Cục Công tố quận Bắc Ohio cảnh báo vào thứ Năm rằng, trong ngày Valentine cần cẩn trọng với các trò lừa đảo tình cảm, lừa đảo tiền mã hóa và các mạng tội phạm có tổ chức nhằm vào mùa bán hàng cao điểm. Chính quyền khuyến cáo công chúng cảnh giác, vì các đối tượng lừa đảo sẽ lợi dụng các mối quan hệ qua mạng để lừa lấy tiền, thường sau nhiều tuần hoặc tháng xây dựng lòng tin rồi dụ nạn nhân vào các kế hoạch thanh toán bằng tiền mã hóa và đầu tư giả mạo. Margaret Loke, góa phụ ở San Jose, đã mất gần 1 triệu USD trong vụ lừa đảo này.
Cơ chế hoạt động tàn nhẫn của trò lừa tình cảm
Trong nhiều trường hợp, các vụ này liên quan đến các trò lừa đảo mà các nhà nghiên cứu mô tả, là các hình thức lừa dài hạn kết hợp giữa cảm xúc và các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo. Thuật ngữ “殺豬盤” (Pig Butchering) xuất phát từ ngôn ngữ nội bộ của các kẻ lừa đảo, ví nạn nhân như những con lợn, quá trình lừa đảo như nuôi lợn: đầu tiên cho ăn (xây dựng cảm xúc và lòng tin), béo lên (kêu gọi đầu tư nhiều hơn), cuối cùng là mổ (biến mất cùng số tiền). Ẩn dụ này mang tính tàn nhẫn, thể hiện sự vật hóa và tàn nhẫn cực độ của các kẻ lừa đảo đối với nạn nhân.
Cảnh sát Ohio cảnh báo rằng các dấu hiệu nguy hiểm bao gồm yêu cầu chuyển cuộc trò chuyện từ các nền tảng hẹn hò sang WhatsApp hoặc Telegram, thổ lộ sớm, liên tục từ chối gặp mặt và yêu cầu thanh toán qua tiền mã hóa, thẻ quà tặng hoặc chuyển khoản ngân hàng. Trong số các dấu hiệu này, “chuyển sang ứng dụng tiền mã hóa” là quan trọng nhất. Các nền tảng hẹn hò như Tinder, Bumble thường có cơ chế báo cáo và giám sát, nếu bị báo cáo là lừa đảo, tài khoản có thể bị khóa. Nhưng WhatsApp và Telegram là các công cụ liên lạc riêng tư mã hóa đầu cuối, không thể bị giám sát nội dung, tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo an toàn hơn.
Chuyên gia phân tích cao cấp của BrokerChooser, Balazs Faluvegi, nói với Decrypt rằng các trò lừa này gây phá hoại vì chúng khó dự đoán xuất hiện. Ông nói: “Khác với các trò lừa truyền thống thực hiện nhanh, các trò này lợi dụng cảm xúc và điểm yếu tài chính của con người. Kẻ lừa sẽ mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng để xây dựng lòng tin, rồi giới thiệu các cơ hội đầu tư có vẻ sinh lợi, thỉnh thoảng đề cập thành công của họ, và chủ động dạy bạn cách làm. Nhớ rằng, không ai xa lạ thật lòng muốn giúp bạn kiếm tiền.”
Sáu giai đoạn của trò lừa Pig Butchering
Giai đoạn 1 (Tiếp xúc): Tấn công qua các ứng dụng hẹn hò hoặc mạng xã hội, thường dùng ảnh của người đẹp hoặc chàng trai điển trai
Giai đoạn 2 (Chuyển đổi): Nhanh chóng yêu cầu chuyển sang Telegram hoặc WhatsApp để trò chuyện “riêng tư” hơn
Giai đoạn 3 (Nuôi lợn): Đầu tư cảm xúc trong vài tuần đến vài tháng, chúc buổi sáng, hỏi han, thậm chí gọi video (nhưng luôn có lý do không gặp mặt)
Giai đoạn 4 (Dụ dỗ): “Tình cờ” đề cập đến việc kiếm tiền qua đầu tư tiền mã hóa, trình bày các ảnh chụp màn hình lợi nhuận giả
Giai đoạn 5 (Cho ăn): Cung cấp liên kết nền tảng đầu tư, giúp mở tài khoản, khuyến khích đầu tư nhỏ và cho phép rút tiền để xây dựng lòng tin
Giai đoạn 6 (Mổ): Sau khi đầu tư lớn, dùng các lý do như thuế, lỗi hệ thống để ngăn chặn rút tiền, rồi biến mất
Mất gần 1 triệu USD và bẫy tin tưởng rút tiền nhỏ
Tháng 12 năm ngoái, góa phụ Margaret Loke ở San Jose đã mất gần 1 triệu USD trong một vụ lừa “mổ lợn” qua tiền mã hóa, sau đó xác nhận đó là lừa đảo qua kiểm tra trên ChatGPT. Điều trớ trêu là, nạn nhân chỉ nghĩ đến việc kiểm tra bằng AI sau khi mất sạch, nếu trước đó làm vậy có thể tránh được thiệt hại.
