تحديثات تنظيم العملات الرقمية والامتثال

أخبار Foresight News، وفقًا لمراقبة CertiK، حدثت عملية استغلال ثغرة (أو عملية إنقاذ من قبل الهاكر الأخلاقيين) في عقد اليانصيب الخاص بمشروع الألعاب الخصوصية FOOMCASH، وتبلغ قيمة المبلغ المتأثر حوالي 1.8 مليون دولار. قد يكون سبب الثغرة هو إعدادات مدقق Groth16 الخاص به، مما يسمح للمهاجم بجمع رموز ZOOM بشكل متكرر في ظل بقاء جميع المدخلات الأخرى ثابتة.

يناقش الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي تقدم "مشروع قانون CLARITY"، الذي يهدف إلى توضيح تقسيم صلاحيات التنظيم بين SEC و CFTC، وإنشاء إطار تنظيمي للأصول الرقمية. توجد خلافات بين الحزبين بشأن قواعد عائدات العملات المستقرة، حيث يركز الديمقراطيون على حماية المستثمرين، ويدعم الجمهوريون الابتكار. تؤكد شركة a16z على أهمية المشروع في الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة القيادية. يتأثر تقدم التشريع بتنظيم الأصول المُرمّزة وإطار DeFi، لكن التوقعات بتمرير المشروع تتزايد في السوق.

كالشي رصدت تداولاً داخليًا، وموظف MrBeast تم تغريمه 20,000 دولار وفرض عليه حظر لمدة سنتين بسبب استغلال معلومات غير عامة في التداول. في الوقت نفسه، تم تغريم السياسي الكاليفورني Kyle Langford ومنعه من المشاركة لمدة 5 سنوات بسبب مراهنته على نتائج انتخابه. قامت Kalshi بتعزيز تدابير الامتثال، وتعاونت مع منصة المراقبة لتحسين نزاهة السوق وشفافيته. وأعربت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن دعمها لهذا الإجراء وسرعت في دفع التشريعات ذات الصلة.

محكمة الشعب العليا في الصين أعلنت أنها ستركز على مكافحة الجرائم التي تستخدم العملات الافتراضية وبيوت المال السرية في غسيل الأموال، وتزيد من تطبيق العقوبات على ممتلكات الجرائم الإلكترونية لضمان عدم استفادة المجرمين ماليًا. ستقوم المحكمة بملاحقة العناصر الرئيسية المتورطة في الاحتيال الإلكتروني والجرائم العنيفة بشكل صارم، مع التركيز بشكل خاص على دور العملات الافتراضية في تدفق الأموال غير القانونية.

أعتقلت الشرطة الكورية الجنوبية مؤخرًا مشتبهين يشتبه في سرقتهما 22 بيتكوين، بقيمة أصول متورطة حوالي 150 ألف دولار أمريكي. كانت هذه البيتكوينات في الأصل أدلة محفوظة لدى الشرطة، مما يبرز ثغرات في إدارة الأصول المشفرة. تعمل السلطات الكورية على تعزيز نظام إدارة الأصول الرقمية بشكل أكثر صرامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

بعض أعضاء البرلمان البريطاني يقترحون حظر التبرعات السياسية بالعملات المشفرة مؤقتًا لمواجهة مخاطر التدخل الأجنبي في التمويل، ويدعون إلى وقف هذا النوع من التبرعات حتى يتم وضع إرشادات تنظيمية واضحة. تشمل المقترحات طلب معالجة التبرعات من خلال مزودي خدمات التسجيل وإجراء فحوصات صارمة لمصدر الأموال. بالمقارنة مع دول أخرى، يركز المملكة المتحدة بشكل أكبر على الامتثال للتمويل السياسي ومراجعة مكافحة غسيل الأموال، مما قد يؤثر على السياسات ذات الصلة في المستقبل.

أظهرت دراسة حديثة أن النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) تمتلك القدرة على إزالة عدم الكشف عن هوية مستخدمي الإنترنت، حيث يمكنها استنتاج الهوية الحقيقية من المنشورات العامة، مما أثار مخاوف بشأن مجتمع التشفير وخصوصية الإنترنت. وأشار الباحثون إلى أن LLM يمكنها أتمتة عمليات تحليل البيانات، وتقليل تكاليف التعرف، وربما يُنظر إلى النصوص في المستقبل على أنها أهداف للبيانات المستخرجة. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر ذلك على خصوصية البلوكشين ويشكل تحديًا للآليات التقليدية لإخفاء الهوية.

