BlockBeats đưa tin, ngày 22 tháng 2, công ty phân tích blockchain Elliptic báo cáo rằng sau khi nền tảng giao dịch Nga bị trừng phạt Garantex bị Mỹ phong tỏa vào tháng 3 năm 2025, ít nhất năm nền tảng giao dịch tiền điện tử liên quan đến Nga vẫn tiếp tục cung cấp kênh tài chính cho các đối tượng bị trừng phạt, trong đó phần lớn chưa bị trừng phạt.
Báo cáo đề cập rằng, chỉ có nền tảng peer-to-peer Bitpapa từng bị Bộ Tài chính Mỹ OFAC đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 3 năm 2024. Elliptic cho biết, khoảng 9.7% số tiền rút ra của họ chảy vào các đối tượng bị trừng phạt, và họ thường xuyên thay đổi địa chỉ ví để tránh bị phát hiện.
ABCeX, không bị trừng phạt, bị cáo buộc hoạt động tại tòa nhà liên bang Moscow (cũng là địa điểm cũ của Garantex), đã xử lý ít nhất 11 tỷ USD giao dịch tiền điện tử, và có nhiều giao dịch tài chính với Garantex và Aifory Pro. Một nền tảng khác là Exmo từng tuyên bố rút khỏi thị trường Nga sau xung đột Nga-Ukraine năm 2022, nhưng dữ liệu trên chuỗi cho thấy họ vẫn chia sẻ hạ tầng ví lưu trữ với nền tảng Exmo.me của Nga, và có các giao dịch trực tiếp vượt quá 19.5 triệu USD với các thực thể bị trừng phạt như Garantex, Grinex, Chatex.
Ngoài ra, Rapira bị cáo buộc giao dịch trực tiếp hơn 72 triệu USD với nền tảng Grinex bị trừng phạt; Aifory Pro cung cấp dịch vụ đổi tiền mặt sang tài sản điện tử tại Moscow, Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ, và giúp người dùng vượt qua hạn chế dịch vụ của phương Tây thông qua thẻ ảo USDT.
Elliptic chỉ ra rằng, sau khi Garantex bị đóng cửa, các hoạt động trốn tránh trừng phạt liên quan vẫn chưa biến mất mà còn phân tán sang nhiều nền tảng hơn. Chainalysis trước đó báo cáo rằng, đến năm 2025, các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến hoạt động phi pháp đã nhận tổng cộng 154 tỷ USD, trong đó giao dịch với stablecoin A7A5 hỗ trợ bởi đồng ruble của Nga vượt quá 93.3 tỷ USD; TRM Labs ước tính quy mô giao dịch phi pháp trong năm khoảng 158 tỷ USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Chỉ số恐慌与贪婪của tiền điện tử hôm nay giảm xuống 8, tâm lý thị trường cực kỳ hoảng loạn gia tăng
Gate News thông tin, ngày 23 tháng 3, theo dữ liệu từ Alternative.me cho thấy, chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử hôm nay đã giảm xuống 8, giảm thêm so với 10 của hôm qua. Chỉ số này cho thấy thị trường hiện đang ở trạng thái sợ hãi cực độ, tâm lý hoảng loạn tiếp tục gia tăng.
GateNews36phút trước
NYSE Hủy Giới Hạn Vị Thế 25,000 Hợp Đồng cho Quyền Chọn ETF Tiền Điện Tử, SEC Miễn Trừ Kỳ Chờ 30 Ngày
NYSE Arca và NYSE American thuộc sở giao dịch NYSE đã nộp thay đổi quy tắc lên SEC, hủy bỏ giới hạn vị thế đối với các quyền chọn ETF spot bitcoin và ethereum, có hiệu lực ngay lập tức. Thay đổi này liên quan đến 11 loại ETF tiền điện tử, cho phép các ETF thanh khoản lớn có giới hạn vị thế cao hơn. Đồng thời, Nasdaq ISE đề xuất nâng giới hạn vị thế của các quyền chọn độc quyền IBIT lên 1 triệu cổ phiếu, đang chờ xem xét.
GateNews38phút trước
DZap: Circle's CCTP, ECO, và NEAR Dẫn đầu trong Bridging Liên Chuỗi Khi DeFi Chứng Kiến Sự Thay Đổi Thể Chế
DZap, một tổng hợp DeFi kết nối người dùng với các giao thức tài chính phi tập trung khác nhau để tìm kiếm tỷ giá tốt nhất, hao phí thấp và đường dẫn hiệu quả cho giao dịch và chiến lược sinh lợi, hôm nay đã liệt kê các cầu nối xuyên chuỗi hàng đầu trên nền tảng của mình theo khối lượng giao dịch trong 30 ngày qua.
DeFi hiện tại
BlockChainReporter4giờ trước
Gemini Bị Kiện Tập Thể Vì Chuyển Hướng Thị Trường Dự Đoán, Giá Cổ Phiếu Sụt Giảm
Gemini phải đối mặt với vụ kiện tập thể từ các cổ đông cáo buộc rằng công ty đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về tính khả thi của kinh doanh và che giấu sự chuyển hướng của mình sang các thị trường dự đoán, góp phần làm giảm đáng kể giá trị cổ phiếu.
Decrypt6giờ trước
Shiba Inu Được Liệt Kê Trên Nền Tảng Fintech Sở Hữu Đa Số Của Walmart - U.Today
Shiba Inu hiện đã có trên OnePay, một nền tảng fintech của Mỹ, cùng với các loại tiền điện tử khác. Điều này diễn ra sau khi SEC gần đây đưa ra sự rõ ràng về quy định, phân loại Shiba Inu và các tài sản tương tự là những tài sản không phải chứng chỉ. Bất chấp những phát triển này, khối lượng giao dịch và giá của SHIB đã giảm.
UToday8giờ trước
