執法行動

馬斯克在OpenAI訴訟聽證中意外談及早年的ICO募資，稱「有價值的加密貨幣存在，但多數是騙局」。若OpenAI走ICO，成敗難料。另披露他與比特幣、狗狗幣的矛盾史：曾支持投資比特幣，疫情期間買入，後因現金需求賣出，仍持有大量BTC。

根據 Yonhap News 的在地報導，南韓首爾行政法院推翻了金融情報機構（FIU）對 Bithumb 施加的為期六個月的部分營業停業處分。法院裁定允許 Bithumb 在面臨另一起

根據韓聯社，韓國檢方於週四在首爾南部地方法院的結案陳詞中，尋求對 Delio 執行長 Jeong Sang-ho 判處 20 年的監禁。Jeong 被指控違反《特定經濟犯罪加重處罰法》，原因與

根據財政部長 Scott Bessent 在週三的說法，美國已在執行「Operation Economic Fury（經濟狂怒行動）」期間，扣押了將近 5 億美元的伊朗加密貨幣資產，這是由總統 Donald Trump 在 2025 年 3 月下令的制裁與資產扣押行動。該計畫針對銀行帳戶，

根據 TRM Labs，北韓行動者在 2026 年前四個月中約竊取了 5.77 億美元，佔該期間全球所有加密貨幣駭客損失的 76%。此次竊取源自兩起 4 月事件：2.92 億美元的 KelpDAO 被利用事件，以及 2.85 億美元的 Drift

根據 ChainCatcher，引用多個經 Caixin 核實的獨立來源，重慶泾盛律師事務所創辦合夥人兼董事彭靜於 4 月下旬被當局帶走。她被懷疑是一起穩定幣受賄與洗錢計畫中的關鍵人物

根據《Gazeta Wyborcza》引述波蘭內部安全署（ABW）的說法，Zondacrypto 是中東歐地區最大的加密貨幣交易所之一，本月在被揭露自 2018 年以來一直受俄羅斯「Tambov 犯罪集團」控制後，已停止提款。平台的儲備據稱…

根據彭博新聞報導，參議員伊麗莎白・沃倫（Elizabeth Warren）與羅恩・懷登（Ron Wyden）在週三向美國商務部長霍華德・盧特尼克（Howard Lutnick）以及加密貨幣公司 Tether 申請資訊，內容涉及該公司與一項使盧特尼克子女受益的信託之間的貸款。參議員在信中寫道，這筆貸款「提高了…

根據美國司法部的說法，由 FBI 主導的全球專案小組於週三逮捕了 276 名嫌疑人，並搗毀了 9 個加密詐騙中心。杜拜警方逮捕了 275 名個人，其中 3 人被控於加州面臨電信詐欺與洗錢罪名。泰國當局逮捕了一名嫌疑人

美國法院判處該珠寶家族後裔8 年有期徒刑，因其經營未註冊貨幣傳輸業務與場外加密貨幣交易所，先以加密貨幣接收毒資金再轉現金，透過空殼公司與偽造文件洗錢，最終在哥倫比亞以本地貨幣提領。法院同時沒收約2,360,000美元及相關銀行帳戶。

根據韓聯社（Yonhap News Agency）報導，韓國檢方於 4 月 30 日就 Delio 執行長 鄭相浩 的指控尋求判處其 20 年徒刑。檢方指稱，鄭相浩涉嫌詐騙約 2,800 名受害者，涉案規模約為 2,500 億韓元（1.9 億美元）的虛擬資產。加密貨幣借貸平台暫停了提領……

據區塊鏈情報公司 TRM Labs 稱，北韓演員在 2026 年前四個月期間，透過各種方式大約提取了 5.77 億美元，佔該期間全球所有加密貨幣駭損的 76%。此次竊取由兩起 4 月的重大事件推動：價值 2.92 億美元的 KelpDAO

美國 FBI、DOJ 主導跨國行動，杜拜警方逮捕275人、泰國逮1人，美國加州南區對4名涉案嫌犯提起電匯詐欺與洗錢指控。三大集團Ko Thet Group、Sanduo Group、Giant Company以「殺豬盤」結合假投資平台牟利，跨境協作防損至今達5.62億美元。未來焦點在資產追蹤與被害人追回資金。

根據福克斯商業頻道（Fox Business）於 4 月 30 日報道，美國財政部長史考特·貝森特（Scott Bessent）在 Kudlow 節目中表示，美國已扣押近 5 億美元的伊朗加密貨幣資產，作為「經濟狂怒行動」的一部分。貝森特表示，此次行動旨在凍結銀行帳戶、扣押資產並向外國政府施壓以切斷與伊朗的聯繫。

美國法院判處 Maximilien de Hoop Cartier 八年監禁，罪名是協助洗錢超過 4.7 億美元，透過一家未獲許可的加密貨幣交易所。檢察官表示，該網路使用美國銀行、殼公司和加密貨幣帳戶，將犯罪所得轉移至海外。 重點整理：

據《洛杉磯時報》於 4 月 30 日報道，來自加州紐波特海灘的 22 歲男子 Evan Tangeman，由華盛頓特區聯邦地區法官 Colleen Kollar-Kotelly 判處 70 個月聯邦監禁及三年監管釋放；Tangeman 於 2025 年 12 月認罪，承認為加密詐騙集團洗錢 350 萬美元。

根據美國司法部（DOJ）於 4 月 30 日公告，由杜拜警方主導、美國聯邦調查局（FBI）和中國公安部共同參與的國際聯合行動，在上週搗毀至少 9 個加密貨幣詐騙中心，合計逮捕 276 人，其中另有 1 人由泰國皇家警察逮捕。DOJ 公告同日指出，6 名被告已在聖地牙哥聯邦法院被提起聯邦欺詐及洗錢罪指控。

根據《洛杉磯時報》，來自紐波特海灘的 22 歲男子 Evan Tangeman 在 4 月 30 日因替一個加密詐騙團夥洗錢而被判處聯邦監禁 70 個月。Tangeman 承認為該集團洗了至少 350 萬美元，該集團竊取了超過 2.63 億美元的

根據美國司法部，一項由杜拜警方牽頭、協調的國際行動，上週（4 月 30 日）至少瓦解了 9 個加密貨幣詐騙中心，並逮捕了 276 人，行動中包含 FBI 與中國公安部的參與。另有一名人士是