قانون HB 1042 الذي أقره مجلس ولاية إنديانا في الولايات المتحدة يوفر حماية قانونية للاستثمار في العملات المشفرة، ويطلب من خطط التقاعد المحددة تقديم خيار واحد على الأقل من العملات المشفرة، ويحمي حقوق الأفراد في الدفع والامتلاك. يمنع القانون فرض ضرائب خاصة على الأنشطة المشفرة، وإذا وقع عليه الحاكم، فسيدخل حيز التنفيذ في عام 2026. هذا الإجراء يتماشى مع اتجاه الولايات الأمريكية نحو تشريع الأصول الرقمية.

سيصدر هونغ كونغ أول تراخيص للعملات المستقرة التقليدية في مارس بموجب إطار تنظيمي جديد. ستتم تسوية السندات المرمزة داخل البنية التحتية الأساسية لمكتبة HKMA بعد جمع 10 مليارات دولار هونج كونج. يخطط المنظمون لاتخاذ تدابير جديدة لتعزيز سيولة الأصول الرقمية وجذب

تعتزم كوريا تعديل القانون لطلب من المؤثرين الماليين الكشف عن ممتلكاتهم ومكافآتهم، وسيتم فرض غرامات على المخالفين، ويهدف ذلك إلى زيادة شفافية السوق ومنع التلاعب. يتطلب مشروع القانون من المؤثرين الإفصاح بصدق عن دوافعهم المالية، وسيتم تعزيز نظام المراقبة بواسطة الذكاء الاصطناعي لتتبع السلوكيات المخالفة، مما يعكس الاتجاه العالمي لتعزيز وتنويع تنظيم النفوذ المالي.

مؤسسة IoTeX أطلقت خطة تعويضات بشأن حادثة أمان جسر ioTube العابر للسلاسل، وتعد بتعويض كامل للمستخدمين الذين يمتلكون أصولًا متأثرة. يمكن للمستخدمين تقديم طلبات التعويض عبر بوابة المطالبات في 27 فبراير، وتنقسم إلى تعويض كامل فوري ودفع على أقساط. تم تجميد أكثر من 86% من الأموال المسروقة، وستقوم المؤسسة بإجراء تدقيق أمني مستقل والتعاون مع الجهات القانونية للتحقيق في المهاجمين.

وافق برلمان ولاية إنديانا الأمريكية على HB 1042 "قانون تنظيم واستثمار العملات المشفرة"، الذي يسمح لصناديق التقاعد العامة بالاستثمار في العملات المشفرة، ويحمي حقوق الأفراد في استخدام الأصول الرقمية، ويقيد العقبات التي تضعها المؤسسات العامة، ويؤسس بيئة ضريبية عادلة. سيصبح القانون ساري المفعول في عام 2026، مما يدل على دمج الأصول المشفرة تدريجيًا في النظام المالي السائد.

المحكمة العليا في الصين ستركز على مكافحة الجرائم التي تستخدم العملات الافتراضية وغرف الصرافة السرية لغسل الأموال، ووفقًا للتقارير، فإن شبكة غسيل الأموال الصينية تنقل حوالي 44 مليون دولار أمريكي يوميًا عبر العملات المشفرة. تعتبر العملات المستقرة مفضلة بسبب تقلبها المنخفض، ويستمر المجرمون في تطوير أنشطتهم عبر الحدود، مما يواجه سلطات إنفاذ القانون تحديات.

يفكر الساسة في كوريا الجنوبية حالياً في تعديل القانون، مطالبين مؤثري التمويل على الإنترنت بالإفصاح عن مراكزهم المالية وعوائدهم عند التوصية بالأسهم والعملات المشفرة، بهدف تقليل تضارب المصالح ومخاطر التضليل. يعكس هذا الإجراء تصاعد الرقابة على منشئي المحتوى المالي عالمياً، ويعزز شفافية المعلومات، ويدمج خطاب الاستثمار المجتمعي ضمن إطار تنظيمي رسمي.

قام المفلسون في Terraform Labs بمقاضاة Jane Street بتهمة التداول الداخلي، متهمين إياها باستخدام معلومات داخلية لتسريع انهيار Terra، وادعاء أن أعضاءها حصلوا على معلومات مهمة من خلال قنوات خاصة. نفت Jane Street التهم، وذكرت أن انهيار Terra نجم عن عمليات احتيال من قبل الإدارة. أثار هذا القضية اهتمام العديد من الأطراف، وقد يكون لها تأثير عميق على سوق العملات المشفرة.

