- 英國已對 Xinbi 發出制裁，以在全球範圍內瓦解一個價值 200 億美元、由加密貨幣驅動的詐騙與洗錢網路。
- 當局鎖定詐欺生態系的基礎設施，特別是金融管道、市集，以及彼此相互連結的非法服務。
英國近期已對 Xinbi 實施制裁；Xinbi 是一個各類加密貨幣的市集。當局已將該市集與東南亞各種詐騙活動聯繫在一起。該國已採取行動，針對促成詐欺網路的這個市集。透過涉及被竊取資料、洗錢以及詐騙服務的交易來實現這一點
Xinbi 已進行價值數十億美元的交易。據官員稱，這顯示其在促進網路犯罪活動方面的重要性。根據報導，該市集在 2021 年至 2025 年期間涉及的交易金額達到 199 億美元。
利用弱勢群體、濫用人權並詐騙無辜受害者的人，將面臨嚴重後果。
今天我們有：
❌ 對柬埔寨已知最大的詐騙合成場（compound）進行定點打擊。
❌ 實施對非法加密貨幣市集的制裁。
❌ 凍結更多倫敦物業。pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— 英國外交、英聯邦及發展事務部 (@FCDOGovUK) 2026 年 3 月 26 日
執法措施與金融限制
英國也已對 Xinbi 實施制裁；Xinbi 是一個中國的加密貨幣市場，促進各地區的詐騙活動。當局宣稱，Xinbi 為加密貨幣服務提供商與詐騙推動者提供工具，使其能夠在東南亞各種市場系統中促成詐騙活動。英國政府已啟動一個平台，用於促進全球約 200 億美元規模的詐騙活動
當局宣稱，Xinbi 與各種非法服務提供商廣泛地建立連結。這強化了其在全球網路犯罪系統中的地位。英國外交、英聯邦與發展事務部表示，他們已對 Xinbi 實施制裁，以將其孤立。這是針對全球合法加密貨幣生態系而言。當局宣稱，此舉將高度擾亂 Xinbi 的活動，因為這會限制其在全球範圍內促成交易的能力。
對加密貨幣監管的更廣泛影響
此次整肅也凸顯出合法的加密貨幣生態系與非法系統之間的差別，這有助於提升產業在全球的聲譽。分析人士指出，當局正更著重追查生態系推動者，而非個人，以打擊全球各地的詐欺計畫。
據估計，全球 GDP 的 2% 到 5% 正被轉移。這是透過全球傳統金融體系中的洗錢方案進行的。Chainalysis 已辨識出，全球涉及加密貨幣的交易中，與非法活動相關的比例低於 1%。當局指出，為了因應全球化的複雜詐欺方案，需要國際合作，以在全球去中心化金融系統中進行對抗。
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