PANews 2月26日消息，据Decrypt报道，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室称，加密投资公司Goliath Ventures前首席执行官Christopher Alexander Delgado因涉嫌操作約3.28億美元“龐氏騙局”被逮捕，面臨電匯詐騙及洗錢指控，最高可判處30年監禁。
起訴書顯示，Delgado以投資加密流動性池並承諾月回報為名誘導受害者，但資金被用於向早期投資者支付回報、購置豪華住宅及資助奢侈活動。投資者收到的月回報實際上來自後期投資者資金。執法部門已確認的受害者將收到權利通知。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
Drift 遭駭 2.8 億鎂咎責！美律所對 Circle 發起集體訴訟，控放任駭客洗錢不凍結
美國律師事務所 Gibbs Mura 正針對 4 月 1 日 Drift Protocol 駭客事件展開集體訴訟調查，指控穩定幣 USDC 發行商 Circle 未能凍結 2.3 億美元被盜資金。律所將調查 Circle 在事件中的雙重標準及其監控漏洞，此案對穩定幣發行商的法律責任將產生重大影響。
動區BlockTempo9分鐘前
「體育賽事合約」是衍生品！美 CFTC 阻擋地方執法，爭取預測市場監管權
美國聯邦政府主張體育賽事投注應視為金融衍生品，而非賭博，要求禁止亞利桑那州對預測市場平台Kalshi的執法。若法院支持聯邦觀點，預測市場將在全國統一監管下運作，削弱各州監管能力。這一法律爭議關乎預測市場的合法性及監管權分配，影響未來產業發展。
区块客2小時前
江蘇證監局警示香港「偽交易所」虛假掛牌，提醒警惕原始股非法集資
Gate News 消息，4 月 10 日，江蘇證監局發布風險提示，近期有不法中介以繳費即可在港交所「掛牌敲鑼」為噱頭，提供虛假股權代碼、網站公示等服務，相關平台多為「偽交易所」，並透過偽造儀式包裝虛假上市。部分企業借機向公眾推銷股權、原始股，涉嫌非法集資。監管部門提醒投資者：應透過香港證監會官網核驗機構資質，警惕保本高收益宣傳，不向個人帳戶及非官方平台轉帳，發現線索及時舉報報案。
GateNews3小時前
財新網：Polymarket 使用 USDC 結算對中國境內參與者存在法律風險
文章討論了 Polymarket 預測市場的法律爭議，特別是內線交易與賭博的界線模糊問題。強調使用 USDC 進行結算會給中國參與者帶來法律風險，並提到美國參議員提出的《終止預測市場腐敗法案》，禁止特定政府官員及其家屬參與預測市場交易。
GateNews3小時前
某 CEX 獲批美聯儲主帳戶，引發系統性風險和透明度擔憂
某加密貨幣交易所成為首家獲批美聯儲主帳戶的CEX，但帳戶受到限制，僅可存取Fedwire支付系統，且無法獲得利息。此舉引發美國金融風險與透明度擔憂，監管專家警告可能影響金融穩定。交易所表示遵守反洗錢規定。
GateNews4小時前
比特幣存管（Bitcoin Depot）披露在結算帳戶遭駭後被竊取 360 萬美元 BTC
Bitcoin Depot 報告了一起安全漏洞事件，駭客透過攻破內部結算帳戶憑證，竊取了 50.9 BTC，價值約 360 萬美元。此次事件凸顯了加密貨幣公司在營運基礎設施方面的脆弱性，強調需要加強安全措施。
CryptoNewsFlash6小時前