PNياو 26 فبراير: قال وانغ بين، رئيس الدائرة الثالثة في المحكمة العليا، في مؤتمر صحفي حول "وضع العمل في محاكمة الجرائم الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت والجرائم المالية" الذي عقد في المحكمة العليا في 26 فبراير، إن الخطوة التالية ستتركز فيها جهود المحكمة على ضرب المجموعات الإجرامية وأعضائها الأساسيين، و"المالكين" للاحتيال الإلكتروني، و"رؤوس الأفاعي" الذين ينظمون التهريب، والمنظمات التي توفر الحماية المسلحة للجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة مثل القتل العمد، والاعتداء العمد، والاختطاف أثناء عمليات الاحتيال الإلكتروني، واستخدام العملات الافتراضية، والبنوك السرية لـ"غسل الأموال".

مؤسسة IoTeX أعلنت عن تتبع حادثة أمان جسر ioTube وخطة التعويضات، ووعدت بتعويض 100% للمستخدمين الذين يمتلكون أصولًا متضررة. يمكن للمستخدمين الذين تكبدوا خسائر تصل إلى 10,000 دولار أمريكي استلام تعويض كامل، وسيتم دفع الجزء الذي يتجاوز ذلك على أقساط والحصول على تعويض إضافي. ستبدأ عمليات الاسترداد والتعويض في 27 فبراير.

وزارة الخزانة فرضت عقوبات على شبكة وسطاء روسية للاستغلال يُتهمون بتهريب أسرار تجارية أمريكية مسروقة وأدوات إلكترونية حكومية مقابل عملات رقمية، مما يمثل أول استخدام لقانون الملكية الفكرية الرئيسي لمواجهة التهديدات الأمنية الوطنية المتزايدة.

المؤلف: يون هونغ، إنترنشنال ديلي 26 فبراير، أصدر مركز الاستجابة للطوارئ لفيروسات الحاسوب الوطني في الصين ودوائر أخرى تقريرًا حديثًا يعرض عملية استغلال الهيمنة التكنولوجية من قبل الولايات المتحدة لنهب أصول العملات الرقمية العالمية. وفقًا لإحصاءات غير كاملة، بين 2022 و2025، قامت الولايات المتحدة بمصادرة أصول العملات الرقمية العالمية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار من خلال مختلف القضايا، حيث بلغت قيمة الأصول المصادرة في قضية تشن تشي وحدها 15 مليار دولار، بنسبة تصل إلى 50%. في 26 فبراير، أصدر مركز الاستجابة للطوارئ لفيروسات الحاسوب الوطني في الصين، ومختبر الهندسة الوطنية لتقنية مكافحة فيروسات الحاسوب، بالإضافة إلى مجموعة 360 للأمن الرقمي، ومجموعة أنثان تكنولوجي القابضة، تقريرًا مشتركًا بعنوان «“اللاعب رقم واحد” — تحليل عميق لعملية استغلال أصول العملات الرقمية العالمية تحت الهيمنة التكنولوجية الأمريكية»، حيث استعرض التقرير من خلال حالات نموذجية مثل قضية تشن تشي وزهاو تشانغبنغ، من خلال خلفية تقنية البلوكشين والمخاطر الأمنية، عملية استغلال الهيمنة التكنولوجية من قبل الولايات المتحدة لنهب الأصول الرقمية العالمية.

25 فبراير، أخبار، أصدرت إدارة تنظيم النقد الأمريكية (OCC) مقترح تنفيذ بشأن تطبيق "إرشادات وتأسيس قانون الابتكار الوطني للعملات المستقرة في الولايات المتحدة" (قانون GENIUS)، وبدأت فترة استشارة عامة لمدة 60 يومًا. وهذا يمثل خطوة نحو انتقال إطار تنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة من المستوى التشريعي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. قال جوناثان ف. غولد، مدير OCC، إن إطار التنظيم يهدف إلى ضمان تطور صناعة العملات المستقرة في بيئة آمنة ومستقرة. يُعد قانون GENIUS أول تشريع اتحادي للعملات المستقرة للدفع في الولايات المتحدة، وقد دخل حيز التنفيذ في يوليو 2025. وفقًا لترتيبات القانون، يكون التنفيذ الكامل بعد 18 شهرًا من إصدار القانون، أي في 18 يناير 2027، أو بعد إصدار الهيئات التنظيمية النهائية، بعد 120 يومًا، أيهما أقرب.