Faluvegi cho biết, kẻ lừa thường bắt đầu bằng việc làm quen qua các cuộc gặp gỡ xa lạ, rồi dần dần xây dựng mối quan hệ thân thiết, sau đó dẫn dắt mục tiêu tham gia các nền tảng giả mạo để đầu tư tiền mã hóa, các nền tảng này hiển thị lợi nhuận giả cao và yêu cầu gửi tiền lớn hơn, rồi sau đó tạo ra các chi phí hoặc lỗi kỹ thuật để ngăn chặn rút tiền, rồi biến mất không dấu vết.
Ông nói: “Một thủ đoạn phổ biến là cho bạn rút lợi nhuận ban đầu nhỏ để khuyến khích bạn gửi thêm tiền. Khi bạn cố gắng rút số tiền lớn hơn, họ sẽ đột ngột tạo ra các rào cản như thuế, phí hoặc lỗi hệ thống để ngăn chặn. Chiến lược ‘lấy ít, ăn nhiều’ này rất tinh vi. Khi nạn nhân rút được 1000 hoặc 5000 USD, họ sẽ nghĩ ‘nền tảng này thật sự’, rồi yên tâm gửi 10.000 hay 100.000 USD. Thực tế, các kẻ lừa sẵn sàng ‘thua lỗ’ vài nghìn USD để đổi lấy lợi nhuận lớn hơn.”
Tịch thu 2.25 tỷ USDT và đế chế tội phạm Đông Nam Á
Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu 225 triệu USD USDT của Tether, là vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất liên quan đến vụ lừa mổ lợn, trước đó cơ quan này đã theo dõi dòng tiền rửa qua các sàn CEX. Quy mô 225 triệu USD cho thấy các vụ lừa mổ lợn đã trở thành một ngành tội phạm có tổ chức, chứ không chỉ do các kẻ lừa nhỏ lẻ. Dòng tiền lớn như vậy chắc chắn có chuỗi liên kết tội phạm hoàn chỉnh: từ các “người cầm đầu” trên các nền tảng hẹn hò, nhóm “chăm sóc khách hàng” duy trì cảm xúc và dẫn dắt đầu tư, nhóm kỹ thuật tạo ra các nền tảng giả, đến nhóm rửa tiền chuyển và làm sạch số tiền phạm pháp.
Tại Myanmar và Campuchia, các mạng tội phạm có tổ chức của Trung Quốc vận hành các ổ lừa đảo khổng lồ, thường thuê mướn lao động bị buôn bán, biến việc mổ lợn thành một ngành toàn cầu trị giá hàng chục tỷ USD. Các ổ này hoạt động theo mô hình cực kỳ tàn nhẫn: nhóm tội phạm đăng tuyển giả mạo (hứa hẹn công việc lương cao, dễ dàng), dụ dỗ hoặc bắt cóc nạn nhân đến các khu vực ở Myanmar, Campuchia, giữ hộ chiếu và điện thoại, bắt họ làm việc hơn 12 giờ mỗi ngày để lừa đảo qua mạng. Nếu không hợp tác hoặc thành tích kém, họ sẽ bị đánh đập, điện giật hoặc các hình thức tra tấn tàn bạo hơn.
Tiền mã hóa bị đánh cắp nhanh chóng rửa sạch qua các kênh đặc biệt vào các tài khoản vỏ bọc và tài sản xa xỉ tại các trung tâm tài chính Đông Nam Á, rồi các manh mối sẽ biến mất. Bộ Tư pháp Mỹ đã hành động đóng các tên miền liên quan đến bất động sản lớn ở Myanmar, đồng thời chính quyền Trung Quốc tuyên án tử hình nhiều chủ đất Myanmar, với cáo buộc các hoạt động lừa đảo liên quan hơn 1.4 tỷ USD và gây thiệt hại ít nhất 14 người.
“Trước khi đầu tư vào bất kỳ nền tảng giao dịch nào, hãy chắc chắn nghiên cứu kỹ lưỡng. Kiểm tra giấy phép, quy định và các đánh giá độc lập, đừng chỉ dựa vào lời của nền tảng hoặc người dùng,” Faluvegi cảnh báo. Lời khuyên này đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Các sàn hợp pháp đều có thông tin đăng ký rõ ràng, giấy phép quản lý (như Coinbase với giấy phép BitLicense của New York), và có thể xác minh được đánh giá của người dùng. Các nền tảng lừa đảo thường là tên miền mới đăng ký, thiếu thông tin quản lý, chỉ có các đánh giá giả mạo. Dành 10 phút tìm kiếm trên Google tên nền tảng cộng thêm từ “scam” hoặc “lừa đảo” sẽ thường xuyên giúp bạn phát hiện các cảnh báo của nạn nhân.
Với những ai chuẩn bị đón Valentine, bài viết này là lời nhắc nhở quan trọng: các mối quan hệ qua mạng cần cực kỳ thận trọng, đặc biệt khi đối phương bắt đầu nói về đầu tư hoặc tiền bạc. Tình cảm chân thành không cần chứng minh bằng tiền, bất kỳ ai yêu cầu chuyển khoản hoặc đầu tư đều đáng nghi ngờ. Thà bỏ lỡ một mối tình “có thể thật” còn hơn trở thành nạn nhân của trò lừa mổ lợn tiếp theo.
