13 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát hành cảnh báo qua Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Bắc Ohio, nhắc nhở cộng đồng nâng cao cảnh giác trước dịp Valentine, phòng tránh các vụ lừa đảo tình cảm dựa trên chuyển khoản tiền mã hóa và đầu tư giả mạo. Trong tuyên bố, chính thức họ nói rõ: “Chúa Tể Tình Yêu không yêu cầu tiền mã hóa,” và chỉ ra rằng tội phạm đang lợi dụng các nền tảng hẹn hò, mạng xã hội và ứng dụng trò chuyện để xây dựng mối quan hệ, sau đó lợi dụng tình huống khẩn cấp, chi phí du lịch hoặc các khoản đầu tư lợi nhuận cao giả mạo để dụ dỗ chuyển tiền.
Công tố viên Hoa Kỳ David M. Topfer cho biết, loại lừa đảo này không nhằm mục đích tình cảm mà chỉ nhằm mục tiêu tiền bạc. Ông kêu gọi cộng đồng xác minh danh tính trước mọi giao dịch chuyển tiền, tránh gửi tiền cho những người chưa từng gặp mặt. Các cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ rằng, kẻ lừa đảo thường giả mạo danh tính bằng cách lấy trộm hình ảnh, giả vờ đang phục vụ ở nước ngoài hoặc làm việc trong các hoạt động quốc tế, rồi nhanh chóng thể hiện “tình cảm sâu đậm,” sau đó chuyển cuộc trò chuyện sang phần mềm liên lạc riêng tư, cuối cùng yêu cầu thanh toán bằng tài sản mã hóa, thẻ quà tặng hoặc chuyển khoản điện tử.
Chính quyền đã liệt kê nhiều trường hợp thực tế, trong đó một nghi phạm đến từ Ghana bị buộc tội lập kế hoạch lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt hơn 8 triệu USD từ các nạn nhân cao tuổi; một phụ nữ khác mất toàn bộ số tiền tiết kiệm do bị lừa qua “cơ hội đầu tư tiền mã hóa.” Các cơ quan liên quan khuyên rằng, khi nghi ngờ bị lừa, nên ngừng liên lạc ngay lập tức, giữ lại bằng chứng và báo cáo tới Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Mạng của FBI.
Loại lừa đảo kết hợp “tình yêu + đầu tư” này còn được gọi là “bẫy heo” (Pig Butcher). Dữ liệu cho thấy, trong những năm gần đây, các vụ việc loại này liên tục gia tăng thiệt hại, trở thành một trong những hình thức lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại lớn nhất tại Mỹ. Các tổ chức an ninh blockchain theo dõi phát hiện dòng tiền liên quan ngày càng mở rộng, phương thức lừa đảo đang tiến hóa thành tổ chức có quy mô cao.
Các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp blockchain, sử dụng theo dõi trên chuỗi và phong tỏa tài sản để giảm thiểu số người bị hại. Các nhà quản lý nhấn mạnh rằng, bất kỳ ai hứa hẹn “lợi nhuận ổn định cao” và yêu cầu sử dụng tiền mã hóa đều nên xem là tín hiệu rủi ro cao. Đối với người dùng phổ thông, giữ vững lý trí và thận trọng là chìa khóa để tránh rơi vào bẫy cảm xúc và tài chính. (The Block)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Argentina Chặn Polymarket khi Cuộc Đàn Áp Thị Trường Dự Đoán Mở Rộng
Argentina đã cấm nền tảng cá cược Polymarket vì các hoạt động cờ bạc không có giấy phép và lo ngại về việc trẻ vị thành niên có thể truy cập. Bước đi này theo sau các hành động tương tự ở Colombia và phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn về thực thi quy định ở Mỹ Latinh và các khu vực khác.
CryptoBreaking29phút trước
Một nhóm hacker Trung Quốc tự phơi bày do tranh thủ chiến lợi phẩm, từng đánh cắp khoảng 7 triệu USD tài sản tiền mã hóa
Một nhóm tin tặc đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ vì tranh chấp chia chiến lợi phẩm, công khai tiết lộ rằng họ đã đánh cắp khoảng 7 triệu đô la tài sản tiền điện tử thông qua tấn công chuỗi cung ứng. Nhóm này đã mạo danh một công ty an ninh mạng, sử dụng các công cụ tự động hóa để lấy cụm từ khôi phục (seed phrase) và đánh cắp dữ liệu ví đa chuỗi, liên quan đến 37 loại token. Người tiết lộ có kế hoạch tự thú với các cơ quan thực thi pháp luật, các chi tiết sự kiện đang chờ điều tra.
GateNews3giờ trước
Cảnh sát Hàn Quốc Phát hành Hướng dẫn Mới về Thu giữ Tiền điện tử
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã phát triển các hướng dẫn để quản lý các loại tiền điện tử bị tịch thu, tập trung vào các đồng tiền riêng tư. Điều này bao gồm tuân thủ các quy trình tịch thu, lưu trữ và quản lý những tài sản này, giải quyết những thách thức do tính ẩn danh và các hoạt động bất hợp pháp gây ra.
TodayqNews3giờ trước
JPEX Vụ lừa đảo Lâm Tác và 7 người khác bị buộc tội thông đồng lừa gạt, vụ án hoãn lại đến ngày 1 tháng 6 để thẩm vấn tiếp theo
Vụ gian lận của sàn giao dịch tài sản ảo JPEX được xét xử lại tại Tòa sơ thẩm Quận Đông Hong Kong vào ngày 16 tháng 3, liên quan đến 8 bị cáo, bao gồm những người nổi tiếng mạng và nghệ sĩ. Thẩm phán đã hoãn lại vụ án đến ngày 1 tháng 6, đồng thời cảnh sát đã truy tố 16 người liên quan đến vụ này.
GateNews4giờ trước
Tòa án cao nhất Anh phán quyết các thỏa thuận thủ tục trong vụ rửa tiền 600,000 BTC của Qian Zhimin, chỉ định công ty luật dẫn đầu và thiết lập hệ thống đăng ký
Tòa án cấp cao Anh vào ngày 10 tháng 3 đã phán quyết xác lập luật sư đứng đầu giai đoạn và hệ thống đăng ký trong vụ rửa tiền 60,000 BTC của Tiền Chí Mẫn, vụ án bước vào giai đoạn thúc đẩy với lộ trình thời gian rõ ràng. Công ty luật Fei Shi được chỉ định làm luật sư đứng đầu giai đoạn cho 281 người xin cấp phép, chịu trách nhiệm về tuyên bố thống nhất và tranh luận.
GateNews4giờ trước
Trump Phát động Lực lượng Chống Gian lận Liên bang do J.D. Vance Lãnh đạo
Donald Trump đã thực hiện một bước tiến trực tiếp để giải quyết tội phạm tài chính gia tăng bằng cách ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tạo lập một lực lượng đặc nhiệm chống gian lận liên bang. Được công bố vào ngày 16 tháng 3 năm 2026, sáng kiến này giao cho J. D. Vance phụ trách dẫn dắt nỗ lực này. Lực lượng đặc nhiệm sẽ phối hợp các cơ quan liên bang, điều tra
Coinfomania5giờ trước
