Trong một hành động thực thi pháp luật mang tính bước ngoặt, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn tiền điện tử nổi tiếng trên darknet.
Điều này kết thúc một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về dịch vụ này, đã rửa hơn 311 triệu đô la Bitcoin từ năm 2014 đến 2017 cho các thị trường darknet bất hợp pháp. Lệnh cuối cùng, do một thẩm phán liên bang ban hành vào cuối tháng 1 năm 2025, chuyển quyền sở hữu hợp pháp của các loại tiền điện tử bị tịch thu và bất động sản cho chính phủ Hoa Kỳ, đánh dấu một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Bước đi quyết đoán này báo hiệu một kỷ nguyên mới của khả năng truy vết tinh vi và áp lực quy định không khoan nhượng đối với các dịch vụ nhằm che giấu dấu vết tài chính, về cơ bản thách thức tính ẩn danh mà các hoạt động tội phạm dựa trên crypto từng được cho là có.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
SEC và CFTC phát hành khung quy định mới, tính cấp thiết của lập pháp CLARITY Act đối mặt với những thách thức
Cơ quan SEC và CFTC của Mỹ phát hành chung khuôn khổ quản lý tài sản tiền điện tử, đề xuất năm loại phân loại token, làm rõ trách nhiệm quản lý, giảm bất định thị trường. Khuôn khổ này trùng lặp cao độ với CLARITY Act, nhưng vẫn tồn tại các vấn đề về hiệu lực pháp lý không đủ và một số nội dung còn thiếu, tiến trình lập pháp trong tương lai vẫn cần theo dõi.
GateNews14phút trước
80 vạn người theo dõi TikTok KOL bán tháo MEME coin, thủ đoạn "cắt cỏ non" bại lộ
Một博主trên Douyin có hơn 800.000 người theo dõi bị nghi ngờ sử dụng phương pháp đổi tên để thao túng đồng tiền MEME, công khai tiếng hô mua sau đó bán tháo ở vị trí cao, khiến token tăng vọt trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng sụt giảm. Hành động này đã gây ra những tổn thất cho các nhà đầu tư và bị nhiều người dùng tố cáo, blogger đã cố gắng xóa bằng chứng nhưng rủi ro pháp lý cao, có thể vi phạm nhiều tội danh.
MarketWhisper18phút trước
Mỹ ra mắt dự luật "BETS OFF" nhằm vào thị trường dự đoán chiến tranh, những nghi vấn giao dịch nội bộ nổi lên
Các nghị sĩ Đảng Dân chủ Quốc hội Hoa Kỳ đã đề xuất Dự luật "BETS OFF Act", nhằm hạn chế đặt cược dự đoán về các sự kiện chiến tranh và an ninh quốc gia, để ngăn chặn việc sử dụng thông tin nhạy cảm để suy đoán. Dự luật xuất phát từ các sự kiện đặt cược bất thường, trong đó Thượng nghị sĩ Murphy và Đại biểu Casar nhấn mạnh những tranh cãi về đạo đức và lỗ hổng thể chế của các hành động như vậy. Nếu dự luật tiến hành, nó sẽ ảnh hưởng đến các mô hình giao dịch sự kiện dựa trên blockchain.
GateNews18phút trước
Nhà khai thác ATM Bitcoin toàn cầu lớn nhất Bitcoin Depot bị Connecticut tạm dừng giấy phép
Bitcoin Depot's money transmitter license được tạm dừng khẩn cấp ở Connecticut do các lý do bao gồm tính phí quá mức, không hoàn trả đầy đủ các khoản tiền gian lận và không tuân thủ các yêu cầu về tuân thủ. Giá cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh và dự kiến trong báo cáo thường niên sẽ đề cập đến các khiếm khuyết về kiểm soát nội bộ.
GateNews40phút trước
Bitcoin Depot bị Connecticut tạm dừng hoạt động, máy ATM Bitcoin lại gặp vấn đề về tuân thủ quy định
Tiểu bang Connecticut của Mỹ đã tạm đình chỉ giấy phép kinh doanh chuyển tiền của Bitcoin Depot, yêu cầu dừng hoạt động Bitcoin ATM do có nhiều vi phạm về phí dịch vụ và công khai thông tin. Giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh, phải đối mặt với phạt tiền và áp lực tuân thủ, có thể ảnh hưởng đến việc siết chặt quy định toàn ngành.
GateNews42phút trước
