- Một báo cáo của Fortune cho biết Binance đã sa thải ít nhất năm thành viên trong đội ngũ tuân thủ sau khi họ phát hiện hơn 1 tỷ USD giao dịch bị cấm vận.
- CZ, Richard Teng và Yi He đều lên tiếng phản đối báo cáo này, phủ nhận bất kỳ vi phạm nào về lệnh trừng phạt tại sàn; CZ nói rằng các nguồn tin đã được trả tiền để lan truyền FUD.
Fortune đưa tin rằng Binance đã sa thải ít nhất năm nhân viên từ đội ngũ tuân thủ và điều tra nội bộ sau khi họ phát hiện các giao dịch trị giá hơn 1 tỷ USD do các bên bị cấm vận từ Iran thực hiện.
Trong bài điều tra, tờ báo cho biết đã nói chuyện với một số nhân viên bị sa thải và xem xét một số tài liệu riêng tư liên quan đến lãnh đạo của sàn trong vụ bê bối này. Các nguồn tin cho biết đội ngũ tuân thủ phát hiện ra rằng sàn đã tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hơn 1 tỷ USD của các tổ chức Iran từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm ngoái. Các giao dịch này được thực hiện qua stablecoin USDT của Tether trên mạng Tron.
Sau đó, nhóm này đã trình bày các phát hiện của mình cho ban lãnh đạo qua kênh nội bộ, nhưng ngay sau đó họ bị sa thải. Một số nhân viên giữ vị trí cao trong bộ phận của sàn phụ trách tuân thủ các luật về trừng phạt và chống tài trợ khủng bố. Ba người trong số họ đã rời khỏi các cơ quan thực thi pháp luật ở châu Âu và châu Á để gia nhập sàn.
Đây không phải là lần đầu Binance gặp rắc rối với pháp luật. Cựu CEO và đồng sáng lập Changpeng ‘CZ’ Zhao đã bị tuyên án bốn tháng tù, và sàn phải nộp phạt 4 tỷ USD sau khi bị phát hiện vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chống rửa tiền. Bản án này cũng buộc CZ từ chức CEO, vị trí hiện do Richard Teng và đồng sáng lập Yi He đảm nhiệm.
CZ: Các nguồn ‘được trả tiền để FUD’ chống lại Binance
Khi được hỏi về các cáo buộc, sàn đưa ra phản hồi mang tính ngoại giao, không phủ nhận cũng không xác nhận các cáo buộc. Một phát ngôn viên cho biết họ không thể bình luận về các vụ việc nhân sự, và sẽ sa thải bất kỳ nhân viên nào vi phạm chính sách của công ty.
“Về mặt chính sách, chúng tôi không thể bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra. Binance cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định về trừng phạt áp dụng trong các thị trường mà chúng tôi hoạt động,” ông nói thêm.
Lãnh đạo của sàn không giữ thái độ quá dè dặt. CZ nói rằng bài báo chứa đựng thông tin mâu thuẫn và rằng các nhân viên có thể đã bị sa thải vì không ngăn chặn được các vi phạm trừng phạt, chứ không phải vì tiết lộ chúng cho ban quản lý. Ông đặt câu hỏi về tính xác thực của các nguồn ẩn danh, suy đoán rằng họ có thể đã được trả tiền để lan truyền FUD.
Tôi không biết chi tiết hay ai, nhưng chỉ đọc bài báo này, nó tự mâu thuẫn 👇.
Cũng có thể tạo ra một câu chuyện “có thể họ bị sa thải vì không ngăn chặn được điều đó?” NẾU điều đó là đúng. Điều này cũng có nghĩa là các công cụ của bên thứ ba (cũng được sử dụng bởi cơ quan thực thi pháp luật)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 tháng 2, 2026
Nhận xét của Teng còn gay gắt hơn, nói rằng:
“Các bài báo phản ánh thiếu trách nhiệm và gây hiểu lầm dựa trên các nguồn ẩn danh (bao gồm cả những cựu nhân viên bất mãn hoặc các nguồn khác) gây thiệt hại cho công việc tuyệt vời của hơn 1300 nhân viên tuân thủ của chúng tôi, những người làm việc không mệt mỏi để duy trì tiêu chuẩn toàn cầu.”
