美國制裁與伊朗政權有關聯的英國加密貨幣交易所

• OFAC 針對 Zedcex 和 Zedxion，這是第一批與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及政權洗錢相關聯的加密貨幣交易所。
• 高級伊朗官員因為暴力鎮壓、大規模屠殺和網路封鎖而面臨制裁。
• 制裁封鎖在美國的資產並警告與這些實體的任何交易都可能面臨民事或刑事處罰。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）已對英國的加密貨幣交易所 Zedcex 和 Zedxion 採取果斷行動，指控其協助伊朗規避制裁。

這是 OFAC 首次針對在伊朗金融部門運作的數字資產交易所。這些交易所與有爭議的商人 Babak Morteza Zanjani 有關聯，處理了超過 3.89 億美元與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的交易。

財政部長 Scott Bessent 強調：“與其建立一個繁榮的伊朗，該政權選擇浪費剩餘的石油收入，用於核武器開發、導彈和全球的恐怖代理人。”

除了交易外，OFAC 還制裁了七名伊朗人，包括伊朗內政部長 Eskandar Momeni Kalagari 和 IRGC 高層成員。Momeni 負責執法部隊（LEF），該部隊負責殺害大量民眾並殘酷鎮壓非暴力示威者。

制裁還涉及 Majid Khademi、Ghorban Mohammad Valizadeh、Hossein Zare Kamali、Hamid Damghani 和 Mehdi Hajian，因為他們參與鎮壓示威，導致數百人傷亡並在某些省份造成廣泛恐嚇。

數字資產作為規避工具

曾因挪用伊朗國家石油公司數十億美元而被判死刑的 Zanjani，於 2024 年獲釋以支持政權項目。此後，他資助了基礎建設項目，並將兩個英國交易所連接到與 IRGC 有關的錢包。

• Zanjani，曾因挪用國營石油公司資金被判死刑，後於2024年獲釋，支持政權項目。

Zedcex，成立於2022年，處理了超過 94 億美元的交易。Zedxion 創立於2021年，由 Zanjani 擔任董事，也促成了類似的轉帳。
因此，OFAC 根據 E.O. 13902 和 E.O. 13224 對這兩個交易所進行了制裁，認為它們在實質上協助了 IRGC。

此外，所有被美國控制的被識別人員和企業的財產都將被封鎖。涉及這些被禁資產的交易對美國公民來說是禁止的。這一措施強調了金融網絡無法掩蓋非法政權活動的事實，並且違規可能面臨民事或刑事制裁。

美國政府還利用長期有效的通用許可證 GL D-2，強調在持續的網路封鎖期間，保障伊朗人民的網路接入。
儘管政府施加了限制，財政部仍支持努力保持通訊暢通。

【結語】
這些制裁措施彰顯了美國政府打擊利用數字資產進行非法活動的決心，並且強調金融系統在阻止政權洗錢和資金轉移方面的重要作用。未來，相關監管和執法行動將持續加強，以確保國際金融秩序的完整與安全。