Elmin Redzepagic, sống tại bang Connecticut, bị truy tố theo cáo trạng 21 tội danh liên quan đến lừa đảo crypto, theo thông báo từ DoJ.
Bị cáo bị cho là giả danh nhà đầu tư crypto có lợi nhuận cao, kêu gọi vốn từ nhiều người nhưng sau đó làm mất gần 1 triệu USD trên nền tảng cờ bạc offshore Stake.com trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 3/2025.
Các cáo buộc gồm 3 tội khai man với đặc vụ IRS Criminal Investigation, 7 tội gian lận chuyển tiền và 11 tội rửa tiền quốc tế. Mỗi tội khai man có mức án tối đa 5 năm tù, còn các tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền có thể bị phạt tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh.
Công tố cho biết Redzepagic còn bịa đặt về “phí gas” bổ sung để rút lợi nhuận không tồn tại và tuyên bố làm việc trong một nhóm do nhân vật biệt danh “The Chef” cầm đầu. Bị cáo đã không nhận tội và được tại ngoại với tiền bảo lãnh 500.000 USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Jump Trading chỉ trích gay gắt vụ kiện 4 tỷ đô la do Terraform phát động, gọi đó là nỗ lực "đẩy trách nhiệm"
Jump Trading đã phản hồi vụ kiện do Todd Snyder, người phụ trách quỹ phá sản của Terraform Labs, đưa ra, trong đó cáo buộc ông ta thao túng thị trường và lừa đảo nhà đầu tư, yêu cầu bồi thường 4 tỷ đô la. Jump Trading cho rằng vụ kiện này là những cáo buộc sai trái do Snyder đưa ra nhằm trốn tránh các khoản phạt của SEC, đồng thời cho biết thiếu các chi tiết quan trọng và yêu cầu bác bỏ vụ kiện.
金色财经_1giờ trước
Backpack làm rõ: Người dùng Polymarket cố gắng can thiệp vào giá tiền mã hóa không phải là thành viên nội bộ của đội ngũ Backpack
Backpack officials stated that certain traders hold large open positions on Polymarket, believing that the BP token's FDV will exceed $200 million one day after TGE, and attempted to push the price above $0.2. After investigation, these traders are unrelated to Backpack, and the company maintains a zero-tolerance policy toward insider trading.
BlockBeatNews2giờ trước
Một CEX nhất định làm rõ: Người dùng Polymarket cố gắng can thiệp giá BP coin không phải là người sở hữu thông tin nội bộ
Một sàn CEX đã báo cáo rằng các nhà giao dịch đang nắm giữ một lượng lớn những vị thế chưa đóng trên Polymarket, dự kiến FDV của BP sau TGE sẽ vượt quá 200 triệu đô la, thúc đẩy giá BP tăng lên. Sàn CEX này đã điều tra và xác nhận những nhà giao dịch này không có liên quan gì đến họ, áp dụng chính sách không khoan nhượng với giao dịch nội bộ.
GateNews2giờ trước
CLARITY Dự thảo Giới hạn Lợi suất Stablecoin, Giá cổ phiếu CRCL Giảm 20% Trong Một Ngày
Circle (CRCL) stock price plummeted nearly 20% due to the draft of the "CLARITY Act" proposing restrictions on stablecoin passive yields. The bill aims to prevent stablecoin issuers from offering interest similar to bank deposits, which could impact Circle's profit model and market competitiveness. Analysts point out that the current decline may be an overreaction by the market, with USDC circulation still growing, and the bill still in negotiation stages with uncertain outcomes.
MarketWhisper2giờ trước