Ông khẳng định rằng đội ngũ tuân thủ đã tự báo cáo các vi phạm trừng phạt cho các cơ quan chức năng và hợp tác với họ trong quá trình điều tra.
Yi He cũng nhấn mạnh quan điểm này, cho biết sàn đã chủ động tiến hành điều tra và chia sẻ kết quả với cơ quan thực thi pháp luật. Cô cho rằng việc sa thải nhân viên là nỗ lực của sàn nhằm nâng cao chất lượng nhân tài.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Kalshi đối mặt với lệnh cấm tạm thời tại Nevada về các thị trường dựa trên sự kiện
Một tòa án Nevada đã phát hành lệnh cấm tạm thời đối với Kalshi, ngăn chặn nó khỏi việc cung cấp các hợp đồng dựa trên sự kiện mà không có giấy phép thích hợp. Điều này phản ánh sự giám sát quy định ngày càng tăng đối với thị trường dự đoán, những thị trường này phải đối mặt với những thách thức trong việc phân loại và quy định, đặc biệt là liên quan đến các luật về cờ bạc.
TodayqNews6giờ trước
Giao dịch lợi nhuận stablecoin của Đạo luật CLARITY sắp được ký kết khi SEC định nghĩa lại các token
Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý đang đạt được tiến bộ về chính sách tiền điện tử, với dự kiến sẽ có một đề xuất về lợi suất stablecoin sớm. SEC và CFTC đã phân loại hầu hết tài sản tiền điện tử là những tài sản không phải chứng chỉ, chỉ định một số loại là hàng hóa kỹ thuật số.
CryptoFrontNews7giờ trước
Cơ quan CFTC của Mỹ phát hành FAQ về tài sản tiền điện tử và hoạt động blockchain, làm rõ khung hướng dẫn tuân thủ
Chủ tịch Cơ quan Quản lý Hàng hóa Kỳ hạn Hoa Kỳ Mike Selig đã công bố trên nền tảng X rằng CFTC đã phát hành FAQ nhắm vào các tài sản tiền điện tử và hoạt động blockchain, cung cấp hướng dẫn tuân thủ, bao gồm các chủ đề cốt lõi như tài sản thế chấp được token hóa, nhằm thiết lập khung hoạt động rõ ràng cho các tham gia thị trường.
GateNews8giờ trước
CFTC Cho phép Bitcoin và Ethereum làm Tài sản Ký cược
CFTC cho phép Bitcoin, Ethereum và stablecoin được sử dụng làm tài sản thế chấp ký quỹ với các haircut định giá nghiêm ngặt và kiểm soát rủi ro được áp dụng.
Stablecoin nhận mức phí vốn thấp hơn so với BTC và ETH, phản ánh biến động giảm trong các tính toán ký quỹ.
Các công ty phải đáp ứng báo cáo, an ninh mạng và
CryptoFrontNews10giờ trước
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis Đẩy Mạnh Xem Xét Dự Luật CLARITY Sau Kỳ Nghỉ Lễ Phục Sinh
Thượcnhân Cynthia Lummis công bố rằng Ủy ban Ngân hàng Thượcviện sẽ thúc đẩy Dự luật CLARITY sau Lễ Phục Sinh. Các vấn đề chính như lợi tức stablecoin và quy định DeFi đã được giải quyết, nhằm thông qua vào cuối năm bất chấp những trì hoãn lập pháp.
CryptoFrontNews14giờ trước
Các Thượng nghị sĩ Đạt Thỏa Thuận Về Stablecoin, Dự Luật CLARITY Tiến Hành
Các nhà lập pháp đã đạt được thỏa thuận hai đảng để giải quyết tranh cãi về lợi suất stablecoin, một trở ngại chính đối với luật pháp tiền điện tử. Thỏa thuận này, liên quan đến các Thượng nghị sĩ Tillis và Alsobrooks, nhằm cân bằng giữa đổi mới và sự ổn định ngân hàng đồng thời thúc đẩy Đạo luật CLARITY phía trước. Cần có thêm xem xét từ ngành công nghiệp trước khi hoàn thiện các chi tiết.
CryptoFrontNews14giờ trước
