執法行動

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兩名美國參議員向商務部長盧特尼克與 Tether 索取借貸文件

根據彭博新聞報導,參議員伊麗莎白・沃倫(Elizabeth Warren)與羅恩・懷登(Ron Wyden)在週三向美國商務部長霍華德・盧特尼克(Howard Lutnick)以及加密貨幣公司 Tether 申請資訊,內容涉及該公司與一項使盧特尼克子女受益的信託之間的貸款。參議員在信中寫道,這筆貸款「提高了…
GateNews·7小時前

FBI 領軍跨國掃蕩殺豬盤:杜拜逮 275 人、4 人在美起訴

美國 FBI、DOJ 主導跨國行動,杜拜警方逮捕275人、泰國逮1人,美國加州南區對4名涉案嫌犯提起電匯詐欺與洗錢指控。三大集團Ko Thet Group、Sanduo Group、Giant Company以「殺豬盤」結合假投資平台牟利,跨境協作防損至今達5.62億美元。未來焦點在資產追蹤與被害人追回資金。
鏈新聞abmedia·11小時前

美財長貝森特:扣押近 5 億美元伊朗加密資產,施壓外國切斷聯繫

根據福克斯商業頻道(Fox Business)於 4 月 30 日報道,美國財政部長史考特·貝森特(Scott Bessent)在 Kudlow 節目中表示,美國已扣押近 5 億美元的伊朗加密貨幣資產,作為「經濟狂怒行動」的一部分。貝森特表示,此次行動旨在凍結銀行帳戶、扣押資產並向外國政府施壓以切斷與伊朗的聯繫。
Market Whisper·12小時前
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美國、中國與杜拜警方聯合逮捕 276 人,關閉 9 個加密詐騙中心

根據美國司法部(DOJ)於 4 月 30 日公告,由杜拜警方主導、美國聯邦調查局(FBI)和中國公安部共同參與的國際聯合行動,在上週搗毀至少 9 個加密貨幣詐騙中心,合計逮捕 276 人,其中另有 1 人由泰國皇家警察逮捕。DOJ 公告同日指出,6 名被告已在聖地牙哥聯邦法院被提起聯邦欺詐及洗錢罪指控。
Market Whisper·14小時前
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