Lực lượng cảnh sát Singapore đã đưa ra một thông báo tiết lộ rằng họ đã bắt giữ ba người Singapore bị tình nghi rửa tiền liên quan đến Tập đoàn Prince từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, và đã ban hành lệnh bắt giữ một phụ nữ Singapore khác, Chen Xiuling, và tổng giá trị tài sản của Singapore bị tịch thu hoặc bị cấm xử lý liên quan đến vụ án này cho đến nay đã vượt quá 500 triệu đô la Singapore (khoảng 2,7 tỷ nhân dân tệ). Phân tích chỉ ra rằng Singapore có một môi trường tài chính kỹ thuật số rất phát triển, một số lượng lớn những người có giá trị ròng cao và cũng là một điểm nóng của gian lận. Tại địa phương, các vụ lừa đảo đã leo thang thành tội phạm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và blockchain, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 1,1 tỷ đô la Singapore vào năm 2024. (Tin tức Jiemian)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Polymarket siết chặt quy tắc để hạn chế rủi ro thao túng thị trường và giao dịch nội bộ
Nền tảng dự đoán Polymarket đã cập nhật các quy tắc về tính toàn vẹn thị trường để phù hợp chặt chẽ hơn với các tiêu chuẩn quy định và mở rộng sự hiện diện của nó như một nền tảng giao dịch được quản lý giữa những lo ngại ngày càng tăng về các rủi ro thao túng và giao dịch nội tại.
Trong một thông báo vào thứ Hai, công ty đã nêu ra các quy tắc cập nhật
Cointelegraph16phút trước
Gate Báo Cáo Hàng Ngày (24 tháng 3): Microstrategy Huy Động Vốn 44,1 Tỷ Đô La Tăng Tốc Mua Tiền Điện Tử; SEC Nộp Đề Xuất Quản Lý Tiền Mã Hóa đến Nhà Trắng
Bitcoin đã phục hồi gần đây lên khoảng 70,600 USD, MicroStrategy mở rộng quy mô tài chính ATM và tăng nắm giữ Bitcoin. SEC Hoa Kỳ đã nộp đề xuất mới liên quan đến các quy tắc giám sát và công bố thông tin về tài sản kỹ thuật số. Các chỉ số chứng chỉ Mỹ trên thị trường đều tăng, giá dầu bị ảnh hưởng bởi tình hình Mỹ-Iran. Nhìn chung, quan sát tâm lý thị trường có xu hướng chờ đợi.
MarketWhisper20phút trước
Tên miền Samourai Wallet bị những kẻ lừa đảo tiếp quản sau khi FBI tịch thu, đã được sử dụng để thiết lập trang web lừa đảo
Ví tiền điện tử bảo mật Bitcoin Samourai Wallet có tên miền chính thức bị FBI tịch thu, sau đó bị những kẻ lừa đảo kiểm soát và hiện được sử dụng để xây dựng trang web lừa đón, dụ dỗ người dùng tải xuống phần mềm độc hại. Nhà đăng ký tên miền là NameCheap, người dùng đã phàn nàn nhưng không nhận được phản hồi. Samourai Wallet ra mắt vào năm 2015, bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ起 tố liên quan đến tội rửa tiền.
GateNews35phút trước
Tây Ban Nha bắt giữ nghi phạm trong vụ bắt cóc năm 2025 của đồng sáng lập Ledger
Các chính quyền Tây Ban Nha đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ bắt cóc năm 2025 của David Balland, đồng sáng lập Ledger, đánh dấu một bước đột phá xuyên biên giới trong một trong những vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử nổi bật nhất ở châu Âu.
Lực lượng Vệ binh dân sự Tây Ban Nha cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ ở Benalmádena, tỉnh phía nam
Cointelegraph37phút trước
Polymarket toàn diện siết chặt quy tắc, nghi vấn giao dịch nội bộ buộc nâng cấp quản lý
Nền tảng giao dịch dự đoán Polymarket công bố cập nhật các quy tắc toàn vẹn thị trường nhằm nâng cao tiêu chuẩn thiết kế thị trường, làm rõ quy trình giải quyết và giám sát giao dịch đáng ngờ, để phản hồi những chỉ trích từ các cơ quan quản lý. Trong một sự kiện gần đây, 6 tài khoản mới đã thực hiện những cược chính xác về cuộc chiến Mỹ-Iran, gây ra những nghi ngờ về giao dịch nội bộ. Bản cập nhật này nhằm mục đích tăng cường tuân thủ và thúc đẩy quá trình hợp pháp hóa các thị trường dự đoán.
MarketWhisper39phút trước
Sam Bankman-Fried nghi ngờ giả mạo "bức thư bí ẩn", triển vọng phúc thẩm thay đổi
Yêu cầu xét xử lại của nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried gặp phải chướng ngại mới, đặc biệt là một lá thư đáng ngờ đã làm dấy lên những nghi ngờ của công tố viên về tính xác thực của nó. Thẩm phán yêu cầu anh ta phải nộp tuyên bố dưới sự tuyên thệ trước ngày 15 tháng 4 để làm rõ nguồn gốc của tài liệu và liệu có luật sư tham gia hay không. Sự kiện này đã làm sâu sắc thêm việc xem xét quy trình pháp lý, có thể làm chậm tiến trình xét xử lại.
MarketWhisper45phút trước
