Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Javier Milei sa vào bê bối Libra: Pháp y tiết lộ chuỗi nhận tiền dài hạn, mối quan hệ đằng sau sự sụp đổ của dự án tiền mã hóa bị danh sáchrai
Tổng thống Argentina Javier Milei nhận được sự chú ý của dư luận liên quan đến bê bối tiền điện tử Libra, các cuộc điều tra cho thấy ông có mối quan hệ tài chính lâu dài với người vận động Novelli, và số tiền tăng lên sau khi ông nhậm chức. Milei từng quảng bá Libra và các dự án liên quan, hiện nay Quốc hội và các cơ quan tư pháp đã bắt đầu cuộc điều tra.
GateNews8phút trước
Tòa án California bác bỏ đơn xin phản đối trát tòa của người dùng CEX nhất định đối với Cục Thuế Vụ Mỹ
Tòa án Liên bang Khu vực Bắc California bác bỏ yêu cầu hủy bỏ trát tòa án của người dùng Roger Metz, lý do là không thông báo cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo quy định. Trát tòa án yêu cầu CEX cung cấp hồ sơ thuế năm 2022 của mình, tòa án cho rằng việc bác bỏ không ảnh hưởng đến quyền của bên liên quan, Metz có thể nộp lại yêu cầu sau này.
GateNews2giờ trước
Taipei 4 ngày 3 vụ cướp tiền điện tử, chiêu trò "rút tiền nhanh" lôi dân vào bẫy
Thành phố Đài Bắc đã ghi nhận ba v起vụ cướp tiền điện tử trong thời gian ngắn, các tập đoàn tội phạm lợi dụng mạng xã hội với các thủ đoạn khác nhau để lừa dối nạn nhân gặp mặt trực tiếp trao đổi USDT, sau đó thực hiện cướp giật. Cảnh sát cảnh báo công chúng phải giao dịch thông qua các sàn giao dịch hợp pháp để tránh rủi ro. Một số nhóm tội phạm thậm chí còn lợi dụng AI để tạo ra các tài khoản giả mạo và phát tán thông tin sai lệch, dẫn dắt công chúng tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp.
MarketWhisper2giờ trước
Cơ quan quản lý Canada thu hồi tư cách đăng ký của 23 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử
Bộ trưởng Tài chính Canada tuyên bố rằng FINTRAC đã hủy bỏ tư cách đăng ký của 23 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, đánh dấu một cuộc đàn áp mạnh mẽ hơn đối với tuân thủ tiền điện tử, và chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để ứng phó với các rủi ro liên quan.
GateNews4giờ trước
FBI Cảnh báo Mạng lưới Tội phạm Khai thác Máy ATM Tiền điện tử Bằng Những Đe dọa Giả mạo Thực thi Pháp luật
FBI cảnh báo về các vụ lừa đảo mạo danh lực lượng thực thi pháp luật gia tăng liên quan đến thanh toán tiền điện tử, khi những kẻ lừa đảo sử dụng sự khẩn cấp và các chiến thuật phát triển để tạo áp lực cho nạn nhân đưa ra quyết định tài chính nhanh chóng và gây ra tổn thất tài chính ngày càng tăng.
FBI Cảnh báo về Các Vụ Lừa Đảo Mạo danh Lực lượng Thực thi Pháp luật Gia tăng
Một cảnh báo mới từ FBI
Coinpedia4giờ trước
CEO Kalshi phản đối cáo buộc hình sự từ Arizona, gọi là “vượt quá thẩm quyền”
Tarek Mansour, CEO of Kalshi, dismissed criminal allegations from Arizona as overreach, asserting the company's operations are not gambling. He emphasized that the legal dispute remains unresolved and that the CFTC has authority, not state regulators.
TapChiBitcoin4giờ trước
