一位在墨西哥的居民，曾擔任IcomTech加密貨幣庞氏骗局的高級推廣員，已被判處71個月聯邦監獄徒刑。
摘要

• Magdaleno Mendoza，IcomTech的高級推廣員，已被判處71個月聯邦監獄徒刑。
• Mendoza被命令支付超過789,000美元的賠償金並沒收1.5百萬美元。

根據美國紐約南區檢察官辦公室的聲明，Magdaleno Mendoza因協助策劃針對工薪階層講西班牙語投資者的數百萬美元庞氏骗局而被判處監禁。

Mendoza涉嫌利用受害者的信任，承諾通過加密貨幣交易和挖礦保證每日回報，但實際上卻竊取了數百萬美元，同時利用投資者資金來充實自己和其他推廣員。

“作為IcomTech的高級推廣員，Mendoza幫助剝削缺乏投資經驗的講西班牙語的受害者，包括我們的紐約同胞，”美國檢察官Jay Clayton表示。

IcomTech庞氏骗局是如何運作的？

IcomTech自稱是一家於2018年中至2019年底運營的加密貨幣挖礦和交易公司。該平台承諾每日投資回報現金，並提供一個在線門戶，讓用戶可以假裝追蹤利潤。

然而，當局表示該公司從未進行真正的交易或挖礦。相反，它作為一個多層次營銷庞氏骗局運作，通過回收新投資者的資金來支付早期投資者的回報，以維持合法的假象。

Mendoza與其共謀者在美國各地舉辦炫耀的推廣活動，以吸引受害者，承諾財務自由。

“他們誇耀自己賺了多少錢，”美國檢察官辦公室表示，並且經常駕駛昂貴的車輛和穿著奢華的服裝出席活動，以展示成功。

同時，他們利用投資者資金來支付個人開支，包括奢華的生活方式、房地產和其他奢侈品，而受害者則看著假冒的利潤在他們無法訪問或提取的儀表板上累積。

“Mendoza親自主持了他在洛杉磯大都會區的餐廳舉辦的IcomTech推廣活動，並從受害者那裡收取了數千美元現金，作為所謂的IcomTech投資，”聲明指出。

該計劃在2018年8月就開始崩潰，當時試圖提取資金的受害者面臨越來越多的阻礙。當他們向推廣員求助時，卻得到藉口、延遲和隱藏的手續費——如果他們能夠追回任何資金。

為了維持該計劃的運行，IcomTech開始推出自己的加密貨幣代幣，名為“Icoms”，作為解決投資者越來越多投訴的假設方案。然而，當局聲稱這些代幣毫無價值，最終導致受害者蒙受更多經濟損失。

Mendoza被命令支付賠償金

作為判決的一部分，Mendoza被命令向受害者支付789,218.94美元的賠償金，並沒收1.5百萬美元，包括他在加州多尼的住宅，該住宅是用該計劃的收益購買的。

他的判決還包括因在被驅逐出境四次後非法居留美國的罰款——其中一次是使用假身份。

檢察官還表示，Mendoza在IcomTech崩潰後，繼續推廣至少三個加密貨幣庞氏骗局。

去年年底，商品交易法和CFTC規定導致對該計劃的另外五名推廣員處以民事罰款，他們被命令支付超過$5 百萬美元的賠償金和罰款。

該命令是在2024年3月Gustavo Rodriguez被判定建立和管理虛假投資門戶，以及David Brend因挪用投資者資金和組織欺詐性推廣活動而被判刑之後作出的。兩人都已被判處監禁。