỉ thị rằng dịch vụ tài sản ảo nên sử dụng các phương thức như chuyển khoản ngân hàng để lưu lại hồ sơ dòng tiền, các nhà cung cấp dịch vụ tiền mặt cơ bản đã tuyên bố rút lui, do đó có thể xác định rằng “Trạm quan sát chuỗi” là một nhà cung cấp dịch vụ bất hợp pháp. Tác giả thực sự đã trao đổi với các cảnh sát điều tra tội phạm liên quan đến lừa đảo tài sản mã hóa và được biết rằng giao dịch tiền mặt chính là điểm dừng trong việc truy tìm dòng tiền của cảnh sát.

(Taiwan VASP cấm giao dịch bằng tiền mặt? Báo cáo vô lý kích thích sự hiểu lầm trong cộng đồng, nhà báo chỉ ra năm điểm mâu thuẫn, kêu gọi tự trọng)

Điều này khiến tác giả nhớ đến “Nghiên cứu đầu tư chuỗi kim”, hai phương pháp gần như giống hệt nhau, cũng dẫn lưu đến nhóm chuyển tiền mặt sang U. Có thể xác nhận rằng, phương pháp này sẽ liên tục xuất hiện, cách đơn giản nhất là tìm kiếm từ khóa “Trạm quan sát chuỗi” trên Threads, bạn có thể tìm ra tất cả các tài khoản dẫn lưu đến nhóm này để chặn. Về cơ bản, chỉ cần nhận diện bốn yếu tố chính là hình đại diện AI, chữ viết gây sốc, dẫn lưu nhóm Telegram, lý thuyết âm mưu, là có thể nhận biết được các tài khoản ma trận.

Đứng từ góc độ của người dùng, sàn giao dịch ở Đài Loan ít nhất có sự tín thác, và biết ai là người điều hành. So với việc trao đổi với những nhà cung cấp không có giấy phép, ngoài việc có nguy cơ nhận được U đen, còn không biết đối phương là ai, tính an toàn bị giảm sút đáng kể.

Bài viết này Threads đã phanh phui một lượng lớn AI ma trận số dẫn dòng “Trạm quan sát chuỗi” vi phạm đổi tiền mặt lấy U, Binance cũng đã có phản hồi, lần đầu xuất hiện trên Tin tức chuỗi ABMedia.