Tóm tắt
- Một người đàn ông Connecticut đối mặt với án tù lên đến 375 năm vì bị cáo buộc đã đánh bạc số tiền của khách hàng crypto trên Stake.
- Các công tố viên cho biết anh ta đã lừa dối khách hàng bằng cách giả danh là một nhà đầu tư crypto làm việc cho một chuyên gia thị trường nổi tiếng gọi là “The Chef.”
- Người đàn ông này đã nhận tội không có tội trong tuần này về 21 cáo buộc gian lận chuyển khoản, rửa tiền và khai báo sai sự thật.
Một người đàn ông 24 tuổi ở Connecticut bị các công tố viên liên bang cáo buộc đã lấy gần một triệu đô la từ các nhà đầu tư crypto tiềm năng và đánh bạc số tiền đó trực tuyến.
Người đàn ông, Elmin Redzepagic, bị cáo buộc đã tự giới thiệu là một nhà đầu tư crypto thông thái có tỷ lệ lợi nhuận cao. Nhưng theo cáo buộc của các công tố viên, sau khi thu tiền từ khách hàng, anh ta sẽ gửi chúng vào Stake, một casino crypto offshore gây tranh cãi.
DoJ cho biết Redzepagic đã mất hơn 950.000 đô la của các nhà đầu tư qua hoạt động này.
Tháng trước, một bồi thẩm đoàn liên bang tại New Haven đã truy tố Redzepagic về bảy cáo buộc gian lận chuyển khoản, 11 cáo buộc rửa tiền quốc tế và ba cáo buộc khai báo sai sự thật với các điều tra viên hình sự IRS. Anh ta đối mặt với tổng cộng 375 năm tù nếu bị kết án tất cả các tội danh.
Vào thứ Năm, Redzepagic đã không nhận tội tất cả các cáo buộc trước một thẩm phán liên bang tại Hartford. Anh ta đã được tại ngoại với khoản tiền thế chân 500.000 đô la.
Theo DOJ và IRS, bị cáo đã tạo ra một kế hoạch tinh vi để thuyết phục các nhà đầu tư rằng anh ta điều hành một doanh nghiệp đầu tư tài sản kỹ thuật số hợp pháp.
Anh ta tuyên bố làm việc cho một chuyên gia crypto chỉ được biết đến với tên gọi “The Chef,” người dẫn dắt hoạt động và quyết định cách thức cũng như thời điểm các nhà đầu tư sẽ nhận lợi nhuận của họ.
The Chef luôn kiếm được lợi nhuận đáng kể cho khách hàng của Redzepagic, theo như khách hàng biết — nhưng thường yêu cầu thêm các khoản thanh toán phí mạng để giải phóng quỹ.
Đôi khi, Redzepagic sẽ trả cho nạn nhân của mình những khoản thanh toán lớn để giữ cho kế hoạch tiếp tục hoạt động, các công tố viên cáo buộc.
Năm 2023, bị cáo đã bị IRS phỏng vấn về hành vi bị cáo cáo và đã đưa ra nhiều tuyên bố sai sự thật, theo cáo trạng. Sau đó, anh ta được cho là tiếp tục kế hoạch phạm pháp của mình cho đến tháng 3 năm 2025.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Văn phòng công tố Hàn Quốc bán lại 320,8 BTC bị đánh cắp, thu về 21,5 triệu USD và nộp vào ngân sách quốc gia
Gate News Tin tức, ngày 10 tháng 3, Viện Kiểm sát Quảng Châu, Hàn Quốc sẽ bán 320.8 BTC, thu về 31.6 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 21.5 triệu USD) nộp vào ngân sách nhà nước. Số Bitcoin này ban đầu bị tịch thu sau khi đột kích một nền tảng cờ bạc bất hợp pháp, bị đánh cắp vào tháng 8 năm 2025 do một nhân viên bị tấn công lừa đảo, đến tháng 2 năm nay hacker đã chủ động hoàn trả. Viện kiểm sát đã bán hàng loạt trong 11 ngày (từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3). Hiện hacker vẫn đang bỏ trốn, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. (The Block)
GateNews28phút trước
CFTC: Mỹ đang trở thành “thủ phủ crypto” toàn cầu
Chairman Michael Selig of the U.S. Commodity Futures Trading Commission announced a new regulatory approach to position the U.S. as a global crypto hub. The "Project Crypto Initiative" aims to enhance coordination with the SEC and clarify crypto asset classification while ensuring transparency in digital markets.
TapChiBitcoin41phút trước
Bộ Tài chính Hoa Kỳ Nộp Báo cáo về Luật GENIUS về Crypto cho Quốc hội
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã gửi một báo cáo mới về tiền điện tử đến Quốc hội theo Đạo luật GENIUS. Tài liệu dài khoảng 32 trang. Nó tập trung vào các cách theo dõi và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp sử dụng tài sản kỹ thuật số. Các quan chức đã chuẩn bị báo cáo này như một phần của quy định được đưa vào luật ban hành vào tháng 7 năm 2025
Coinfomania1giờ trước
Bộ Tư pháp yêu cầu xét xử lại đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tìm cách xét xử lại Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, sau khi một hội đồng xét xử chia rẽ đã kết luận anh ta có tội về một cáo buộc trong khi không thể đi đến thống nhất về các cáo buộc rửa tiền và trừng phạt. Vụ việc này đặt ra những tác động đáng kể đối với sự phát triển của tiền điện tử, các công cụ bảo mật quyền riêng tư và trách nhiệm của các nhà sáng tạo phần mềm.
Coinfomania1giờ trước
Phóng viên tiền điện tử: Các thẩm phán Mỹ có thái độ khác nhau đối với các nhà phát triển DeFi, "hạ tầng trung lập" có thể trở thành tiêu chuẩn quyết định quan trọng
Ngày 10 tháng 3, phóng viên tiền điện tử Eleanor Terrett chỉ ra rằng thẩm phán Failla của Mỹ có thái độ khác nhau khi xét xử Tornado Cash và nhà phát triển Uniswap, cho rằng Uniswap là hạ tầng trung lập, trong khi Tornado Cash tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp, điều này có thể ảnh hưởng đến việc xác định trách nhiệm của các nhà phát triển dự án DeFi trong tương lai.
GateNews2giờ trước
Cơ quan công tố Mỹ kiên quyết xem xét lại vụ án của người sáng lập Tornado Cash, Roman Storm thở dài: Viết mã nguồn mở phải chịu án 40 năm
Công tố viên Manhattan, Hoa Kỳ, yêu cầu xem xét lại các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt đối với người sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, mặc dù hội đồng xét xử chưa đạt được sự đồng thuận. Storm phản hồi rằng ông đối mặt với nguy cơ bị phạt tù 40 năm và chỉ trích Bộ Tư pháp về việc áp dụng tiêu chuẩn kép, cộng đồng tiền mã hóa cũng thể hiện sự thất vọng về cách làm của phía công tố.
動區BlockTempo3giờ trước
