澳大利亞國家金融情報機構已將加密貨幣列為明年的重點，並宣佈了新措施，打擊可能違反反洗錢法的加密貨幣銀行服務提供商。
在一份日期為12/6的聲明中，澳大利亞反洗錢和情報分析中心（AUSTRAC）的首席執行官布倫丹·托馬斯表示，政府機構將於2025年把重點轉向#加密貨幣行業。 #加密貨幣和加密貨幣銀行是犯罪分子吸引人的洗錢方式，因為它們廣泛可用並幾乎瞬間進行不可逆轉的轉賬，他補充說。這是澳大利亞金融情報單位（AUSTRAC）減少加密貨幣在澳大利亞的犯罪使用的第一步。在未來幾年中，我們將專注於這個行業。 根據AUSTRAC的說法，該特別小組將專注於確保加密貨幣#ATM運營商符合最低標準，以最大程度地降低非法資金轉移的風險。 澳大利亞的龍頭加密貨幣ATM提供商包括Coinflip，擁有680臺ATM，465臺Localcoins和75臺Cryptolink。 此外，如果您入金或提取現金超過66,500（AU$10,000），您必須報告可疑活動並提交一份超額交易報告。 根據托馬斯，任何違反法律的交易都面臨著重大的金錢處罰風險。 隨著加密貨幣的使用增加，犯罪利用也隨之增加，因此任務組將尋求消除不符合規定的高風險交易，他補充道。澳大利亞洗錢的處罰包括最高可判處12年監禁和最高102,072英鎊（澳大利亞元158,400）的罰款，或兩者兼施。 如果洗錢數額超過644,400美元（100百萬澳元），將面臨最高25年監禁和214,585美元（333,000澳元）的罰款，或兩者兼施。 而加密貨幣。Coin ATM雷達數據顯示2022年有超過1,302臺ATM，但僅有67臺中的8臺。 AUSTRAC報告稱，該國有400家數字貨幣交易所註冊，但只有少數加密銀行在使用它們。
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