Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Argentina chuyển sang hạn chế Polymarket, gọi đó là cờ bạc bất hợp pháp
Argentina đã chặn truy cập nền tảng dự đoán tiền điện tử Polymarket sau khi một tòa án phán quyết rằng nó hoạt động như một trò chơi cờ bạc không có giấy phép, cho thấy sự gia tăng trong việc giám sát quy định đối với các dịch vụ như vậy giữa lúc việc chấp nhận tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng.
TodayqNews31phút trước
SEC Đảo ngược立場về Tiền điện tử, Tổ chức LGameing DeFi Rút lại Vụ kiện Airdrop
Beba của Texas và Quỹ Giáo dục DeFi đã rút lại vụ kiện chống lại SEC vì môi trường chính sách của SEC đã cải thiện, bao gồm bài phát biểu của Ủy viên Pierce cho rằng airdrop miễn phí không cấu thành chứng chỉ. Việc rút lại đơn kiện này thể hiện phản ứng tích cực đối với chính sách mới của SEC và bảo lưu quyền được khôi kiện trong tương lai.
MarketWhisper31phút trước
SEC đã rút lại cáo buộc chống lại người sáng lập BitClout, hoàn tất việc thoái khỏi vụ án về mặt tư pháp
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã rút lại vụ kiện dân sự đối với người sáng lập BitClout Nader Al-Naji, chấm dứt những cáo buộc về chứng khoán chưa đăng ký. Vụ án ban đầu được nêu ra vào năm 2024, cáo buộc Al-Naji đã phát hành các token trị giá hơn 257 triệu đô la mà không tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Lý do rút lại là SEC sau khi đánh giá lại đã xác định rằng việc bác bỏ vụ kiện là thích hợp, cho thấy sự thay đổi trong môi trường quản lý.
MarketWhisper39phút trước
Đàn ông Anh tố vợ do thám cụm từ gợi nhớ! Chiếm đoạt 1.72 triệu Bitcoin, vợ bác bỏ: Tài sản vô hình không được tính là chiếm đoạt
Một nam giới người Anh kiện vợ ly thân của mình đã trộm 2,323 bitcoin thông qua camera giám sát, trị giá khoảng 172 triệu đô la Mỹ. Tòa án đã phát hành lệnh đóng băng tài sản. Vụ án liên quan đến phân loại pháp lý của bitcoin và bảo vệ tài sản kỹ thuật số, sẽ trở thành tài liệu tham khảo then chốt cho luật pháp trong tương lai.
CryptoCity1giờ trước
Nhóm vận động chính sách DeFi rút lại vụ kiện liên quan đến airdrop chống lại SEC Hoa Kỳ, cho rằng tình hình quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử đã thay đổi
Công ty trang phục Texas Beba đã tự nguyện撤回đơn kiện chống lại SEC của Mỹ cùng với DeFi Education Fund, vì những phát biểu của nhóm nhiệm vụ tiền điện tử của SEC và thành viên Peirce có thể ảnh hưởng đến quy định về airdrop. Việc撤诉giữ lại quyền khởi kiện lại trong tương lai.
GateNews1giờ trước
Argentina ra lệnh chặn Polymarket, dự đoán lạm phát chuẩn xác gây nghi ngờ giao dịch nội bộ
Argentina đã chặn nền tảng thị trường dự đoán Polymarket do nền tảng này có những biến động bất thường trước khi công bố dữ liệu lạm phát chính thức, gây ra lo ngại về giao dịch nội bộ. Tòa án đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet thực hiện lệnh chặn, hành động này khiến số lượng quốc gia hạn chế nền tảng vượt quá 30. Cơ sở pháp lý cho lệnh chặn liên quan đến các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng và quản lý đánh bạc.
MarketWhisper2giờ trước
